富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 李晓先生 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否， ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-23 富奥汽车零部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司第十届监事会换届选举的议案》《关于提名第十一届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐 项表决。公司非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选 举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。 上述监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-14 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）以现场方式召开第十届监事会第二十次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，委托出席监事 1 名，其中公 司监事邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；杨丽女士因 工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。 3. 会议由邹牧冶女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 4. 本次会议的通 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐世利 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：徐世利先生尚未取得独立董事资格 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件： 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合 伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人245人，执业注册会计师 1,656人，注册会计师中签署过证券服务业务审 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关法律法规及公 司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人马新彦，1958年出生，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴获得者。 历任吉林大学法学研究所副主任、《法制与社会发展》副主编。现任中国法学会 民法学研究会副会长，吉林省民法学研究会会长，吉林大学"匡亚明学者"卓越 教授、法学院博士生导师。 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | — | 财务报表补充资料 | 119-120 | | 信念 中和会社师室 名 所 只 可 东城 朝阳 大 在 抚 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 ...

富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 富奥汽车零部件股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及公司出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，现发表意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的 内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动 的有序开展。公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、 全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会提名徐世利先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。截至本公告日，徐世利先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。为更好地履行独立董事 职责，徐世利先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：徐世利 2024 年 4 月 22 日 独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺 富奥汽车零部件股份有限公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-17 近年来，公司"轻量化、电动化、智能及网联化"业务布局持续完善，经营 质量稳步提升，核心竞争力不断增强。为积极响应国务院《关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管 的意见（试行）》以及深圳证券交易所鼓励上市公司现金分红的政策倡导，坚持 长期、真诚回报股东的理念，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，出 于对投资者持续稳定回报以及公司长远发展的考虑，公司拟定了 2023 年度利润 分配预案，具体如下： 1 按总股本1,741,643,085股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份21,832,240股后，以股本1,719,810,845股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2.50元（含税），预计派发现金红利429,952,711.25元，剩余未分配利润 结转下一年度分配。上述B股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按2023年 度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价 计算。 富奥汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润 ...