证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 13 | | | | 议案八：关于修订部分公司治理制度的议案 13 | | 2023 | 年年度股东大会议案附件 | 15 | | | 附件一：湖南长远锂科股份有限公司 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于子公司收到《税务事项通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金驰能源材料 有限公司（以下简称"金驰能源"）于近日收到国家税务总局长沙市税务局稽查 局出具的《税务事项通知书》（长税稽通[2024]80 号）。根据《税务事项通知书》 的要求，公司子公司金驰能源对 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间涉 税业务进行了自查，现将有关事项公告如下： 一、公司税收自查情况 湖南长远锂科股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 截至本公告披露日，公司子公司金驰能源已按要求将上述税款及滞纳金缴纳 完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 三、对公司的影响 本次补缴的税款 6,025.77 万元、滞纳金 1,1 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为正在对湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"长远锂科的""公司""上市公司"）进行 持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （一）保荐人 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人 中信证券：罗峰、杨萌 五矿证券：乔端、施伟 （三）现场检查人员 中信证券：罗峰、孟德望 五矿证券：乔端、邹嘉慧 （四）现场检查时间 罗峰：2024.04.25-04.26、04.29-04.30 孟德望：2024.04.25-04.26、04.28-04.30 乔端：2024.04.25-04.26 邹嘉慧：2024.04.25-04.26、04.28-04.30 1 （五）现场检 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 9.01 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | 9.02 | 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 湖南长远锂科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688779 | 长远锂科 | 2024/5/14 | ...

About the Report Introduction to Report Description of usage standard The report is prepared in accordance with the relevant requirements of the Self-regulatory Guidelines for the Companies Listed No.1-Standardized Operation of Shanghai Stock Exchange, the Preparation Guidelines for Sustainable Development Report (GRI Standards) of Global Reporting Initiative, and the Guidelines on Corporate Social Responsibility Reporting for Chinese Enterprises (CASS-ESG5.0) of Chinese Academy of Social Sciences and other ...

湖南长远锂科股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]4282 号 日 审计报告- l 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]4282 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 远锂科 2023年 12月 31日的合并财务状况及财务状况,及 2023年度的合并经营成果及合并 现金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长远锂科,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 湖南长远锂科股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 《湖南长远锂科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会 ...

天职业字[2024]4282-3 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 湖南长远锂科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]4282-3 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 我们审核了后附的湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 长远锂科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南长远锂科股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-88600518 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4282-4 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进一 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4282-4 号 湖南长远锂科股份有限公司董事会: 我们审计了湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 17,486.36 万元，具体情况如下 表所示： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,539.22 | 应收款项融资、应收账 | | | | 款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 13 ...