公司治理动态 - 深圳能源集团股份有限公司监事会八届十三次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 全体六名监事均出席 [2] - 会议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 获得六票赞成且零反对零弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 监事会已同意提交股东大会 [2] 公司基本信息 - 公司证券代码000027 证券简称深圳能源 公告编号2025-026 [1] - 公司存续多只债券包括21深能01/02、22深能02/Y2、24深能Y1/01/Y2及25深能YK01 代码涵盖149676/149677/149927/149984/148628/148687/524032/524352 [1] - 公司及监事会保证信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 会议程序合规性 - 会议通知及文件已于2025年8月1日通过专人/传真/电子邮件/电话方式送达全体监事 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 备查文件为经签字盖章的八届十三次会议决议 [2]

股东大会职权修订 - 股东大会批准投资额超过最近一期经审计归属于母公司股东权益50%以上的主业项目 [1] - 股东大会批准在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目 已授权由董事会执行 [1] - 股东大会批准与非国有经济主体进行合资、合作或交易且公司没有实际控制权的项目 [1] - 股东大会批准一年内购买或出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项 [1][3] - 股东大会批准交易金额超过人民币3000万元且占最近一期经审计归属于母公司股东权益绝对值超过5%以上的关联交易事项 [3] - 股东大会批准金额占最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项 [3] - 股东大会批准公司自主变更会计政策及会计估计达到特定标准的事项 [3] - 股东会授权董事会对发行公司债券作出决议 公司可发行股票或可转换为股票的公司债券 [3] - 除法律、行政法规或中国证监会另有规定外 股东会职权不得授权董事会或其他机构行使 [4] 股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或少于公司章程所定人数的2/3即6人时需在2个月内召开临时股东大会 [5] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开临时股东大会 [5] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东请求时需召开临时股东大会 [5][7] - 董事会认为必要时或审计与风险管理委员会提议召开时需召开临时股东大会 [5][6] - 股东大会以现场会议形式召开 可提供网络或其他方式为股东参会提供便利 [6] 股东大会召集程序 - 独立董事经全体独立董事过半数同意有权提议召开临时股东大会 董事会需在10日内反馈意见 [6] - 审计与风险管理委员会有权以书面形式提议召开临时股东大会 董事会需在10日内反馈意见 [7] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 董事会需在10日内反馈意见 [7] - 若董事会不同意召开或未在10日内反馈 股东可向审计与风险管理委员会请求召开临时股东大会 [7] - 自行召集股东大会的审计与风险管理委员会或股东需书面通知董事会并向证券交易所备案 [8] - 年度股东大会需在召开20日前以公告方式通知 临时股东大会需在召开15日前以公告方式通知 [9] 股东参会与表决规则 - 股东可亲自出席或委托代理人出席股东大会行使表决权 代理人不必是公司股东 [9][10] - 股东授权委托书需载明委托人持股类别和数量、受托人信息、投票意见指示、签发日期和有效期 [10] - 股东大会表决时每一股份享有一票表决权 类别股股东除外 [17] - 选举董事和监事时可实行累积投票制 股东表决权可集中使用 [17][18] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [19][20] - 特别决议事项包括修改公司章程、增加或减少注册资本、公司分立合并解散清算等 [20] 股东大会提案与决议 - 董事会、审计与风险管理委员会及单独或合计持有1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [16] - 临时提案需在股东大会召开10日前书面提交 召集人需在2日内发出补充通知 [17] - 股东大会决议需由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票并当场公布结果 [21] - 股东大会会议记录需由董事会秘书负责 保存期限不少于10年 [22] - 股东大会决议由董事会负责组织实施 执行结果向股东大会报告 [22][23] - 股东大会决议公告需披露会议基本情况、提案表决结果及法律意见书结论性意见 [24]

董事会组成与会议机制 - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 副董事长协助董事长工作 [1] - 董事长不能履行职务时由副董事长履行 副董事长不能履行时由半数以上董事共同推举一名董事履行 [1][7] - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 需提前10日书面通知全体董事和监事 [1] - 临时会议需提前1日通过书面/传真/电子邮件等方式通知 可由董事长、三分之一以上董事、全体独立董事过半数、总裁或代表十分之一以上表决权股东提议召开 [1] 董事会职权范围 - 新增战略决策与风险防控职权 包括在香港/澳门地区的主业投资以及投资标的80%以上营收来自境内的项目 [1][2] - 审批权限涵盖投资额占母公司股东权益50%以下且超3000万元人民币的项目 关联交易金额30万元以上或占股东权益5%以下事项 以及资产减值准备计提转回金额超100万元且占净利润10%以上的事项 [2][3] - 新增金融国有资产管理、薪酬方案、住房公积金方案等重大收入分配方案的审批权 [4] - 制定全面风险管理机制 审议年度风险管理报告和内控自我评价报告 [4] 专门委员会设置 - 强制设立审计与风险管理委员会 行使监事会职权 由5名非高管董事组成 其中3名为独立董事且召集人需为会计专业人士 [6] - 可设立战略/提名/薪酬与考核委员会 其中提名与薪酬委员会需有过半数独立董事并由独立董事担任召集人 [6] - 各专门委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议 [6] 独立董事工作机制 - 建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经该会议事先认可 [8] - 专门会议由过半数独立董事召集 召集人不履职时可由2名以上独立董事自行召集 [8] - 独立董事需对会议记录签字确认 公司需为会议召开提供支持 [8] 决议与责任机制 - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联关系董事不得参与表决 无关联董事不足3人时需提交股东大会 [9][10] - 董事对违规决议承担赔偿责任 但表决时明确反对并记录于会议记录的可免责 [10] - 列席会议的监事和高级管理人员可发表意见但无表决权 [10] 会议记录与执行监督 - 会议记录需详细记载会议届次、日期、出席人员、表决结果等要素 [13][14] - 董事长需督促决议执行 定期向高管了解执行情况 执行与决议不一致时需召集董事会采取有效措施 [11][12]

投资与交易审议 - 审议批准投资额超公司最近一期经审计归母权益50%以上的主业项目[2] - 审议公司资产负债率在70%以上的投资项目[2] - 审议批准一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议批准交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计归母权益绝对值超5%以上的关联交易事项[2] 股东大会召开规则 - 董事人数少于章程所定人数2/3（即6人）、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[3] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后10日内书面反馈是否同意[4][5] - 董事会同意召开需在5日内发通知，变更提议需征得提议方同意[4][5] - 董事会不同意或未反馈，审计与风险管理委员会可自行召集主持或股东可向其提议[5] - 监事会收到请求5日内发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持，召集股东在决议公告前持股比例不低于10%[6] 股东大会通知与提案 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东，通知应披露提案内容及资料，涉及中介意见最迟发通知时披露[7] - 拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人资料，除累积投票制选董事外，董事候选人单项提案[8] 股东参会与授权 - 全体普通股股东、持有特别表决权股份股东有权出席并委托表决，授权书需载明相关内容，授权签署的授权文件应公证并备置[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案，3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东大会主持与流程 - 副董事长、审计与风险管理委员会召集人不能履职时，分别由过半数董事、成员推举主持，主持人违规可推举新主持人[10] - 召集人和律师验证股东资格，会议登记册记录相关事项，采取累积投票制选董事时当选所需最低有效票数超出席会议股东所持有效表决权数1/2[9][13] 决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，特定重大事项需特别决议[13][14] - 董事选举实行累积投票制度（选举一名董事除外），独立董事和非独立董事表决分别进行，除累积投票制外候选人单项提案[12] 会议记录与执行 - 会议记录保存不少于10年，审议影响中小投资者利益事项对特定股东表决单独计票披露，表决情况保密[16][17] - 决议由董事会或监事会组织执行，结果向股东大会报告，公告包含相关内容，聘请律师出具意见[16][17] 其他规则 - 股东大会变更提案视为新提案，表决由律师等计票监票，非经特别决议公司不与特定人员以外的人订立业务管理合同[15]

董事会构成与会议 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[1] - 董事会定期会议每年至少召开两次以上，提前十日书面通知[1] - 多种情形下董事长十日内召集临时董事会会议，提前一日通知[1] 董事会职权 - 审议境外投资、产权变动、捐赠、项目投资等事项[2][3] - 审议公司向金融机构贷款、关联交易、资产减值准备等事项[4] - 根据董事长提名聘任或解聘公司高管，负责法治建设[4] 审计与风险管理委员会 - 成员为5名，其中独立董事3名[6] - 批准一定金额的项目投资、技术改造、产权变动和关联交易[6] 履职与决策规则 - 董事长不能履职时由副董事长或董事推举履职[7] - 关联交易需独立董事专门会议事先认可[7] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事有表决限制[8] 其他 - 资助控股子公司对外财务资助有除外情况[5] - 新增条款释义经理、副经理指公司高级管理人员中的总裁、副总裁[9]

公司债券 - 公司有多个公司债券，如代码149676简称21深能01等[1] 监事会会议 - 监事会八届十三次会议通知及文件于2025年8月1日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席监事六人，实际出席六人[2] 议案审议 - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，获六票赞成，零票反对，零票弃权[3] - 该议案需提交股东大会审议，监事会同意提交[3]

会议信息 - 公司董事会八届三十七次会议通知及文件于2025年8月1日送达全体董事、监事[3] - 会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开完成[3] - 本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人[3] 议案情况 - 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票赞成[6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价6.66元 单日下跌0.3% 换手率0.34% 成交量16.23万手 成交金额1.08亿元 [1] - 主力资金净流出1086.52万元 占成交额10.04% 其中超大单净流出995.82万元(占比9.2%) 大单净流出90.70万元(占比0.84%) [1] - 中单净流出745.06万元(占比6.89%) 小单净流入341.45万元(占比3.16%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入97.80亿元 同比增长1.78% 归属净利润13.52亿元 同比增长22.31% [1] - 扣非净利润12.68亿元 同比增长16.07% 流动比率1.253 速动比率1.225 资产负债率62.52% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于深圳市 从事商务服务业 注册资本475738.9916万人民币 实缴资本475738.9916万人民币 [1] - 法定代表人李英峰 共对外投资69家企业 参与招投标项目5000次 [1][2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息171条 专利信息22条 行政许可68个 [2]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘2024年平均薪酬约为75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅达41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为47.9岁 [3] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [3] - 年龄最大的为62岁（金房能源付英），最小的为33岁（甘肃能源戴博文） [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人，平均薪酬78.23万元 [5] - 本科学历董秘32人，平均薪酬72.91万元 [5] - 大专学历董秘3人，平均薪酬67.03万元 [5] - 中专学历董秘1人（恒盛能源徐洁芬），薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元）均有卖方经历 [7] - 卖方经历包括海通证券、兴业证券、光大证券等 [8] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露、提前确认收入等问题 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]