板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.67%，领先个股为塞力医疗（涨5.14%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，2只个股持平[1][2] 个股价格表现 - 塞力医疗收盘价29.87元，成交量40.91万手，成交额11.87亿元[1] - 益丰药房上涨2.14%至23.87元，成交额2.39亿元[1] - 国发股份跌幅最大（-3.02%），收盘价6.10元[2] - 九州通成交额最高达2.09亿元，股价微涨0.19%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1086.35万元，游资净流出117.06万元，散户净流入1203.41万元[2] - 塞力医疗主力净流入1.41亿元（占比11.9%），但游资净流出9542.22万元[3] - 国药股份主力净流入3877.02万元（占比14.4%），散户净流出3571.66万元[3] - 九州通主力净流入560.07万元，游资净流入995.29万元[3]

董事局及监事会会议情况 - 第九届董事局第二十五次会议于2025年8月14日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》，表决结果均为9票同意[2][4][5][7][8][9] - 第九届监事会第二十一次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过上述两项议案，表决结果均为3票同意[13][14][16][17][19] - 两项议案需提交股东大会审议，但基于工作安排暂不召开股东大会[3][6][8][15][18] 担保事项 - 因股权转让导致公司对广西海王650万元担保被动延续为对外担保，担保期限至义务履行完毕，被担保方需在2025年12月15日前解除担保责任[23][24][27][28] - 被担保方广西海王注册资本3000万元，主营医药商业流通，股权转让后实际控制人变更为朱翰浩，与公司无关联关系[25][26][27] - 反担保措施包括：被担保方承诺不新增担保债务，若未按时解除担保需赔偿损失并按年化12%支付利息，朱翰浩及小股东提供连带责任保证[28][30] - 公司累计担保余额49.76亿元，占2024年净资产174.96%，其中广西海王担保占比0.13%[32][40] 财务资助事项 - 因转让广西海王65%股权被动形成270万元借款及利息的财务资助，实质为原合并范围内子公司经营性资金延续[46][47] - 资助期限至2025年12月15日，若被资助方完成工商变更、清偿债务及解除担保则豁免债务，否则需按日万分之三支付逾期利息[52] - 资金来源为公司自有资金，朱翰浩及小股东提供连带责任保证，保证期3年[52] - 公司累计对外财务资助余额11,467.13万元，占2024年净资产4.03%[54] 交易背景及影响 - 股权转让及后续安排旨在处置非核心子公司，优化资产结构，交易对手方朱翰浩为独立第三方[23][46][53] - 担保及财务资助风险通过反担保措施控制，决策程序符合规定，不会对公司经营产生重大影响[29][53][55] - 陕西海王、湖北德明等此前类似对外担保已全部解除[38]

董事局会议召开情况 - 第九届董事局第二十五次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日发出 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 [1][2] 股东大会安排 - 董事局决定暂不召开股东大会 基于公司工作安排需要 [2] - 将另行发布召开股东大会通知 提请审议财务资助和担保延续议案 [2] - 股东大会具体召开时间待定 [2] 信息披露 - 公告信息保证真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 详细内容刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1] - 备查文件完整归档 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二十一次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 会议通知于2025年8月11日发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 详细内容参见指定媒体及巨潮资讯网公告 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司及监事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告文件完整披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]

公司治理事项 - 公司监事会于2025年8月14日召开第九届监事会第二十一次会议并对相关事项发表审核意见 [1] - 公司对广西海王银河医药有限公司提供担保属于担保延续构成的对外担保 [1] - 被担保方已提供反担保保障措施 该事项不会损害公司及全体股东利益 [1] 监事会决议 - 监事会同意本次对外担保事项 [1]

公司治理会议 - 公司于2025年8月14日召开第九届董事局第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》及《关于担保延续构成对外担保的议案》 [1] 信息披露安排 - 相关公告内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的文件 [1] - 公司董事局决定暂不召开股东大会 将根据工作安排另行发布股东大会通知 [1] 议案审议程序 - 财务资助及对外担保事项需提交股东大会审议 [1] - 股东大会将审议转让控股子公司股权形成的财务资助议案及担保延续构成的对外担保议案 [1]

公司治理 - 海王生物第九届监事会第二十一次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 [2] 资产处置 - 公司涉及转让控股子公司股权事项 [2] - 该股权转让交易被动形成对外财务资助安排 [2] *注：公告未披露具体交易标的、金额及财务资助细节*

担保情况 - 公司累计担保余额约为人民币49.76亿元，其中为广西海王银河医药有限公司担保余额为0.065亿元，其他均为对子公司担保 [1] - 担保余额约占公司2024年度经审计合并报表净资产的174.96% [1] - 公司目前不存在逾期担保的情况 [1]

公司股权变动 - 海王生物控股子公司广东海王集团向朱翰浩转让广西海王65%股权 [1] - 股权转让后广东海王集团不再持有广西海王股权 广西海王不再纳入公司合并报表范围 [1] 财务往来安排 - 广西海王尚欠广东海王集团借款本金270万元及利息 [1] - 股权转让后原借款被动形成公司对外财务资助 实质为对原合并范围内子公司日常经营性资金的延续 [1]

股权交易 - 广东海王集团转让广西海王65%股权，对应认缴出资额1950万元，转让后不再持股[2][5] - 转让后朱翰浩持股65%，龙睿持股35%[5] - 事项于2025年8月14日经会议审议通过，尚需股东大会批准[4] 财务数据 - 广西海王2024年末净资产 -1254.27万元，营收13888.98万元，净利润142.52万元[6] - 2025年3月末净资产 -1649.80万元，营收8102.98万元，净利润 -395.54万元[6] 财务资助 - 广西海王尚欠广东海王集团借款本金270万元及利息[2][8] - 财务资助到期日为2025年12月15日，满足条件可豁免债务[8] - 公司提供财务资助余额33685.84万元，约占2024年度净资产11.85%[11] - 公司对合并报表外企业资助总余额11467.13万元，约占2024年度净资产4.03%[11] 其他 - 朱翰浩、龙睿为广西海王融资事项提供3年连带保证责任[8]