第十一届董事会董事候选人简历 北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京 北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董 事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本 运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。 一、非独立董事候选人简历 （一）胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月 加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学 管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽 贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、 一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂 长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼 党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽 解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部 本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。 胡汉杰先生与公司的控股股 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 1 富奥汽车零部件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司第十届董事会独立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 徐世利先生 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东 大会，了解和掌握公司的经营及财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公 司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护 公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，在会议通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 监事会列席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序和内容 进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开时间 | | | 会议决议事项 | | ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA2B0036 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称富奥股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富奥股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 8. 其他会议文件。 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2024年 3月 8 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-11 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，委托出席董事 2 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、马新彦女士均以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马野驰先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，周晓峰先生委托甘先国先生进行 表决，马野驰先生委托李晓先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十届董事会董 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-12 富奥汽车零部件股份有限公司 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星 期一）召开第十届董事会第三十二次会议审议并通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十届董事会董事长，任 期与公司第十届董事会任期一致。 胡汉杰先生简历详见附件。 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-10 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，会议事项具体内容分别详见于公司 2024 年 3 月 8 日及 2024 年 3 月 15 日刊登于 《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知的公告》（公告号 2024-06）和《关于 2024 年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告号 2024-09）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-09 内容未超出相关法律法规和《公司章程》等相关制度规定。公司董事会将上述临 时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日 等其他事项不变。现将该变动后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日披 露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06）， 公司将于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年 3 月 13 日，公司董事会收到吉林省国有资本运营集团有限责任公司 （以下简称"运营公司"）的函件，提出将《 ...