康佳集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） （二○二四年修订） 二○二四年二月二十六日 康佳集团股份有限公司章程 （2024 年修订） 目 录 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事局 第一节 董事 第二节 董事局 第三节 董事局秘书与董事局办事机构 第六章 公司党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 责任追究 第十五章 附则 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正） （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司 现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2022 年修订）（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 11 关于康佳集团 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具 之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

康佳集团股份有限公司 第一条 为了进一步完善康佳集团股份有限公司（下称 "公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定和 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事局中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 ...

康佳集团股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东所组成的公司最高权力机构和最高决 策机构。 第三条 股东大会的权限： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议须由股东大会审议的对外担保事项 （四）审议批准董事局的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 ...

康佳集团股份有限公司 董事局战略委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

康佳集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、董事局秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133003、133040 | 债券简称：21 | | 康佳 | 02、21 | 康佳 | 03 | | 149987、133306 | | 22 | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | 康佳集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，本公司拟对现行《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》和《独 立董事制度》合计 5 部公司制度的有关条款进行修订，具体修订内容如 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-04 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康 佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程> 等 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第一次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳 集团股份有限公司章程》的有关规定。与会独立董事认真审核相关材 料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财 务资助的议案》。 经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为四 川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助是基于公司对四川弘鑫 宸房地产开发有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估 后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影 响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关 于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议 案》提交公司董事局会议和公司股东大会审议。 二、《关于按持股比例为烟台康 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-06 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发 有限公司（简称"四川弘鑫宸公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 2 亿元财 务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。本公司共 有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法 ...