中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、《香港联合交易所董事会及董事指引》、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部 控制的有效实施和内部控制自我评价情况。 第三条 审计委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成， 其中有 2 名独立董事。 第六条 审计委员会委员（以下 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2024 年度第 8 次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-055 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程> 的议案》。 同意将该议案提请股东大会审议批准。 具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-056 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 及《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 1 附件 1 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 现行《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于 | | | 织和行为，根据《中 ...

关于第一大股东拟转让公司部分股份公开征集受让方的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-054 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 重要内容提示： 1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"、"中集集 团"或"上市公司"）第一大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称"深圳资 本集团"）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的占本公司总股本 5.10%的 A 股股份（以下简称"本次交易"或"本次公开征集转让"）。 2、本次公开征集转让的实施不会导致本公司第一大股东发生变更。 3、在本次公开征集期限内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 29 日），深圳资 本集团是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；如在公开征集期限 内征集到符合条件的意向受让方，本次交易是否能够获得有权机构批准以及是否能 够最终完成仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 3 月 12 日，本公司收到 ...

营业总收入 - 中集集团2024年一季度营业总收入同比增长10.17%，达到1408亿元[1] - 中集集团2026年预计营业总收入为1710亿元，较2023年增长34.0%[3] 净利润 - 归母净利润同比增长486.56%，达到24.71亿元[1] - 2026年预计净利润为68亿元，较2023年增长257.9%[3] 集装箱制造业务 - 集装箱制造业务销量同比提升499%，达到49万TEU[1] 道路运输车辆业务 - 集团道路运输车辆业务营收同比下降22%，归母净利润下降45%[1] 中集安瑞科 - 中集安瑞科在手订单同比增长42%，新签订单约74亿元[1] 财务指标 - 2026年预计每股净资产为10.44元，较2023年增长22.9%[3] - 资产负债率预计在2023年至2026年间逐年下降，从60.05%降至56.53%[3] - 2026年预计P/E比率为10.53，较2023年下降91.1%[3]

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2024-053 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2024年 4 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2024年4月30日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年五月六日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,392,520,385 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32,443,160千元，同比增长21.74%[5] - 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为83,635千元，同比下降47.79%[5] - 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润为225,066千元，同比增长656.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,962,086千元，同比下降439.72%[5] - 基本每股收益为0.0126元，同比下降52.81%[5] - 2024年3月31日，公司总资产为172,291,914千元，同比增长6.51%[5] - 2024年3月31日，公司归属于母公司股东及其他权益持有者的权益为49,632,333千元，同比增长3.71%[5] 融资情况 - 2024年3月，公司发行20亿元的中期票据，涉及长期借款和其他权益工具[12][13] - 2024年1-3月，公司财务费用因美元汇率上升导致汇兑收益增加[15] - 公司根据海外业务情况，采取套期保值措施应对人民币对美元汇率波动[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为82,250户，其中A股股东为82,219户，H股恢复的优先股股东总数为31户[19] - 香港中央结算持有公司58.44%的股份，深圳资本集团持有9.74%的股份，前十名股东持股情况中无质押、标记或冻结情况[19] - 全国社保基金一零七组合持有公司0.46%的股份，付璇持有0.42%的股份，中国农业银行股份有限公司持有0.38%的股份[20] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股24,645,550股，占总股本的0.46%[25] - 中国农业银行股份有限公司持有公司20,476,066股普通股，其中2,983,600股转融通出借[26] 业务表现 - 2024年第一季度，公司实现营业收入人民币324.43亿元，同比增长21.74%[27] - 物流领域集装箱制造业务产销量同比明显回升，标准干货集装箱累计销量同比上涨约499.27%[27] - 道路运输车辆业务实现营业收入人民币51.53亿元，同比减少21.73%[27] - 物流服务业务规模与盈利同比上年均有一定幅度增长，且呈上升趋势[28] - 循环载具业务受新能源电池市场需求不振影响，收入及利润同比均下滑[28] - 中集安瑞科清洁能源业务收入同比增长21.2%，受益于氢能行业快速发展[28] - 中集安瑞科化工环境业务收入同比下降，主要受化工罐箱需求疲软影响[28] - 海洋工程业务新增生效订单1.5亿美元，累计持有在手订单价值47亿美元[28] - 公司金融及资产管理业务持续为公司提供服务[28] - 冷链相关业务总体营业收入同比增长，推出新产品RAP型主动温控航空箱[29] - 储能业务规模继续保持快速增长，通过技术创新和海内外客户拓展实现[29] - 模块化建筑业务继续开拓国内外市场，新签约订单人民币3.94亿元[30] 现金流 - 2024年一季度，中集财务公司持续深化资金集中管理，为成员企业提供超过20亿元的信贷支持[29] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为36,104,299人民币[38] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为7,135,497人民币[39] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为16,453,959人民币[39]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于控股子公司中集车辆作出回购 H 股的有条件现金要约 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-051 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 及 H 股自愿退市相关的股东大会结果的自愿性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十八日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）之控股子 公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"）于2024年3月11日在 香港联合交易所有限公司 （ 以下简称 " 香港联交所 " ） 披 露 易 网 站 （http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）根据香港证券及 期货事务监察委员会颁布的《公司收购及合并守则》规则3.5发布公告，内容有关 作出以每股H股7.5港元的价格回购中集车辆全部已发行H股（本公司及其一致行 动方所持有者除外）的有条件现金要约（以下简称"中集车辆H股要约回购"），以 及建议中集车 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2024-050 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇二四年四月十七日 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于二〇 二四年四月二十九日（星期一）以通讯表决方式举行会议，以批准本公司及其附属公司 截至二〇二四年三月三十一日止三个月之第一季度业绩及其发布。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-049 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年4月10日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《委任公司秘书及联席公司秘书辞任》 的 公 告 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求， 特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. ...