转债市场动态 - **天业转债**：公司提议下修转股价 该举措可能提升转债吸引力[1] - **百川股份**：实控人计划减持不超过3%的公司股份 可能对股价形成压力[1] - **太平鸟**：股东拟减持不超过3%的公司股份 需关注后续减持节奏[1] - **锂科转债与莱克转债**：公司公告明确表示不下修转股价 维持原有条款[1] 可转债强赎信息 - **齐鲁转债**：现价122.209元 强赎价100.707元 剩余规模1.16亿元 占正股流通市值0.03%[4] - **楚江转债**：现价152.2元 强赎价100.389元 剩余规模3700万元 占正股流通市值0.02%[4] - **Z诚转债**：现价149.004元 强赎价100.22元 剩余规模4亿元 占正股流通市值1.78%[4] - **博汇转债**：现价186.2元 强赎价100.02元 剩余规模17.41亿元 占正股流通市值4.35%[4] - **大禹转债**：现价146.917元 强赎价100.2元 剩余规模10.03亿元 占正股流通市值2.19%[4] 即将到期转债数据 - **濮耐转债**：最后交易日2025-08-15 现价169.79元 转股价值170.48元 剩余规模13.9亿元[4] - **广大转债**：最后交易日2025-08-19 现价124.464元 转股价值124.9元 剩余规模15.41亿元[4] - **金铜转债**：最后交易日2025-08-20 现价146.592元 转股价值147.67元 剩余规模28.63亿元[4] - **游族转债**：最后交易日2025-08-22 现价160.998元 转股价值156.14元 剩余规模12.6亿元[4] 特殊条款转债 - **Z兴转债**：赎回价109.978元 现价110元 最后交易日2025-08-12 剩余规模21.98亿元[6] - **晶瑞转债**：赎回价297.3元 现价111元 最后交易日2025-08-25 剩余规模5220万元[6] - **东材转债与白电转债**：强赎条款尚未触发 当前转股价值分别为141.11元和130.54元[4]

公司决策 - 五矿新能董事会决定本次不向下修正"锂科转债"转股价格 [1] - 未来六个月内(2025年8月13日至2026年2月12日)即使再次触发转股价格向下修正条件也不会提出修正方案 [1]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日向不特定对象发行3,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32.5亿元，期限6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[3] - "锂科转债"于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118022[3] - 初始转股价格为15.76元/股，后因2022年年度权益分派调整为15.53元/股（2023年6月15日起生效）[4] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即13.20元/股）[5] - 修正程序需经董事会提出方案并提交股东会表决，通过需出席会议股东三分之二以上同意，持有可转债股东需回避[6] - 修正后转股价格不得低于股东会召开日前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[6] 当前触发情况 - 2025年7月23日至8月5日期间，公司股票已有10个交易日收盘价低于13.20元/股[8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发转股价格向下修正条款[8] - 触发后公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并及时披露[9] 其他信息 - 转股期：2023年4月17日至2028年10月10日[2] - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《募集说明书》了解可转债详情[11]

五矿新能转股价格修正条件触发 - 公司股票在2025年7月23日至2025年8月5日期间有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即13 20元/股） [1] - 预计触发转股价格向下修正条件 若条件触发 公司将在当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则同步废止 [1] - 公司章程中涉及监事会的条款及股东会议事规则将进行系统性修订 [1] - 公司治理制度调整需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [1] 注册资本变动情况 - 2022年发行可转债规模32.5亿元 票面价值100元/张 期限6年 [2] - 截至2025年3月31日 已有19.9万元可转债完成转股 新增12,623股流通股 [2] - 股份总数相应变更 但公告未披露具体变更后总股本数据 [2] 公司章程修订要点 - 第三条修订公司上市时间表述 明确2021年6月29日获证监会注册 8月11日完成IPO [4] - 第八条完善法定代表人制度 规定董事长与法定代表人同步辞任机制 [5] - 第九条新增法定代表人职务行为法律后果条款 明确公司追偿权 [5] - 第十条简化公司责任条款 删除具体法律管辖表述 [6] - 第十一条强化章程法律效力 明确股东诉讼权利范围 [7] - 第十二条扩大高级管理人员定义范围 新增总法律顾问职位 [8] 股份发行与转让规则 - 第十六条强调同股同权原则 明确同次发行股份价格一致性要求 [9] - 第十七条允许面额股与无面额股相互转换 新增股票类型转换机制 [9] - 第十九条调整公司设立表述 明确2018年净资产折股细节 [9] - 第二十一条更新股份总数至192,921.8895万股 均为普通股 [9] 股东权利与义务 - 第三十七条完善股东权利条款 新增连续持股180日以上股东可查阅会计凭证的权利 [14] - 第四十三条细化股东义务 删除原保密义务条款 保留禁止滥用权利规定 [18] - 第四十六条强化控股股东行为规范 新增九项具体禁止行为 [20] 股东会议事规则 - 第四十九条调整股东会职权 删除原监事选举相关条款 [22] - 第五十三条修改临时股东会触发条件 将监事会提议权改为审计委员会 [23] - 第六十六条优化董事选举信息披露要求 删除监事候选人披露条款 [27] - 第八十五条明确特别决议事项范围 新增公司分拆需特别决议通过 [30] 董事任职规范 - 第一百零三条收紧董事任职资格 新增被交易所公开认定不适任的禁止情形 [33] - 第一百零五条完善董事忠实义务 删除原"贯彻股东意志"等原则性表述 [34] - 明确兼任高管的董事比例限制 规定不得超过董事会半数 [34]

评级结果 - 前次债券评级为公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA" [1] - 本次债券评级为公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA" [1] - 评级机构为中诚信国际，评级日期为2024年6月24日 [1] 评级机构与披露 - 中诚信国际于2025年6月16日出具跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，并维持"锂科转债"的信用等级为"AA" [2] - 跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [1]