深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-046 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的审批程序 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年 4月23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保 等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事 项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办 理相关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告。 （二）本次担保额度调剂的情况 因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子 公司融资需求，公司股东大会授权公司管理层：在子公司实际担保使用余额不超 过人民币80亿元范围内， ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"海王生物"）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根 据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定 性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-048 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 截至目前，公司及控股股东海王集团管理层与丝纺集团及其控股股东广东 省广新控股集团有限公司管理层就交易方案及正式协议条款进行深入磋商。公 司将继续推动本次重大事项的各项工作，并根据重大事项的进展情况及时履行 信息披露义务。 三、风险提示 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序，最终能否实施完成尚存在重大不确定性。公司将继续严格按 照 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-047 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露的相关公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司 新疆海王：新疆海王医药有限公司 一、财务资助事项概述 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会、2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事 ...

股权质押 - 海王集团合计质押公司股份1,214,318,878股，占其持股99.83%，占总股本44.14%[2] - 海王集团本次解除质押股份63,625,000股，占其所持5.23%，占总股本2.31%[3] - 海王集团本次质押股份63,625,000股，占其所持5.23%，占总股本2.31%[4] - 海王集团持股1,216,445,128股，持股比例44.22%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额46,598,159,590.73元，营收37,083,200,444.05元，净利润 -2,020,962,685.43元[8] - 2024年3月31日资产总额46,807,238,912.27元，营收8,277,575,111.37元，净利润2,427,533.07元[8] - 2023年12月31日流动比率1.20，速动比率1.00[8] - 2024年3月31日流动比率1.20，速动比率1.01[8] 其他信息 - 海王集团注册资本12051.62万元[7] - 海王集团海王大厦自有房产租赁面积4652.67平方[7]

2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 13 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律师、符欣 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

股东大会信息 - 2024年6月13日召开2023年年度股东大会，现场会议下午14:50开始，网络投票分时段进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份1,251,121,528股，占总股份45.4815％[8] - 通过现场投票股东6人，代表股份1,238,315,228股，占总股份45.0160％；网络投票股东11人，代表股份12,806,300股，占总股份0.4655％[8] - 通过现场和网络投票中小股东15人，代表股份33,176,400股，占总股份1.2060％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事局工作报告》等6项议案：所有股东同意1,250,794,578股，占99.9739％；中小股东同意32,849,450股，占99.0145％[9][11][12][15][16] - 《2023年度利润分配预案》：所有股东同意1,250,913,028股，占99.9833％；中小股东同意32,967,900股，占99.3715％[13] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬以及2024年度薪酬方案的议案》：实际有效表决股数1,249,621,528股，所有股东同意1,249,413,028股，占99.9833％[17] - 《关于2023年度监事薪酬以及2024年度薪酬方案的议案》：所有股东同意1,250,913,028股，占99.9833%；中小股东同意32,967,900股，占99.3715%[18] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》：实际有效表决股数34,676,400股，所有股东同意34,467,900股，占99.3987%；中小股东同意32,967,900股，占99.3715%，关联股东1,216,445,128股回避表决[19] - 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》：实际有效表决股数33,176,400股，所有股东同意30,888,736股，占93.1045%；中小股东同意30,888,736股，占93.1045%，关联股东1,217,945,128股回避表决[20][21] - 《关于2024年度提供财务资助的议案》：所有股东同意1,238,472,228股，占98.9890%；中小股东同意20,527,100股，占61.8726%[22]

股份质押 - 海王集团合计质押公司股份1,214,318,878股，占其持股99.83%，占总股本44.14%[2] - 本次解除质押111,500,000股，占其所持9.17%，占总股本4.05%[2] - 本次质押111,500,000股，占其所持9.17%，占总股本4.05%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产46,598,159,590.73元，营收37,083,200,444.05元，净利润 -2,020,962,685.43元[10] - 2024年3月31日资产46,807,238,912.27元，营收8,277,575,111.37元，净利润2,427,533.07元[10] - 2023年12月31日流动比率1.20，速动比率1.00；2024年3月31日流动比率1.20，速动比率1.01[10] 其他信息 - 海王集团注册资本12051.62万元，物业租赁面积4652.67平方[9] - 股份质押融资未用于上市公司经营，无实质性影响[7][9] - 最近一年无大额债务逾期或违约，无偿债风险[10]

市场扩张和并购 - 2022年3月4日披露筹划重大资产重组及混改事项[4] - 2024年1月13日海王集团拟向丝纺集团转让10%股份[5][6] - 前期尽调基本结束，持续沟通交易方案[6] - 未签正式协议，事项有重大不确定性[3][7] - 每月披露一次重大事项进展[4]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-041 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 1、济宁海王华森医药有限公司（以下简称"济宁华森"）向济宁高新村镇 银行股份有限公司申请综合授信额度，苏鲁海王医药集团有限公司为其在该行不 超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。 2、陕西海王银河医疗科技有限公司（以下简称"陕西海王"）向重庆银行 股份有限公司西安分行申请综合授信额度，公司与自然人王健共同为其在该行不 超过人民币800万元的额度提供连带责任保证担保。 3、海王医疗配送服务（湖南）有限公司（以下简称"湖南海王医疗配送"） 向长沙农村商业银行股份有限公司远大支行申请综合授信额度，公司、海王医疗 配送服务（广东）有限公司共同为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连 带责任保证担保。 4、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称"广东海王医疗配送"） 向上海睿海创世商业保理有限公司申请保理融资服务，公司为其在该公司不超过 人民币1160万元的额度提供连带责任保证担保。 5、江苏海王医疗器械有限公司（以下简称"江苏海王"）向南京银行股份 有限 ...

公司概况 - 公司股票简称为海王生物，股票代码为000078[6] - 公司主要从事医药制造和研发，2003年增资收购潍坊医药采购供应站有限公司，新增医药商业主营业务[8] - 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为36,418,770,306元，较上年下降3.74%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,689,944,687元，较上年下降64.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,328,675.93元，较上年下降537.65%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.6423元，较上年下降64.48%[10] - 公司2023年总资产为32,304,686,545元，较上年下降10.89%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,002,922,640元，较上年下降36.00%[11] 行业发展 - 2023年全国医药工业规模以上企业实现营业收入29552.5亿元，同比下降4%[19] - 全国药品流通市场销售规模为27516亿元，同比增长6%[20] - 全国药品流通直报企业实现主营业务收入20935亿元，同比增长6.7%[20] 经营策略 - 公司以“稳增长、控费用、突出新业务、强执行”为主要管理基调[21] - 公司主营业务包括医药商业板块，主要为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及相关增值服务[21] - 公司积极调整经营策略，从多方面入手加强经营[21] 业务拓展 - 公司医药商业板块实现营业收入约357.45亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约121.79亿元[22] - 公司投资设立医疗器械平台公司海王医疗科技有限公司，旨在打造为“网络布全国、区域有特色”的综合性医疗器械商业平台[22] - 公司医药研发团队共有169人，已完成课题研究、出站博士后30多名[23] 财务状况 - 公司在2023年的营业收入为36,418,770,306.16元，同比下降3.74%；其中医药商业流通占比最大，为64.71%[28] - 医疗器械营业收入为12,179,270,515.26元，同比增长20.77%；毛利率为9.19%[28] - 公司产品营业收入为565,133,055.23元，同比下降10.32%；毛利率为52.84%[29] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水准[66] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制[66] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会，并按规定履行议案审理的表决程序，平等对待所有股东[66] 环保社会责任 - 公司在2023年环境治理和保护的投入为140万元，缴纳环境保护税2060.11元[149] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，未受到环境问题行政处罚[150] - 公司在2023年5月捐赠了6万元办公用品给党支部点对点巩固脱贫、振兴乡村项目[155]