公司融资计划 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案 [1] - 公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案修订稿 [2] - 公司审议通过发行方案论证分析报告修订稿 [2] 募集资金用途 - 公司审议通过募集资金使用的可行性分析报告修订稿 [2] - 公司募集资金投向属于科技创新领域 [3] - 公司审议通过摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺修订稿 [2] 关联交易安排 - 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 [3] - 该交易构成关联交易 [3] 公司治理程序 - 第四届监事会第四次临时会议于2025年5月12日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 所有议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2][3]

会议基本信息 - 湖南华纳大药厂股份有限公司于2025年5月12日14:30在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室召开2024年年度股东大会现场会议 [3][4] - 会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][6] 参会人员情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共38名 代表有表决权股份54,403,224股 占公司有表决权股份总数的57.9991% [6] - 参加现场会议的股东及股东代理人共4名 代表有表决权股份54,295,444股 占公司有表决权股份总数的57.8842% [6] - 参加网络投票的股东共34名 代表有表决权股份107,780股 占公司有表决权股份总数的0.1149% [6] - 出席会议的中小投资者股东共36名 代表有表决权股份3,891,224股 占公司有表决权股份总数的4.1484% [7] 表决程序与结果 - 会议采用现场书面记名投票和网络投票相结合的表决方式 现场投票由股东代表、监事代表与律师共同计票监票 网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供 [7] - 会议审议的议案1-6及8-11为一般决议事项 其余为特别决议事项 所有议案均获得审议通过 关联股东均已回避表决 [8] - 对影响中小投资者利益的重大事项进行了单独计票 表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7][8] 法律意见结论 - 本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [2][8]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-046 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第四次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度 ...

发行方案 - 2024年度向特定对象发行A股股票相关事项经2024年6、8月董监事会及股东大会审议通过[1] - 2025年5月通过延长发行决议及授权有效期事项[1] - 2025年5月通过调整2024年度发行A股股票方案议案[1] 数据调整 - 调整前发行股票不超14,654,161股，调整后不超7,327,080股[2][4] - 调整前募资不超50,000.00万元，调整后不超25,000.00万元[5][6] - 调整前扣减财务性投资14,000.00万元，调整后扣减6,000.00万元[5][6] 其他 - 发行方案调整属董事会范围，无需股东大会审议[6] - 修订相关发行文件，详见上交所网站公告[7] - 本次发行需获上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[8]

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召 开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，相关文件于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其 时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-048 湖 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 （以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）医药行业迅速发展，市场前景广阔 随着全球经济的发展、人口总量的增长及老龄化趋势的加剧，以及医疗卫 生支出的持续增长，全球医 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿） 二〇二五年五月 1 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并报经中国证监会作出 同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案 ...

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月研发费用分别为8,866.94万元、10,318.35万元、15,833.21万元和2,660.27万元，占比分别为6.86%、7.20%、11.21%和7.91%[8] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为129,266.16万元、143,278.89万元、141,294.92万元和33,623.30万元[9] 产品情况 - 截至公告日，取得制剂注册批件76个，通过一致性评价产品16个，拥有67个特色化学原料药品种，53个备案登记号状态为"A"[8] 股权结构 - 截至公告日，实际控制人黄本东通过华纳医药间接控制公司39.78%股份，发行后将间接控制44.14%股份[11] 公司优势 - 建成从新产品立项到产业化的研发体系，搭建核心技术平台和特色生产基地，有广泛营销网络[14] - 持续推进产品集群开发，布局原料制剂一体化高端化药产业链，专注消化、呼吸、抗感染等领域[15] - 掌握自主知识产权的高难度化学药合成核心技术，研发投入占比高且稳定，产品管线储备丰富[15] 募集资金 - 本次向特定对象发行募资不超25,000.00万元，扣除费用后净额拟全用于补充流动资金，已扣减6,000.00万元财务性投资[5] - 募集资金投向科技创新领域，符合规定要求，利于主营业务和战略目标实现[15][17] - 募集资金将促进科技创新水平提升，加快研发进程、丰富产品类型、促进产业化[16]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-050 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发 行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），鉴于公司对本 次发行方案进行了调整，2025 年 5 月 12 日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华纳至臻"）签署了《附条件生效的股份认购 协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公司本次向特定对象发 行的股票，认购金额为不超过 25,000.00 万元（含本数）。 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业， 系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发 行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见（修订稿） 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务 ...