委员会组成 - 提名、薪酬与考核、审计、战略委员会成员均为三名董事，提名、薪酬与考核委员会独立董事占二分之一以上，审计委员会独立董事占二分之一以上且至少一名为专业会计人士，战略委员会至少包括一名独立董事[4][23][44][67] - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生，审计、战略委员会委员还要经董事会选举产生[4][23][44][67] 会议相关 - 提名、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议，战略委员会每一会计年度内至少召开一次会议，遇特殊情况可临时召开，均需提前3天通知全体委员[13][33][57][75] - 各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13][33][58][75] - 薪酬与考核、审计、战略委员会会议记录保存期限不少于十年[34][59][75] 职责权限 - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，审查履职情况并进行年度绩效考评[26] - 审计委员会有提议聘请或更换外部审计机构等多项职责，披露的财务会计报告等事项需经其全体成员过半数同意后提交董事会审议，应督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[48][51][53] - 独立董事专门会议审议独立董事特别职权及其他事项，需全体独立董事过半数同意，履职中遇职责范围内重大事项可提请会议讨论审议[88][90][89] 其他 - 公司董事薪酬方案需报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] - 本细则自股东会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[79][80]

新疆国际实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-41 3、授信额度：壹亿壹仟万元整 4、授信期间：自协议生效之日起至 2026 年 8 月 12 日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于 2025 年担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间提供担保及子 公司为本公司提供担保额度总计不超过 215,420 万元，担保范围包括 但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、 应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于 一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担 保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担 保余额将不超过本次授予的担保额度。上述议案已经公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过。 二、本年度担保进展情况 全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-39 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时 对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 1 日(星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 1 日的交易时间， ...

股票发行 - 2024年9月2日公司召开股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年9月2日[2] - 提请将有效期延长12个月至2026年9月2日，其他内容不变[3] - 《关于再次延长决议有效期的议案》需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第七次会议于2025年8月14日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》全票通过[3] - 《关于提请股东大会延长授权董事会相关事宜的议案》全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年8月14日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》5名非关联董事同意[3] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理发股事宜的议案》7人同意[4] - 多项规则修订及制度制定议案均7人同意[5][6][7][8] 其他事项 - 同意召开2025年第二次临时股东会[8]

股价表现与资金流向 - 2025年8月14日收盘价5.74元，单日下跌2.55%，成交额1.01亿元，换手率3.61% [1] - 当日主力资金净流出766.69万元，占比总成交额7.6%，游资净流入336.71万元（占比3.34%），散户净流入429.98万元（占比4.26%） [1] - 近5日主力资金持续净流出，其中8月13日净流出达1217.71万元（占比9.14%），仅8月8日实现净流入1863.52万元（占比7.06%） [1] 财务表现分析 - 2025年中报主营收入9.46亿元，同比下降49.96%，归母净利润2476.98万元，同比上升17.16% [2] - 第二季度单季收入5.87亿元（同比降50.46%），净利润1615.69万元（同比升25%），扣非净利润1858.92万元（同比升34.68%） [2] - 毛利率11.08%，净利率2.61%，均低于行业均值（20.67%和15.2%），ROE为1.22%（行业均值1.53%） [2] 估值与行业地位 - 总市值27.59亿元，显著低于石油行业均值1832.26亿元，在20家同业公司中排名第18 [2] - 动态市盈率55.7倍，高于行业均值23.92倍，市净率1.35倍低于行业均值2.64倍 [2] - 资产负债率41.81%，财务费用2326.89万元，投资收益为0 [2] 业务构成 - 主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业 [2]

融资交易情况 - 8月13日融资买入额0.13亿元 位列两市第2461位 [1] - 当日融资偿还额0.14亿元 净卖出120.57万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.17亿元(11日)、0.11亿元(12日)、0.13亿元(13日) [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2] 数据来源 - 金融界 [3]

新疆本地股市场表现 - 新疆火炬、国际实业、雪峰科技涨停 [1] - 西域旅游上涨超过13% 熙菱信息上涨超过11% 立昂技术上涨超过8% [1] - 青松建化上涨超过7% 新农开发上涨超过5% 天顺股份、新疆交建、德新交运、北新路桥上涨超过4% [1] 银行信贷支持情况 - 新疆银行机构累计向90万家企业及商户发放贷款4478亿元 [1] - 向2.6万家中小微型企业累计发放贷款2012亿元 占贷款总额45% [1]