股东大会审议批准事项 - 投资额在公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%以上的主业项目需审议批准[5] - 公司资产负债率在70%以上的直接投资项目等需审议批准[6] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需审议批准[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议批准[6] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需审议批准[6] - 交易金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益5%以上的关联交易事项需审议批准[6] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[10] - 董事人数少于6人时，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] 股东大会通知与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[11] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[16] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[16] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 临时提案与征集投票权 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 投资额在公司最近一期经审计归属于母公司股东权益50%以上的主业项目需特别决议通过[28] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需特别决议通过[28] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需特别决议通过[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施方案[35] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[35] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[39] - 《议事规则》内容与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交股东大会审议批准[39]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月6日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席会议股东（代理人）380名，代表3,603,388,970股，占75.7430%[3] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》同意3,559,676,045股，占98.7869%[4] - 《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》同意3,600,444,512股，占99.9183%[5] 结果认定 - 国浩律师认为本次股东大会表决结果合法有效[7] 备查文件 - 备查文件为2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[8]

深圳能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本《议事规则》。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，并可以根据需要设副董 事长 1 人。 公司董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出 席外，公司监事可以列席董事会会议，必要时高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政 法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第 ...

深圳能源公司《章程》修订对照表 | 序 号 | 章节条款 | 章程原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 坚持和加强党的全面领导，根据《中 | | 1 | 第一条 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | | 法》）和其他有关规定，制订本章 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | | 程。 | 关规定，制订本章程。 | | | | 根据《中国共产党章程》（以下 | 根据《中国共产党章程》（以下 | | | | 简称《党章》）、《公司法》和其他有 | 简称《党章》）、《中国共产党国有企 | | | | 关规定，公司设立中国共产党的组 | | | | | 织，建立党的工作机构，配备党务 | 业基层组织工作条例（试行）》《公司 ...

董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 定期会议每年至少召开两次以上，提前十天书面通知[1] - 特定情形下董事长应十天内召集临时会议[1] - 临时会议提前一日书面通知相关人员[2] 项目投资 - 董事会审议批准总投资额占公司最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目[2] - 香港或澳门所属公司境内营收占比超80%的直接投资项目需关注[3] - 公司资产负债率超70%时，直接投资等项目需关注[3] - 董事长可批准1000 - 3000万元项目投资[4] - 主业外投资项目需提交股东大会审议[4] - 与非国有经济主体合作且无实际控制权项目需关注[4] - 境外及港澳台地区投资，被投资标的80%以上营收来自境内有特殊规定[5] 财务资助 - 资助控股子公司有特殊规定[3] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[3] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] - 12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] 董事会决议 - 普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[6] - 制定公司增减注册资本方案等须经特别决议通过[6] 其他规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会每半年听取经理层报告决议执行和生产经营情况[6] - 董事会会议记录保存不少于10年[6] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[7] - 《议事规则》与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交审议[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于7月2日刊登[4] - 现场会议7月17日15:00召开，由董事长主持[4] - 截至7月10日收市时登记在册股东有权出席[6] 股东出席情况 - 现场出席2名，代表32.79亿股，占比68.9232%[6] - 网络投票21名，代表3.22亿股，占比6.7742%[6] - 共23名，代表36.01亿股，占比75.6974%[7] - 中小投资者20名，代表0.92亿股，占比1.9443%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》35.98亿股同意，占比99.9204%[10] - 中小股东8962.87万股同意，占比96.8994%[10] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

1 董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

股东大会审议批准事项 - 主业项目投资额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益50%需审议批准[1] - 公司资产负债率70%以上的直接投资项目等需审议批准[1] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需审议批准[1] - 单笔或连续12个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计归属于母公司股东权益10%需审议批准[1] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[5] - 投资额超公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%的主业项目需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需特别决议通过[5] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需特别决议通过[5] 股东大会召开相关 - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3（即6人）时需召开临时股东大会[2] - 监事会同意召开临时股东大会应在收到请求5日内发出通知[2] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 公司召开年度股东大会需在20日前以公告通知股东，临时股东大会需在15日前通知[2] 会议时间及投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[3] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[3] 股东表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 投票权征集及决议通过条件 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[4] - 普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[4] - 特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[4] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[6] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 股东大会召开时公司将聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[6] - 《议事规则》内容抵触时应及时修订并由董事会提交股东大会审议批准[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月6日15:00[2] - 网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票8月6日9:15开始，15:00结束[14] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年7月30日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:00至12:00，14:30至17:00[6] 会议地点与投票信息 - 现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室[3] - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[12] 提案相关 - 提案1.00 - 2.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案1.00 - 2.00已在2024年7月17日公司董事会八届二十三次会议审议通过[4] 其他议案 - 有修订公司《章程》部分条款的议案[18] - 有修订股东大会、董事会议事规则的议案[18] 公司债券 - 公司债券代码有149676、149677等多个[1]

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票开始时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15，结束时间为 20 ...