关联交易 - 公司拟与中机欧洲签约，金额约2亿[2][6] - 交易超净资产5%，需股东大会审议[3] - 2024年10月28日董事会、独董会通过议案[2][8] 中机欧洲数据 - 注册资本6.46万元[4] - 2023年末总资产32023万，净资产 - 2749万等[4] - 2024年9月总资产38343万，净资产 - 8394万等[4] 其他 - 2024年6月中成集团股权划转至通用技术集团[2]

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为27.16亿元，较上年度末下降17.74%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为5.33亿元，较上年度末下降19.65%[3] - 公司流动资产合计为22.03亿元,较期初下降16.67%[11] - 公司非流动资产合计为5.13亿元,较期初下降21.87%[12] - 公司资产总计为27.16亿元,较期初下降17.77%[12] - 公司流动负债合计为19.99亿元,较期初下降8.13%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为95,051,875.97元，较上期增加8,910,840.59元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为533,118,325.20元，较上期减少130,360,816.32元[13,15] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为2.42亿元，同比下降64.16%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为9.15亿元，同比下降59.35%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.91亿元，同比下降270.48%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-14.28亿元，同比下降1095.68%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为914,906,842.24元，较上期大幅下降59.4%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,129,042,282.41元，较上期下降54.4%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-142,846,372.77元，较上期大幅下降[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比下降82.22%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，同比下降83.63%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,701.62万元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-216.29万元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,240.43万元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-21,641.32万元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为101,996.40万元[18] 其他 - 公司2024年前三季度研发费用为3.99亿元，同比增加109.57%[7] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-5.29亿元，同比增加817.63%[7] - 公司2024年第三季度信用减值损失为52,888,348.05元，较上期大幅增加[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为25,643,600.72元，较上期大幅下降[15] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为14,032,139.60元，较上期大幅改善[16] - 公司2024年第三季度报告显示,公司普通股股东总数为37,847户[8] - 前10大股东中,中国成套设备进出口集团有限公司持股比例为39.79%,为第一大股东[8]

会议信息 - 2024年9月24日发出第九届董事会第十三次会议通知[2] - 2024年9月27日召开该会议，应到、实到董事均11名[2] 议案情况 - 会议审议控股股东向子公司提供贷款议案[2] - 表决结果6票同意、0票弃权、0票反对，5名关联董事回避[2] - 议案已通过独立董事专门会议审议[2]

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第九届监事会第十一次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》[2] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对，关联监事周爽回避表决[2] 监事会意见 - 认为关联交易审议和表决程序合法有效[2]

股权与关联 - 中成集团持有公司134,252,133股，占比39.79%[2] - 中成集团通过子公司持有亚德公司21%股权[3] 财务数据 - 截止2023年12月31日，中成集团总资产278,793.90万元等[5] - 本年初至披露日，与中成集团累计关联交易551.54万元[8] 贷款事项 - 拟向亚德材料、亚德系统分别贷款600万、1500万元[1] - 贷款利率为1年期LPR减15BP，期限1年[6] 会议决策 - 2024年9月27日独立董事同意贷款议案并提交审议[9]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产整合提示函[2] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[2] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[2] - 2024年9月26日公司收到股权划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]

公司概况 - 公司承接控股股东 COMPLANT 品牌,在亚非拉等众多国家和地区深耕二十余年,建立了良好的声誉和品牌影响力[4][5] - 公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍[5] - 公司下属子公司亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包,在行业内处于领先地位,并拥有多项资质和专利技术[5][6] - 公司在国内外建立了广泛的业务平台和信息收集渠道,具有良好的项目运作及资源整合能力[6][7] 业绩情况 - 2024年上半年公司业绩亏损,主要原因包括项目进入尾期收入成本减少、资产减值计提、研发投入增加等[7] - 公司高度重视市值管理,坚持以战略为引领,持续推动公司高质量发展,并主动与市场沟通[7] 战略发展 - 公司高度重视企业可持续发展,持续完善ESG管理体系,连续两年发布ESG报告,获得"ESG金牛奖央企五十强"[11][12] - 公司下属子公司亚德公司及浙江亚德复合材料公司被认定为国家高新技术企业、专精特新中小企业等[9] - 公司正积极推动控股股东中国成套设备进出口集团的股权无偿划转至通用技术集团[10][11] 其他 - 公司目前暂无股份回购计划,也未聘请第三方进行ESG评级[7][12] - 公司复合材料业务涉及管道系统、储罐、工艺设备等领域,拥有相关专利技术[9] - 公司正在积极准备控股股东股权无偿划转的工商变更登记[11]

股东大会安排 - 公司2024年8月27日决议9月13日召开二〇二四年第二次临时股东大会[5] - 8月28日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月13日14时30分召开，网络投票时间为9月13日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东209名，代表股份177,671,207股，占比52.6635%[8] 议案表决结果 - 议案1同意股份数43,249,474股，占比99.6094%[11] - 议案2同意股份数177,467,207股，占比99.8852%[11] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 截至9月6日股权登记日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表209人，代表股份177,671,207股，占比52.6635%[4] - 现场投票1人，代表股份134,252,133股，占比39.7937%[4] - 网络投票208人，代表股份43,419,074股，占比12.8698%[4] 议案表决 - 《金融服务框架协议》议案，同意43,249,474股，占比99.6094%[5] - 《调整担保额度预计》议案，同意177,467,207股，占比99.8852%[7] - 持股5%以下股东对《金融服务框架协议》议案，同意18,415,037股，占比99.0874%[6] - 持股5%以下股东对《调整担保额度预计》议案，同意18,380,637股，占比98.9023%[7] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[9]

公司信息 - 证券代码为000151，简称为中成股份[1] 财报披露 - 2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年9月23日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[2] - 通过中国证券报·中证网网络远程方式举行[2] - 出席人员有董事长张朋等[2] 投资者互动 - 2024年9月20日17:00前可发问题至公司邮箱[2] - 业绩说明会统一回复普遍关注问题[2]