证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-011 九号有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 8 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公 司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成 较大的依赖。 公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见 及独立意见。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有 限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议 ...

九号有限公司独立董事 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，我们作为九号有限公司的独立 董事，认真审阅了九号有限公司于 2024 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第二十 次会议文件。本着审慎负责的态度，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 关于第二届董事会第二十次会议有关事项的 我们认真审阅了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相关资 料，发表如下独立意见： 公司预计的 2024 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要， 属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础， 符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。该类交易对公司独立性无影响， 不存在损害公司及其他存托凭证持有人利益，特别是中小存托凭证持有人利益的 情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。 二、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 的独立意见 （1）公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 公司预计的 2024 年度与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营业务， 符合公司经营发展需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益；该等日常关联 交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相 关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及存托凭证持有人 特别是中小存托凭证持有人和非关联存托凭证持有人利益的情形，不会对公司独 立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。 我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 九号有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲 细则》（以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为九号有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对此次董事会会议审议的事项进行了认真审核，发表 如下事前认可意见： 九号有限公司 独立董事：林菁、李峰、王小兰、许单 ...

九号有限公司 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-013 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 三、对公司的影响 公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营 发展的资金需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益，不会对公司经营业绩 产生不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人，特别是中小存托凭证持 有人利益的情形。 特此公告。 九号有限公司 董事会 2024 年 2 月 9 日 一、基本情况 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，为 满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、 协议控制的境内外全资、控股子公司）2024 年度拟向银行及其他金融机构申请 综合融资额度不超过 65 亿元，最终金额以各金融机构实 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息； 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成； 5、本激励计划授予激励对象中，董事会认为需要激励的其他员工包括 1 名外籍激励对象， 其姓名及国籍如下： | | | 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 职务 | | 国籍 | | 票对应存托凭证 | 票对应托凭证总 | 告日存托凭证 | | | | | | 数量（万份） | 份数的比例 | 总份数的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 CFO | 凡孝金 | 中国 | | 208.1920 | 22.91% | 0.29% | | 2 | 刘淼 | 中国 | CTO | 50 ...

九号有限公司 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-016 股权激励的权益总数及涉及的标的存托凭证总数：《九号有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激 励对象授予 90.86253 万股限制性股票对应的 908.6253 万份存托凭证，占本激励 计划草案公告时公司存托凭证总份数 72,287.1031 万份的 1.26%。其中首次授予 726.9003 万份，约占本激励计划草案公告时公司存托凭证总份数的 1.01%，首次 授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留 181.7250 万份，约占本激励计划草 案公告时公司存托凭证总份数的 0.25%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将存托凭证持有人利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障存托凭证持有 人利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-015 九号有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司是发行中国存托凭证（以下简称"存托凭证"）并在科创板上市的 红筹企业，依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称"存托人"） 签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》，存托人将代理存托凭证持有人在本 公司的股东大会上行使投票权。鉴于此，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的存托凭证持有人，拟行 使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过存托人进行投票。存托人将 收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至本公司完 成投票，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。 存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银行股份有 限公司关于九号有限公司召开2024年第一次临时股东大会2024年第1次征求存托 凭证持有人投票意愿的 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-017 九号有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，九号有 限公司（以下简称"公司"）独立董事林菁作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全 体存托凭证持有人征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林菁先生，其基本情况如下： 林菁，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸 易大学工商管理（MBA）硕士、北京航天航空大学自动控制系学士。现任本公司 独立董事；1984 年-1986 年，于北京雪花集团任职；1990 年-1994 年，担任汇 佳国际数据系统有限公司经理；1995 年至今，担任北京佳讯飞鸿电气股份 ...

九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 九号有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，健全 公司的激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将存托凭 证持有人、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照激励与约束匹配的原则，制定了 《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件、以及《公司章程》、激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-014 公司拟注销回购专用证券账户中的存托凭证合计 8,000,000 份，注销完成 九号有限公司 后公司的存托凭证总数将由 722,871,031 份减少为 714,871,031 份。 一、"提质增效重回报"行动方案 关于调整回购股份用途并注销 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体存托凭证 持有人利益，九号有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施落实"提质增效 重回报"行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象,共同促进科创 板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司 发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体存托凭证持有人权益，增强 投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，公司于 2024 年 2 月 8 日召开 第二 ...