北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋亚朋，作为北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

经核查独立董事张黎明、姜欣、高倚云的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实际 控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立性 情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 北方华锦龙学工业股份 限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》等要求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度独立董事张黎明、 姜欣、高倚云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-015 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北方华锦化学工 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股 发行价格7.52元/股，募集 ...

2024 年 4 月 2 日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开七届十六次董事会、七届十一次监事会，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以 闲置募集资金 300,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过 之日起不超过 12 个月。详细内容参见 2023 年 4 月 14 日披露于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（2023-010）。在上述授权金额及期限内，公司实际使用 130,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金。 截至 2024 年 4 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将相关情况及时通知了 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-008 北方华锦化学工业股份有限公司 关于归还募集 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-005 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十五次董事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 董事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际经营情况。根据《企业会计准 则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次会计估计变 更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估 计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十五次监事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十五次监事会决议公告 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年3月22日 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1、审议通 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 2．会计估计变更执行日期： 2023年7月1日。 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第七届第二十五次董事会和第七届第十五次监事会，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、 会计估计变更概述 1．会计估计变更原因： 原定于2025年大检修提前至2024年，大检修期间需更换常规催化剂；原定于 2025年大检修期间需更贵金属白银催化剂，本次大检修不进行更换，预计2027年更 换。 3．变更前采用的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为4年（48个月），贵金属白银催化剂 摊销年限为4年（48个月）。 4．变更后采取的会计估计： 华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为2.75年（33个月），贵金属白银催化 剂摊销年限为6年（72个月）。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-004 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏华 锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）定于 2024 年 3 月 2 日起对生产装 置进行停车检修，预计检修时间 60 天。此次检修主要包括氨压缩机、引风机及 蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造项目的实施及其他生产装置的例行检修工作。 本次新疆化肥停车检修期间，预计公司 2024 年第一、二季度产品产量较上 年同期减少 9.23 万吨，销售收入减少 1.83 亿元。 公司后续将根据本次检修进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年2月28日 ...

风险提示： 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-002 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与关联方签订《合同能源管理合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）与北京 北方节能环保有限公司（以下简称"北方节能环保"）签订《炼油装置加热炉能效 提升及换热网络优化合同能源管理合同》及《乙烯分公司裂解炉及异丁烷回收系 统能效提升改造合同能源管理合同》（以下简称"《合同能源管理合同》"）。北方 节能环保为公司炼化分公司及乙烯分公司部分生产装置提供用能结构优化及设备 能效提升服务，公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服 务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、 政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第一次独立董事 专门会议于2024年1月12日以电子邮件形式发出会议通知，2024年1月18日以通讯的方 式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事张黎明先生为本次会议 召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提 供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议 和表决，本次会议形成以下审议意见： 公司与北方节能环保签署《合同能源管理合同》属生产经营需要，有利于公司完 成能效提升及节能降碳目标。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行， 定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响。 综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：张黎明、姜欣、高倚云 2024年1月18日 ...