交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油投资持有的中油珠海100%股权、天达利通持有的天达胜通100%股权以及中油中泰持有的南通中油51%股权和甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权 [1] - 标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定 [1] 标的资产与业务 - 标的公司为由上市公司控股股东及其关联方控制的公司 [1] - 标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务 [1] 交易影响与战略意义 - 通过本次交易，上市公司将发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局 [1] - 本次交易契合行业发展趋势，将显著增强上市公司核心竞争力，提升上市公司在燃气业务的市场地位 [1] - 本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得到进一步巩固和加强 [1]

公司股票动态 - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [1] - 截至发稿公司市值为33亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为天然气及增值业务占比76.33% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他塑料制造业占比23.67% [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买燃气类相关资产并募集配套资金[1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权[1] - 交易完成后公司将合计持有中油珠海100%股权、天达胜通100%股权，合计控制甘河中油80%股权、南通中油100%股权[1] 交易标的与交易方 - 标的资产由公司控股股东及其关联方控制，具体包括中油投资持有的中油珠海、天达利通持有的天达胜通、中油中泰持有的南通中油及甘河中油[1] - 天达胜通通过子公司珠海投资间接控制甘河中油40%股权及南通中油49%股权[1] 交易进展与状态 - 截至预案签署日，标的公司的审计及评估工作尚未完成[1] - 标的资产评估值及交易作价均尚未确定[1] - 公司股票将于11月11日起复牌[1]

交易概述 - 中油燃气集团交易方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议 [1] - 协议旨在进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 协议签署日期为2025年11月10日 [1] 交易标的 - 胜利股份将收购中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将收购天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将收购南通中油51%股权 [1] - 胜利股份将收购甘河中油40%股权 [1] 交易对价 - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股人民币3.07元 [1] - 交易对价通过发行股份及支付现金相结合的方式支付 [1]

交易概述 - 中油燃气与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议，进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 建议交易事项包括胜利股份收购中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股股份人民币3.07元 [1] 交易参与方 - 该等中油燃气交易方包括中油投资、天达利通及中油中泰 [1] - 交易对手方为胜利股份(000407 SZ) [1]

证券代码：000407 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：胜利股份 山东胜利股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海） | | | 有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员承诺， 如本次交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易 所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的 ...

证券代码：000407 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：胜利股份 山东胜利股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 交易对方声明 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海） | | | 有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员承诺， 如本次交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易 所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 五、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议 他人买卖公司股票。 六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确 认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。 山东胜利股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有 限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有 限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有 限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限 公司40%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司 董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件 的要 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-037号 山东胜利股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关 规定，现将公司停牌前一个交易日（2025年10月27日）登记在册的前十大 股东、前十大流通股股东的股东名称、股份数量及持股比例披露如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利股份"）拟通过 发行股份及支付现金购买由公司控股股东及其关联方控制的燃气类相关资 产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），交易标的包括由中油 燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%的股权、 天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公 司100%的股权以及由中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气 有限责任公司51%的股权、青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%的股权 （以下简称"标的公司"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳 ...

山东胜利股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有 限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司 100%股权、天达利通新能源（珠海）有 限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司 100%股权、中油中泰燃气投资集团有 限公司持有的南通中油燃气有限责任公司 51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限 公司 40%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《山东胜利股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1.公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2.公司及 ...