证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023070 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

根据神铁二号线及公司业务开展情况，预计截至下一年度日常关联交易预计 事项批准之日，公司及下属子公司参与神铁二号线招投标及直接签订业务合同的 金额合计不超过2.10亿元。 2、决策程序 公司于2023年10月27日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》， 9位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同 意的独立意见。根据相关规定，本次关联交易金额未达到上市公司2022年度经审 计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。在上述额度内发生的具体事 项，董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线洽商 并签订（或逐笔签订）相关协议。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023066 神州高铁技术股份有限公司 关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、概述 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年参股神铁二号线 （天津） ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023068 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 额度为9,600万元。目前，公司对神铁智控的担保余额合计400万元。 4、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行（以下简称"建设银行"）开展业 务签署了合同，担保金额为22,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有 效的对新联铁的担保额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为20,000万 元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为80,000万元。 5、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"利德测控"） 与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称"农业银行"）开展业务 签署了担保合同，担保金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且 有效的对利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为28,001 万元。目前，公司对利德测控的担保余额合计为41,999万元。 ...

神州高铁技术股份有限公司 债务融资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称上市 公司或公司）债务融资管理，规范债务融资行为，控制融资规模 与成本，有效防范债务风险，根据有关法律、法规、公司章程， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于上市公司本部及合并报表范围内的子 公司。 第三条 本办法所指债务融资是指以增加有息负债的方式采 取直接债务融资、金融机构信贷融资和其他融资等筹集资金的活 动。 （一）直接债务融资：是指通过银行间或证券交易所等金融 市场发行的在一定期限内需还本付息的有价证券，包括短期融资 券、中期票据、定向工具、公司债、可转债、资产支持票据等。 （二）金融机构信贷融资：是指向银行等金融机构借款的融 资业务。 （三）其他融资：是指除直接债务融资、金融机构信贷融资 以外的其他债务融资业务。 第四条 公司债务融资活动应当符合公司规划和经营计划， 公司债务融资管理遵循以下管理原则： （一）合法性原则：公司债务融资活动必须遵守国家的有关 法律、法规、接受国家宏观调控。 （二）统一性原则：上市公司本部对债务融资实行统一管理。 （三）安全性原则：注重风险防控，科学 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 在巨潮 资讯网披露了 2023 年第三季度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经 营情况及战略规划，公司将于 2023 年 11 月 3 日举行 2023 年三季度网上业绩说 明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023069 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公开征集问题 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、 副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 为充分尊重 ...

第二条 本管理办法适用于公司、公司所属各部门及分支机构、控股子公司 （以下简称"责任单位"）及相关人员。 第三条 公司内幕信息管理工作包括内幕信息知情人档案的登记、报送及外 部信息报送和使用管理工作。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按 照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责组织实施，办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 负责公司内幕信息的管理工作。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 神州高铁技术股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023064 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十六 次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮 件形式送达。会议由董事长主持，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023065）。 本议案已经公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司独立董事对三季报相关财务信息发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与神铁二号线日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023066）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 526 号 北京市天元律师事务所 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第十四届董事会第二十一次会议作出决议召集 本次股东大会，并于 2023 年 9 月 12 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审 议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023063 神州高铁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网的相 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...