监事会会议召开情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 实际参与表决监事3人 会议由监事会主席陈婷主持 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 全体监事对2025年半年度报告及摘要出具书面确认意见 保证内容真实准确完整 [1] - 同意按规定在指定信息披露媒体披露半年度报告 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 公司治理制度调整 - 依据《公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)最新规定调整治理制度 [2] - 董事会审计委员会将承接监事会相应职权 [2] - 同步修订《公司章程》及附件 相关文件已同日披露 [2] 议案审议进展 - 治理制度调整议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 监事会表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议事项包括现场会议和网络投票两种参与方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15至15:00，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][3] - 股权登记日确定为2025年9月10日，当日收市时登记在册的股东均享有表决权 [1] 审议事项 - 股东大会将审议关于修订《公司章程》并修订、废止部分治理制度的议案，该议案包含5个子议案 [2][7] - 提案1.04需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，属于特别决议事项 [2] - 其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续 [2] - 个人股东需持本人身份证、股东代码卡及开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记 [2] - 允许异地股东通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记方式 [2] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4][5] - 互联网投票系统要求股东办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后方可参与投票 [5] - 投票规则明确规定若先对具体提案表决后对总议案表决，则已表决提案以具体投票为准，未表决提案以总议案意见为准 [5] 其他会务安排 - 会议联系人为杨新年，联系电话0755-28339057，会议地点设在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼 [4] - 本次会议会期半天，与会股东或代理人需自行承担交通费及食宿费 [4] - 公司明确中小投资者定义排除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东 [2]

核心财务表现 - 营业收入3.26亿元，同比增长18.25% [3][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8877.56万元，同比扩大63.50% [3] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3866.40万元，同比减亏29.77% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比增长274.51% [8] - 总资产41.77亿元，较上年末下降3.55% [3] 业务板块表现 - 建筑工程业务收入7102.68万元，同比增长308.91%，毛利率4.48% [10] - 贸易业务收入2.14亿元，同比增长4.85%，毛利率1.95% [10] - 环保行业收入1696.04万元，同比下降20.45% [10] - 新收购的云数智公司贡献收入2388.59万元，净利润472.11万元 [11][20] 战略转型举措 - 收购山西建投云数智40%股权，实现对该公司60%表决权控制，切入数字化平台建设运营领域 [9][11] - 推动清控中创向环保工程主业转型，逐步压缩传统建筑施工业务 [5] - 计划将华控凯迪业务转型至再生资源回收利用方向，已完成名称及经营范围变更 [6] - 研究制定黑龙江奥原、成都支付通等非核心资产的股权处置方案 [5] 重大诉讼事项 - 与七台河新兴区政府就锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷，计提预计负债5000万元 [3][7] - 迁安PPP项目工程施工合同纠纷，涉案金额暂计2.63亿元 [18] - 与同方投资纠纷案已二审结案，但对方已向最高人民法院申请再审 [17] 公司治理变动 - 董事长变更为郎永强，董事会秘书变更为秦军平 [16] - 完成公司内部制度的系统性修订，强化审计委员会监督职能 [7] - 坚持"人才强企"发展理念，优化人才梯队建设 [7] 关联交易情况 - 与山西建投等关联方发生日常关联交易合计2381.01万元 [19] - 收购云数智40%股权交易金额2167.56万元，属同一控制下企业合并 [11][20]

核心财务表现 - 营业收入3.26亿元，同比增长18.25%，上年同期为2.43亿元（调整前）或2.76亿元（调整后）[1] - 归属于上市公司股东净亏损5559万元，同比扩大63.50%，上年同期亏损8878万元（调整前）或5429万元（调整后）[1] - 扣非净亏损3866万元，同比收窄29.77%，上年同期亏损5633万元（调整前）或5505万元（调整后）[1] - 经营活动现金流量净额1.65亿元，同比大幅增长274.51%，上年同期为4032万元（调整前）或4419万元（调整后）[1] - 基本每股收益-0.0882元/股，同比下降63.64%[1] 资产负债状况 - 总资产41.77亿元，较上年末下降3.55%，上年末为40.66亿元（调整前）或43.30亿元（调整后）[2] - 归属于上市公司股东净资产6.19亿元，较上年末下降15.13%，上年末为7.13亿元（调整前）或7.30亿元（调整后）[2] - 加权平均净资产收益率-13.16%，同比下降5.15个百分点[1] 股权结构 - 前三大股东均为国有法人：深圳市华融泰资产管理有限公司持股26.48%、深圳赛格股份有限公司持股14.18%、深圳市赛格集团有限公司持股3.39%[2] - 国有法人股东合计持股比例达44.05%[2] - 报告期末普通股股东总数38,837户[2] 重大诉讼进展 - 同方投资再审申请处于最高人民法院立案审查阶段[4] - 证券虚假陈述责任纠纷系列案件总涉案金额224万元，其中已撤诉8宗（涉案19万元）、一审胜诉9宗（涉案60万元）、未开庭7宗（涉案145万元）[6] 同业竞争承诺 - 间接控股股东山西建投将避免同业竞争承诺履行期限延期3年至2028年7月2日，原因为业务整合期长、资金压力及新业务拓展困难[5]

营收表现 - 营业总收入3.26亿元 在已披露同业公司中排名第62 较去年同期增加5034.14万元 同比增长18.25% [1] - 经营活动现金净流入1.65亿元 在已披露同业公司中排名第27 较去年同期增加1.21亿元 同比增长274.51% [1] 盈利能力 - 归母净利润-8877.56万元 在已披露同业公司中排名第94 较去年同期减少3447.74万元 [1] - 毛利率5.49% 在已披露同业公司中排名第90 较上季度减少2.33个百分点 但较去年同期提升4.21个百分点 [3] - ROE为-14.33% 在已披露同业公司中排名第94 较去年同期减少5.70个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.09元 在已披露同业公司中排名第86 较去年同期减少0.03元 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.08次 在已披露同业公司中排名第80 较去年同期增加0.02次 同比增长26.36% [3] - 存货周转率8.26次 在已披露同业公司中排名第39 较去年同期增加3.30次 同比增长66.46% 实现连续两年上涨 [3] 财务结构 - 资产负债率75.88% 在已披露同业公司中排名第91 较上季度增加0.76个百分点 较去年同期上升2.44个百分点 [3]

公司治理制度修订 - 公司修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事会审计委员会工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法、董事及高级管理人员所持股份管理制度、内幕信息知情人员登记管理制度等多个制度 [1] - 修订旨在完善公司治理结构、规范运作流程、提升信息披露质量 [1] 公司章程修订 - 权益主体新增职工 明确法定代表人辞任视为同时辞去董事长职务 公司需在30日内确定新法定代表人 [1] - 优化股份发行表述 明确收购本公司股份的情形及方式 部分情形需通过公开集中交易方式进行 [1] - 细化股东权利 包括查阅复制材料及会计账簿程序 完善股东义务 强调不得抽回股本 [1] - 将"股东大会"统一修订为"股东会" 调整并明确股东会和董事会职权 [1] 股东会议事规则修订 - 明确股东会召开期限及不能按时召开时的处理方式 需报告深交所并说明原因及公告 [2] - 降低股东提出临时提案的持股比例至1% 完善授权委托书内容 [2] - 新增对股东买入股份表决权限制及征集投票权的相关规定 [2] 独立董事制度修订 - 明确独立董事职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询等 保障中小股东权益 [2] - 扩大独立董事特别职权 如独立聘请中介机构 部分职权行使需经专门会议审议 [2] - 加强独立董事履职保障 要求公司提供必要工作条件和人员支持 确保知情权 [2] 董事会审计委员会修订 - 强化审计委员会职责 包括监督评估内外部审计工作及内部控制 增加对董事和高级管理人员的监督职权 [2] - 完善审计委员会会议相关规定 明确会议召开频率和通知时间 [2] 信息披露制度修订 - 扩大信息披露义务人范围至收购人、重大资产重组等相关主体 [2] - 规范信息披露渠道和方式 要求在证券交易所网站和符合条件的媒体发布 [2] - 完善定期报告和重大事件披露规定 增加业绩预告情形和不能按期披露的处理方式 [2] 股份管理制度修订 - 缩短买卖本公司股票禁止期间 增加股份不得转让的情形 如公司或本人涉嫌违法犯罪等 [3] 内幕信息管理制度修订 - 更新内幕信息范围和知情人员定义 加强对独立董事在年报编制和审议期间的保密要求 [4] 修订影响 - 多项制度修订是公司适应市场环境和监管要求的重要举措 有助于提升公司治理水平和运营效率 增强投资者信心 为长远发展奠定基础 [4]

财务数据 - 2025年6月30日合并货币资金为181,949,396.63元，较2024年12月31日增加[9] - 2025年1 - 6月合并营业收入为326,155,031.03元，2024年1 - 6月为275,813,601.60元[15] - 2025年1 - 6月合并净利润亏损87,589,580.72元，2024年1 - 6月亏损58,327,470.94元[15] - 2025年基本每股收益为 -0.0882，2024年为 -0.0539[15] - 2025年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为165,484,199.12元，2024年1 - 6月为44,186,391.47元[17] 股权变动 - 2004年三星康宁（马来西亚）收购深圳市赛格集团14.09%股权[20] - 2013年三星康宁等转让股权给深圳市华融泰等公司[22] - 2014年公司非公开发行股票，2015年向深圳市华融泰发行[23] - 2019年公司实际控制人变更为山西省国有资本投资运营有限公司[23] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用处理分两类[54] - 存货取得时按实际成本计价，发出时部分采用加权平均法计价[72] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[100] - 公司无形资产按成本初始计量，采用直线法摊销[118] 资产情况 - 2025年6月30日应收账款期末账面余额为527,013,561.29元，坏账准备为98,393,816.68元[160][161] - 期末存货账面余额63892590.19元，账面价值45885667.85元[176] - 固定资产期初余额61,844,422.25元，期末余额58,708,268.21元[184] - 无形资产期初账面原值1.31亿元，期末账面原值1.59亿元[195] 其他 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[31] - 公司以人民币为记账本位币[32] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[150]

财务表现 - 上半年营业收入3.26亿元 同比增长18.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8877.56万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3866.40万元 [1] - 基本每股收益为-0.0882元 [1] 经营数据 - 营业收入实现双位数增长 增幅达18.25% [1] - 净利润与扣非净利润均呈亏损状态 [1] - 扣非亏损额较净利润亏损减少56.5% [1]

分公司情况 - 北京分公司2017年2月27日成立，场所为北京海淀区闵庄路3号[1] 注销决策 - 2025年8月27日董事会通过注销北京分公司议案[1] 注销原因及影响 - 未实际开展业务，基于整体规划注销，优化资源降成本[2] - 注销不影响财务经营，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 包括董事会决议及深交所要求的其他文件[4] 公告日期 - 2025年8月29日发布公告[5]

非经营性资金占用 - 2025年上半年期初占用资金余额79,132.73万元[3] - 1 - 6月占用累计发生额（不含利息）30,646.62万元[3] - 1 - 6月占用资金利息713.70万元[3] - 1 - 6月偿还累计发生额33,727.06万元[3] - 6月30日期末占用资金余额76,765.99万元[3] 应收账款 - 山西建设投资集团下属公司2025年期初余额28,979.26万元，1 - 6月发生额26,408.28万元，期末余额25,688.86万元[2] - 同方药业集团及下属子公司2025年期初余额360.82万元，1 - 6月偿还291.66万元，期末余额69.16万元[2] - 山西省国有资本运营有限公司下属子公司2025年期初余额500.00万元，期末余额500.00万元[2] - 深圳市华融泰资产管理有限公司2025年期初余额2.09万元，1 - 6月偿还2.01万元，期末余额0.08万元[2] 合同资产 - 山西建设投资集团下属公司2025年期初余额21,587.30万元，1 - 6月发生额3,510.73万元，期末余额21,710.88万元[2]