授信申请 - 公司向北京银行中关村分行万寿路支行申请3亿综合授信，期限四年，提款期一年[2][3] - 公司向渤海银行等四家银行北京分行各申请2亿综合授信，期限一年[3] 会议情况 - 2024年11月15日召开九届十五次董事会，11名董事全到[2] - 会议审议授信议案，11票同意通过[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 截至11月7日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表426人，代表股份169,816,346股，占比50.3352%[4] 议案投票结果 - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案同意35,061,239股，占比98.5857%[5] - 持股百分之五以下股东同意18,156,802股，占比97.3045%[6]

股东大会安排 - 公司于2024年11月14日召开第三次临时股东大会[5] - 现场会议14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东426名，代表股份169,816,346股，占比50.3352%[8] 议案表决 - 议案1.00同意股份数35,061,239股，占比98.5857%[11] - 中小投资者对议案1.00同意股份数18,156,802股，占比97.3045%[11] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13]

股份变动 - 2021年向甘肃建投非公开发行2483.4437万股，占总股本7.36%[2] - 2024年6月11日上述股份解除限售[2] - 2024年10月22 - 31日甘肃建投减持585万股，持股比例降1.73%[3][4] 变动结果 - 变动前甘肃建投持股2483.4437万股，占7.36%[4] - 变动后持股1898.4437万股，占5.63%[4] 其他说明 - 变动方式为大宗交易，非履行承诺等[4] - 不违规，不影响控制权和经营[5][6] - 公司将关注并披露股东持股变动信息[6]

人事变动 - 2024年10月28日公司召开第九届董事会第十四次会议[2] - 聘任李海峰为公司副总经理议案全票通过[2] - 李海峰任期自审议通过至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李海峰历任中国技术进出口集团等公司相关职务[5] - 李海峰未持股，无关联关系，无任职限制[5]

会议决策 - 2024年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，11名董事全到[2] - 通过《公司2024年第三季度报告》议案[2] - 同意聘任李海峰为副总经理[3] - 决定不再注销东方有限责任公司，继续在俄开展业务[4] - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案待股东大会审议[4][5] - 提议2024年11月14日召开第三次临时股东大会[5]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产专业化整合提示函[2] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[2] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[2] - 2024年10月28日公司收到股权无偿划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月14日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6] - 股东登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室[8] 会议议案 - 审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案，关联股东需回避表决[8][9] 登记方式 - 有现场、传真、信函三种，现场登记在公司证券部，传真号010 - 64218032，信函地址邮编100011[10] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[21][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[26] 会议联系人 - 于泱博、尚巾，联系电话010 - 81163993，传真010 - 64218032，电子邮箱complant@gt.cn，邮编100011[12]

联系方式变更 - 投资者咨询电话由010 - 86623518变更为010 - 81163993[1] - 投资者咨询邮箱由complant@complant - ltd.con变更为complant@gt.cn[1] - 变更后的联系方式自2024年10月30日启用[1] 其他信息 - 公司联系地址、网址等联系信息保持不变[1]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第九届监事会第十二次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案3票同意通过[2] - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案2票同意，需股东大会审议，关联监事回避[3]