一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）中相关条款及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东 会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起 六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司该次发行的"锂科转债 ...

关于"锂科转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-029 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"前次 信用等级为"AA"，评级机构为中诚信国际，评级日期为 2024 年 6 月 24 日。 评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 基础上，于 2025 年 6 月 16 日出具了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 中诚信国际维持公司的主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；维持"锂 科转债"的信用等级为"AA"。 本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 ? 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂 科转债"的信用等级为"AA"。 ? 本次债券评级：公司 ...