证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-036 九号有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公 开发行存托凭证募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金 存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注 册的批复》(证监许可〔2020〕2308 号)核准，公司于 2020 年 10 月向存托机构 发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 法律意见书 R DENTONS 太郎 is Dentons' Preferred I aw Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编:100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10. Chaovangmen Nandaiie Chaovang District 100020. Beijing, China dacheng.com dentons on 北京大成律师事务所 ...

Ninebot Limited 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 2 | | 第三章 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 董事会会议召集 5 | | 第五章 董事会会议召开 6 | | 第六章 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范Ninebot Limited（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《Ninebot Limited 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一， 其中至少有1名独立董事为会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-038 一、《公司章程》修订情况 | | 董事任期 3 年，董事任期届满，可连 | 规、部门规章和本章程规定，履行董 | | --- | --- | --- | | | 选连任。董事任期从就任之日起计 | 事职务。 | | | 算，至本届董事会任期届满时为止。 | | | | | 董事任期 3 年，董事任期届满，可连 | | | | 选连任。其中，在公司连续任职独 | | | | 立董事已满 6 年的，自该事实发生之 | | | | 日起 36 个月内不得被提名为公司独 | | | | 立董事候选人。董事任期从就任之 | | | | 日起计算，至本届董事会任期届满时 | | | | 为止。 | | | 27.1 董事会由不超过 9 名董事组 | 27.1 董事会由不超过 9 名董事组 | | | 成，其中独立董事人数不低于三分之 | 成，其中独立董事人数不低于三分之 | | 3 | 一，其中至少有 1 名独立董事为具有 | 一，其中至少有 1 名独立董事为会计 | | | 高级职称或注册会计师资格的人 | 专业人士。 | | | 士。 | | | ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-039 九号有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票对应存托凭证预留授予日：2024年4月1日 限制性股票对应存托凭证预留授予数量：授予3.9362万股限制性股票对 应的39.3620万份存托凭证（按照1股/10份存托凭证的比例进行转换），占目前 公司存托凭证总份数71,487.1031万份的0.06% 股权激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证 《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就， 根据九号有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公 司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留部分 2024 年限制性股票对应存托凭证的议案》，确定 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九号有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称"九号公司"或"公司"）公开发行存托 凭证并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对九号公司 2023 年度募集资金的存放与实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《九号有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 九号有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《九号有 限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存 托凭证，来源为九号有限公司（以下简称"九号公司"、"本公司"、"公司"或"上市公 司"）向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向 ...

Ninebot Limited 股东大会议事规则 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的职权 2 | | 第三章 股东大会的召集 5 | | 第四章 股东大会的提案与通知 6 | | 第一节 股东大会的提案 6 | | 第二节 股东大会的通知 7 | | 第五章 股东大会的召开 8 | | 第一节 股东大会召开的地点和方式 8 | | 第二节 股东大会的秩序 8 | | 第三节 股东大会的出席 8 | | 第四节 会议主持人 10 | | 第五节 会议提案的审议 10 | | 第六章 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 附则 15 | Ninebot Limited 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范Ninebot Limited（an exempted company with limited liability incorporated the Cayman Islands，以下简称"公司"）股东大会 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上 ...

九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的 公司章程大纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体存托 凭证持有人负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司存托凭证持有人特别是中小存托凭证 持有人的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数二 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：高禄峰、王野、陈中元、林菁 审计委员会委员：李峰、王小兰、王野 提名委员会委员：王小兰、高禄峰、王野、林菁、李峰 薪酬与考核委员会委员：林菁、高禄峰、王野、许单单、李峰 （三）个人工作履历、专业背景 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-042 九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 二次修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称"2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）"）。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 2、 ...