深圳华控赛格股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的 要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监 督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 第七届监事会 | 2023.3.10 | 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 | 通过 | | 第十一次临时会议 | | | | | 第七届监事会 | 2023.3.22 | 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》 | 通过 | | 第十二次 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经第八届董事会第二会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事未与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来、未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 深圳华控赛格股份有限公司 关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求独立董事昝志宏、陈运红、曹俐进行自查并提交了《独立董事关于独立性 的自查报告》，根据对自查报告及调查核实情况，对上述三位独立董事在 2023 年度 的独立性情况出具专项评估意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属 企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 公司独立董事符合《上市公司 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了强化深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策能力，进一步完善公司治理结构，防范公司经营风险，确保董事会对经理 层的有效监督，做到事前审计、专业审计。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责， 主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会以本细则为依据，履行董事会授予的职责权力， 协助董事会完成相关工作，向董事会作出报告及提出建议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名且审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 211005 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 211005 号 深圳华控赛格股份有限公司： 我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审专字（2024）第 211005 号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制，反映了华控赛格公司 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-12 深圳华控赛格股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4.会计政策变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行 日之间发生的上述交易，公司按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，不涉及对前期财务数据进行追 溯调整。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经第八届董事会第二会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 二、 执行股东大会的决议； 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 三、 决定公司的经营计划和投资方案； 四、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， ...

深圳华控赛格股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 三、 内部控制评价总体情况 （一）内部控制评价方法和范围 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系")， 结合深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和管理办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-13 深圳华控赛格股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议并通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1.存货跌价准备 期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的 原则提取或调整存货跌价准备。2023年，公司计提存货跌价准备2,949.27万元。 2.合同资产减值准备 公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提 减值准备。2023年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状 况的预测，评估信用风险损失，共计提合同资产减值准备679.98万元。 3、固定资产减值准备 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进 ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经第八届董事会第二会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 | | | | 第一章 | 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 | 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 | 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 监事会 | 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 党组织 | 错误!未定义书签。 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 错误!未定义书签。 | | 第九章 | 投资者关系管理 | 错误!未定义书签。 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 错误!未定义书签。 | | 第十一章 | 通知和公告 | 错误!未定义书签。 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 错误!未定义书签。 | | 第十三章 | 修改章程 | 错误!未定义书签。 | | 第十四章 | 附则 | 错误!未定义书签。 | 深圳华控赛格股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维 ...