山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前， 大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-001 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总裁孙卜 武先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务，辞职后孙卜武先生不再 担任公司任何职务。孙卜武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 其分管的相关工作职责由其他高管人员分工行使，公司运营不会受此影响。 截至本公告披露日，孙卜武先生持有公司股份975股，辞职后将继续按 照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律 法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 截至本公告披露日，孙卜武先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对孙卜武先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司副总裁退休离任的公告 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2023-022 号 山东胜利股份有限公司 十届十七次董事会会议（临时）决议公告 经表决，会议审议并通过了如下事项： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届十七次董事会会议（临时）通知于2023年12月19日以书 面送达和电子邮件等方式发出。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案 公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的 相关规定，对《公司章程》涉及独立董事的有关条款进行修订。 2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 2.关于修订公司《股东大会议事规则》 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于修订公司《股东大会议事规则》 涉及独立董事有关条款的议案 根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，需对公司《股东大会议事规则》涉及独立董事的有关条款 进行修订，具体内容如下： 一、原议事规则"第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应 当说明理由并公告。" 修改为"第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会， 独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和《 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》 涉及独立董事有关条款的议案 根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，需对《公司章程》涉及独立董事的有关条款进行修订， 具体内容如下： 为保证独立董事的比例，独立董事和其他董事在选举中单独计算。" 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。" 修改为"第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会，独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体独 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 1 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事制度 【2023 年 12 月 22 日公司十届十七次董事会会议（临时）审议通过】 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障公司独立董事依法独立 行使职权，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山 东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

山东胜利股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 【2023 年 12 月 22 日公司十届十七次董事会会议（临时）审议通过】 第一章 总 则 第一条 为完善山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司董事会决策的科学性，规范董事会各专门委员会工作程序 和权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东胜 利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会设立战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，协 助董事会行使其职权，并制定本工作细则。 第二条 战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会的 成员必须为公司董事。 第二章 战略决策委员会工作细则 第三条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第四条 战略决策委员会的人员组成 （一）战略决策委员会由 5-7 名委员组成，设主任一名。 （二）战略决策委员会主任及委员由董事会选举产生。 （三）委员会成员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立 之日止。 第五条 战略决策委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2023-023 号 山东胜利股份有限公司 十届十七次监事会会议（临时）决议公告 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届十七次监事会会议（临时）通知于2023年12月19日以书 面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2.关于修订公司《股东大会议事规则》涉及独立董事有关条款的议 案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案 全文详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为949,395,281.73元，同比下降18.46%[1] - 年初至报告期末营业收入为3,259,656,314.15元，同比下降4.13%[1] - 2023年第三季度营业总收入为32.60亿元，同比下降4.13%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,704,565.88元，同比下降59.59%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为101,955,302.36元，同比下降27.94%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,492,278.80元，同比下降58.52%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,343,553.17元，同比下降29.33%[1] - 2023年第三季度净利润为1.42亿元，同比下降21.30%[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降27.94%[16] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0235元，同比下降59.62%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1158元，同比下降27.99%[2] - 2023年第三季度基本每股收益为0.1158元，同比下降27.98%[17] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.75%，同比下降1.17个百分点[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,211股[7] - 中油燃气投资集团有限公司持股比例为22.16%，持股数量为195,027,219股[7] - 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为5.22%，持股数量为45,939,641股[7] - 山东胜利投资股份有限公司持股比例为3.00%，持股数量为26,386,314股[7] - 股东“丛丰收”通过普通证券账户持有1,085,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,480,000股，合计持有3,565,000股[10] 资产负债情况 - 货币资金为646,999,554.01元，较年初减少290,680,039.29元[11] - 应收账款为428,864,859.72元，较年初减少2,215,852.82元[11] - 存货为358,128,379.89元，较年初减少20,219,721.05元[11] - 流动资产合计为1,724,616,960.12元，较年初减少443,856,377.25元[11] - 流动负债合计为2,717,371,133.16元，较年初减少711,348,249.85元[13] - 2023年第三季度长期借款为5.24亿元，同比增长36.63%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为7.83亿元，同比增长20.42%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146,092,988.90元，同比增长65.54%[1] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为36.06亿元，同比下降7.11%[19] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.83亿元，同比下降6.54%[19] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为31.30亿元，同比下降9.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为146,092,988.90元，同比增长65.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,328,182.45元，同比改善32.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80,517,199.22元，同比改善9.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额为23,247,607.23元，同比改善156.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为381,038,050.80元，同比基本持平[21] 其他财务指标 - 递延所得税资产增加17,679,274.63元，至154,499,718.07元[22] - 递延所得税负债增加16,241,472.91元，至130,356,486.52元[22] - 未分配利润增加1,640,085.49元，至680,482,070.93元[22] - 归属于母公司所有者权益合计增加1,640,085.49元，至2,729,036,711.94元[22] - 所有者权益合计增加1,437,801.72元，至3,096,955,007.26元[22]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.10亿元，上年同期22.36亿元，同比增长3.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8125.07万元，上年同期9026.09万元，同比下降9.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6985.13万元，上年同期7844.73万元，同比下降10.96%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3809.98万元，上年同期 - 2041.18万元，同比增长286.66%[7] - 本报告期基本每股收益0.092元/股，上年同期0.103元/股，同比下降9.98%[7] - 本报告期稀释每股收益0.092元/股，上年同期0.103元/股，同比下降9.98%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，上年同期3.39%，下降0.45个百分点[7] - 本报告期末总资产71.97亿元，上年度末71.76亿元，同比增长0.29%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.95亿元，上年度末27.29亿元，同比增长2.43%[7] - 2023年上半年公司实现营业收入23.10亿元，同比增长3.33%[9][12] - 2023年上半年公司实现归属于母公司的净利润8125.07万元，同比降低9.98%[9][12] - 2023年上半年研发投入894.05万元，同比增长29.88%[12] - 2023年上半年其他收益154.49万元，同比减少88.91%[12] - 2023年上半年资产减值损失3.84万元，同比减少102.72%[12] - 2023年上半年营业外支出264.69万元，同比增长260.10%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3809.98万元，同比增长286.66%[12] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额2.16亿元，同比增长352.50%[12] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1.99亿元，同比增长744.94%[12] - 本期营业收入2,310,261,032.42元，营业成本1,951,642,882.20元；上期营业收入2,235,814,659.76元，营业成本1,891,338,736.54元[183] - 税金及附加本期发生额6,026,929.82元，上期发生额6,623,972.10元[184] - 销售费用本期发生额116,264,504.44元，上期发生额118,775,555.31元[184] - 管理费用本期发生额58,179,581.69元，上期发生额56,574,617.56元[185] - 研发费用本期发生额8,940,537.29元，上期发生额6,883,625.69元[185] - 财务费用本期发生额58,271,843.98元，上期发生额56,205,469.56元[185] - 其他收益本期发生额为1544852.36元，上期为13934778.98元[186] - 投资收益本期合计29027708.28元，上期为30486909.35元[187] - 信用减值损失本期合计6622935.68元，上期为6869498.26元[187] - 资产减值损失本期为38378.15元，上期为 - 1413292.75元[187] - 资产处置收益本期合计183554.74元，上期为363299.19元[187] - 营业外收入本期合计1138303.94元，上期为1044810.71元[187] - 营业外支出本期合计2646918.08元，上期为735053.22元[188] - 所得税费用本期合计37477306.82元，上期为37499501.71元[188] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为8373886.56元，上期为15158287.55元[188] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为61636505.40元，上期为51541802.67元[188] 业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年天然气及增值业务收入17.77亿元，占营业收入比重76.92%，同比增长0.73%[14] - 天然气及增值业务营业收入17.77亿元，占比76.92%，同比增0.73%；装备制造业务营业收入5.33亿元，占比23.08%，同比增13.05%[15] - 山东地区营业收入11.94亿元，占比51.67%，同比增8.56%；陕西地区营业收入191.32万元，占比0.08%，同比降87.43%[15] - 天然气及增值业务毛利率18.46%，较上年同期上升0.96个百分点；装备制造业务毛利率5.72%，较上年同期下降1.84个百分点[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1139.95万元，主要包括非流动资产处置损益17.47万元、政府补助154.49万元等[8] 各项目占利润总额比例情况 - 投资收益2902.77万元，占利润总额比例19.77%；资产减值3.84万元，占利润总额比例0.03%[16] - 营业外收入113.83万元，占利润总额比例0.78%；营业外支出264.69万元，占利润总额比例1.80%[16] - 信用减值损失662.29万元，占利润总额比例4.51%[16] 资产期末余额及占比变化情况 - 货币资金期末余额10.33亿元，占总资产比例14.36%，较上年末增1.29个百分点[17] - 应收账款期末余额4.56亿元，占总资产比例6.34%，较上年末降0.28个百分点[17] - 长期借款期末余额5.02亿元，占总资产比例6.97%，较上年末增1.62个百分点[17] - 合同负债期末余额4.69亿元，占总资产比例6.52%，较上年末降1.90个百分点[17] 投资相关情况 - 报告期投资额为41,723,100元，上年同期为0元，变动幅度达100%[20] - 金融资产期初数为208,277,624.95元，期末数为199,522,362.56元，本期公允价值变动为11,660.27元，本期出售金额为8,766,922.66元[19] - 投资性房地产期初和期末数均为71,291,283元[19] - 上述资产合计期初数为279,568,907.95元，期末数为270,813,645.56元[19] - 证券投资最初投资成本为243,239.20元，期初账面价值为366,418.08元，期末账面价值为378,078.35元，本期公允价值变动为11,660.27元，本期购买金额为134,839.15元[20] 子公司财务情况 - 重庆胜邦燃气有限公司注册资本280,000,000元，总资产753,126,958.34元，净资产297,507,784.10元，营业收入207,797,167.55元，营业利润50,797,299.07元，净利润43,305,253.23元[25] - 霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本130,000,000元，总资产470,913,172.34元，净资产277,652,546.53元，营业收入355,534,725.47元，营业利润48,776,840.15元，净利润37,513,004.14元[26] - 山东胜邦塑胶有限公司注册资本100,000,000元，总资产799,874,848.68元，净资产214,289,075.29元，营业收入195,061,178.55元，营业利润2,322,062.38元，净利润908,754.22元[27] - 淄博绿川燃气有限公司注册资本50,000,000元，总资产380,468,856.34元，净资产196,373,121.52元，营业收入339,706,083.77元，营业利润25,344,205.82元，净利润19,129,192.18元[27] - 东阿县东泰燃气有限责任公司注册资本10,000,000元，总资产282,211,705.60元，净资产94,533,344.48元，营业收入173,928,139.49元，营业利润18,510,510.03元，净利润13,787,383.58元[29] 股东大会及人事变动情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为25.47%，召开日期为2023年5月18日，披露日期为2023年5月19日[36] - 2023年5月18日王伟被选举为监事，宋文臻辞任监事[36] 利润分配及激励计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[37] 环境及社会责任情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[37] - 报告期公司总销气量相当于减少二氧化碳排放约62万吨[39] - 2023年7月公司应对京津冀洪涝灾害，保障供气安全并捐赠应急救灾物资[39] 承诺及资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[40] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[40] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[42] - 公司半年度财务报告未经审计[106] 诉讼及债权转让情况 - 公司因担保事项涉诉，涉案金额2000万元银行贷款本息及经济损失，判决青岛通用塑料公司支付2006.539167万元及经济损失[44][45] - 公司与青岛航高铁投资有限公司签署《债权转让协议》，转让对青岛通用塑料公司、山东省塑料工业有限公司的债权[45] - 公司及子公司未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉案金额1736万元[47] 关联交易情况 - 公司与山东齐智燃气设备制造有限公司的关联交易金额为846.02万元，占同类交易额比例1.84%，获批额度1000万元[49] - 公司与山东齐智燃气设备制造有限公司另一关联交易金额为9.11万元，占同类交易额比例0.02%，获批额度1770万元[50] - 公司与奈勒科技（珠海市）有限公司的关联交易金额为4.30万元，占同类交易额比例7.70%，获批额度1770万元[51] - 公司与西宁中石油燃气有限公司的关联交易金额为0.85万元，占同类交易额比例1.52%，获批额度1770万元[52] - 公司与西宁卓燃商贸有限公司的关联交易金额为1.88万元，占同类交易额比例3.37%，获批额度1770万元[54] - 2023年度日常关联交易预计总金额为1740.06万元，获批额度为9300万元[61] - 山东齐智燃气设备制造有限公司2023年关联交易预计金额为480.93万元，占比0.18%[56] - 山东齐智能源装备科技有限公司2023年关联交易预计金额为296.85万元，占比0.11%[57] - 奈勒科技（珠海市）有限公司2023年关联交易预计金额为25.76万元，占比0.01%[59] - 青海中石油燃气工程有限公司2023年关联交易预计金额为20.52万元，占比0.01%[60] 担保情况 - 2022年中油燃气投资集团拟为公司提供11.05亿元担保，担保费率年化1.5%，截至报告期末实际担保7.245亿元，担保费价税合计521.80万元[68] - 齐鲁置业有限公司之控股子公司山东胜地景观工程有限公司担保额度3000万元，实际担保1000万元[72] - 齐鲁置业有限公司之控股子公司济南梵腾贸易有限公司担保额度2000万元，实际担保1000万元[73] - 齐鲁置业有限公司之控股子公司山东平通市政工程有限公司担保额度3000万元，实际担保2500万元[74] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为4,500；报告期末已审批的对外担保额度合计为8,000，实际对外担保余额合计为4,500[75] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为98,443；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为293,480，实际担保余额合计为98,443[87] - 报告期内审批担保额度合计为0，担保实际发生额合计为102,943；报告期末已审批的担保额度合计为301,480，实际担保余额合计为102,943[88] - 实际担保总额占公司净资产的比例为36.83%[88] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为56,250[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[88] - 上述三项担保金额合计为56,250[88] 其他重大事项情况 - 公司报告期不存在委托理财[89] - 公司报告期不存在其他重大合同