山东胜利股份有限公司董事会 关于公司相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司""上市公司"或 "胜利股份"）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并已实施， 2021年度公司控股股东、实际控制人变更事项已完成，现将相关方承诺及履 行情况公告如下： 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-007 号 一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承 诺及履行情况 1.承诺内容 上述重组过程中，刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》， 承诺内容如下： 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同） 任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从 事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求 通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、 顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的 ...

2023 社会责任报告 发展清洁能源 共创美好生活 胜利股份 2023 年社会责任报告 02 CONTENCS 董事长致辞 /03 2023 年社会责任绩效 /04 1. 关于社会责任报告 /05 2. 关于我们 /06 | 2.1 公司简介 | 06 | | --- | --- | | 2.2 经营区域 | 07 | | 2.3 组织机构 | 07 | | 2.4 企业文化 | 08 | | 2.5 社会责任理念 | 09 | 3. 对股东负责 /09 | 3.1 股东权益保障 | 09 | | --- | --- | | 3.2 治理有序规范 | 10 | | 3.3 创新赋能发展 | 10 | | 3.4 与伙伴同心共赢 | 11 | | 4. | 对社会安全负责 /12 | | | --- | --- | --- | | | 4.1 安全供气 | 12 | | | 4.2 安全生产 | 13 | | 5. | 对用户负责 /14 | | | | 5.1 优化营商环境，提升服务质量 | 14 | | | 5.2 打造综合服务平台 | 14 | 6. 对环境负责 /15 | 6.1 践行 ESG 理念，聚 ...

各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 山东胜利股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨之曙 1.出席董事会会议及股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会会议和1次股东大会，本人参加了全 部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大 二、2023年度履职情况 一、独立董事基本情况 独立董事杨之曙，1966年9月生，博士、教授、博士生导师，教育 部"长江学者"特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助 理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管 理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、山东胜利股份有限 公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与 金融机构、金融市场计量学。 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年三月二十一日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事杨之曙、朱龙、郑石桥的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东胜利股份有限公司董事会 经核查独立董事杨之曙、朱龙、郑石桥的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 朱龙 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，运用在企业管理领域的丰富经验， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事朱龙，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师， 中国籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油 一矿党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检 组办公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、 主任，中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休，现兼任山东胜 利股份有限公司独立董事。朱龙先生在石油行业长期从事经营管理和监 察工作，有较好的企业管理和审计监督经验。 2023年，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...

二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部 控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控 制缺陷报告期内已经整改。 综上所述，监事会认为，公司2023年度内部控制评价报告全面、真 实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 监事会成员： 许佑君、王伟、韩永彬 山东胜利股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十一日 山东胜利股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2023年度内部 控制评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方 式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公 司业务活动的正常开展和风险的 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-006 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.概述 为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本 着公平、公允、互利平等原则，公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司 （以下简称"中油燃气投资集团"）签署《2024 年度业务合作框架协议》， 就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方 2024 年度拟开展的 各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额 合计预计 10,440 万元（不含税），涉及向关联方销售 PE 原料、PE 管材、设 备、增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关 联方燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、 安装、监理、咨询等服务。 2023 年，公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联 交易实际发生金额为 5,040.73 万元。 ...

山东胜利股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00188 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 3-00188 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 郑石桥 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，运用在财务、审计领域的专长，忠 实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事郑石桥先生，1964年9月生，博士、教授，注册会计师， 中国籍。历任新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审 计学院教授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审 计大学现代审计发展研究中心教授，兼任江苏隆盛科技股份公司、光正 眼科医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥 先生主要研究方向为审计理论与方法，发表论文400余篇，出版专著10 余部，完成国家级课题3项（重点课题1项），省级课题4项。 2023年，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-001 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总裁孙卜 武先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务，辞职后孙卜武先生不再 担任公司任何职务。孙卜武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 其分管的相关工作职责由其他高管人员分工行使，公司运营不会受此影响。 截至本公告披露日，孙卜武先生持有公司股份975股，辞职后将继续按 照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律 法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 截至本公告披露日，孙卜武先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对孙卜武先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司副总裁退休离任的公告 ...