康佳集团股份有限公司 董事局提名委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事局组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事局提名委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董 事局秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事局 ...

康佳集团股份有限公司 董事局财务审计委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事局对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公 司特设立董事局财务审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局财务审计委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 财务审计委员会由三名董事组成，财务审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数。财务审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 财务审计委员会成员应当具备履行财务审计委员会工作职责的 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-03 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十二次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...

2024 年第一次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，康佳集团 股份有限公司（简称"公司"）拟按持股比例向四川弘鑫宸房地产开 发有限公司提供不超过 2 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款 的年化利率为 8%。四川弘鑫宸房地产开发有限公司的其他股东将与公 司一起按持股比例以相同条件向四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供 股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资 助的公告》（公告编号：2024-06）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二○二四年二月六日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-08 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十二次会议研究，决定召开本次股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日（现场 股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月26日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-07 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为烟台康云产业发展有限 公司（简称"烟台康云公司"，为本公司持股 34%的参股公司）提供不超过 2.26 亿元财务 资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规 ...

公司发展战略 - 公司制定了"一轴两轮三驱动"的新发展框架，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团[1] - 以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地[1] - 以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式[1] 彩电业务改善盈利措施 - 打造技术壁垒，借助Micro LED产业优势，向产业上游延伸，形成先进制造和精密制造的优势[2][3] - 夯实高端制造，发挥生产制造优势，积极融入第三方生态链，打造智能制造平台[3] - 重构高效渠道，优化"线上+线下"高毛利渠道，聚焦开拓兴趣电商等新兴渠道[3][4] - 拓展细分市场，围绕5G、8K、高刷等高频需求技术，探索壁垒性细分市场，差异化布局智慧终端[4] Micro LED技术 - 重庆康佳光电科技有限公司Micro LED"混合式巨量转移技术"单色转移修复后良率达到99.999%[3] - 公司Micro LED外延片尺寸主要为四英寸和六英寸[5] - 公司生产的Micro LED产品可应用于智能穿戴、AR/VR、车载及大屏显示等领域[6] 其他业务 - 公司在西安建设了专业化洗碗机生产线，洗碗机可自主生产[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为西南证券李明明、国联基金陈祖睿 [1] - 时间为2024年1月31日10:00 - 11:30 [1] - 地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表苗雷强先生 [1] 产品技术优势 - 公司研发生产的Micro LED具有功耗低、亮度高、响应速度快、无缝拼接、任意尺寸、使用寿命长等优势 [1] 产品生产与销售 - 重庆康佳光电科技有限公司出货形态为模组和芯片 [1] - 公司彩电产品覆盖全尺寸段，主销尺寸为55英寸、65英寸、75英寸，占比50%以上 [1] - 公司外销产品主要销往欧洲、中东、拉美等地区 [1] 白电业务发展 - 并购“新飞”品牌加强白电品牌基础 [1] - 合资成立宁波空调生产基地搭建空调制造能力 [1] - 并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂补齐滚筒洗衣机技术短板 [1] - 新建西安智能家电产业园发展洗碗机业务 [1] - 内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上下游实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力 [1]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-01 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于 康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2023〕780 号），公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体 结果如下： 一、发行期间 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 15 亿元，全场认购倍数 1.21 倍，最终票面利率为 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为天风证券，人员有许俊峰、刘云、尧淦 [2] - 时间为2024年1月25日13:00 - 14:00 [2] - 地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表苗雷强先生 [2] 重庆康佳光电科技有限公司情况 - 建成MLED芯片小规模量产线、巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线，具备直显产品生产能力 [2] - Mini LED芯片持续供应内部和外部客户，Micro LED芯片搭配巨转技术与业内厂商达成专案合作并产出样品，Mini直显产品供应战略客户，可用于商业显示等场景 [2] - 公司合计持有其75%股权 [2] - 采用混合式巨量转移技术 [2] - 产品形态为模组、芯片、外延片 [2] 公司彩电代工业务情况 - 积极开拓代工业务，有稳定合作伙伴，原材料来源分为公司代采和客户提供两种方式 [2][3]