股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-45 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会并征集问题的公告 1.会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00。 投资者可在 2024 年 9 月 11 日 （ 星 期 三 ） 17 ： 00 前访问 （https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进 一步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年半年度业绩 网上说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事长安丰收先生，董事、总经理徐永明 先生， ...

4-2-43 | 资产评估报告·声明 . | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 … | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ……… 7 | | i í 评估目的 | | III 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 价值类型… | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 评估程序实施过程和情况 八、 | | 评估假设. 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明. | | 十三、 资产评估报告日. | | 资产评估 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其 摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险 因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其它专业顾问。 二、交易对方声明 作为本次交易的交易对方，通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技 术集团机床有限公司做出如下承诺与声明： 1、本公司保证为本次交易所提供的有 ...

4-2-1 | 资产评估报告 · 声明… | | --- | | 资产评估报告 · 摘要 | | 资产评估报告 ·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | ן ו 评估目的 . | | i í 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 评估方法 . 七、 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 资产评估报告 · 附件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | 4-2-2 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告 资产评估报告·声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-44 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的评估基准日为 2023 年 8 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的 利益，公司聘请评估机构以 2024 年 4 月 30 日为加期评估基准日进行了加期评估。 截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组 报告书进行了补充和修订。 现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的 释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）： | 重组报告书 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | | | | 声明 | | 无 | | 释义 | ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-42 沈阳机床股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 长安丰收现场参会，董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事 袁知柱、哈刚、王英明视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 ...

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 上市地:深圳证券交易所 沈阳机床股 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案) 摘要(修订稿) | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 二〇二四年八月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...

独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 一、 独立董事专门会议召开情况 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 独立董事审核意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独 立判断的立场，形成审核意见如下： 1.公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次 交易评估基准日为2023年8月31日，评估报告有效期为一年。 鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价 格的合理性和公允性，本次交易的评估机构沃克森（北京） 国际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、 航空航天、天津天锻进行了加期评估，并出具了加期《资 产评估报告》。 经过加期评估验证，中捷厂、航空航天、 天津天锻股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东 利益的变化，因此不对本次交易定价进行调整。 2.根据上述加期《资产评估报 ...

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-43 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 2 2.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及其摘要的议案》 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告 的议案》 公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。鉴于 评估报 ...

公司业务概况 - 公司主要从事数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等业务[20] - 公司业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块[20] - 公司可面向机械制造核心领域提供通用型机床，面向行业客户提供个性化解决方案，面向行业内企业提供关键功能部件[20] 公司技术实力 - 公司拥有涵盖机床研发、工艺设计等多技术领域的复合人才队伍，具有完善的中间试验条件和先进的研发试验测试设备[21] - 公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，形成了较为全面的工艺技术能力[21] 销售网络及人才储备 - 公司形成全面覆盖中国工业各个细分市场的销售网络，可为客户提供销售、售后、技术支持一体服务[21] - 公司储备了大量享受国务院特殊津贴、全国劳动模范等高层次技术人才和高技能人才[22] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入74,085.77万元，同比增长0.07%[23] - 2024年上半年研发投入3,495.40万元，同比增加93.02%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.45亿元，同比下降189.86%[24] - 机床主机业务营业收入5.64亿元，同比增长10.15%，毛利率10.10%[28] - 机床配套业务营业收入1.77亿元，同比下降22.52%，毛利率-0.81%[28] - 数控机床业务营业收入4.86亿元，同比增长4.68%，毛利率10.10%[28] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为30.1亿元，较上年末增加5.6%[1] - 应收账款余额为4.35亿元，占总资产14.42%，较上年末增加4.13个百分点[1] - 存货余额为5.68亿元，占总资产18.82%，较上年末减少0.41个百分点[1] - 固定资产余额为6.77亿元，占总资产22.43%，较上年末增加0.62个百分点[1] - 短期借款余额为2.91亿元，占总资产9.64%，较上年末增加4.56个百分点[1] 投资情况 - 公司报告期内投资额为1,180万元，较上年同期下降64.69%[6] - 公司非公开发行股票募集资金净额为14.89亿元，已全部用于补充流动资金[42] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金14.99亿元，尚未使用的募集资金余额为101.62万元[42] 重大资产和股权变动 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[47][48] - 公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案已获得国务院国资委批复[90] - 本次交易完成后公司股权结构变化情况[92] 环境保护 - 公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关环保法律法规[59] - 公司执行《大气污染物综合排放标准》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》等行业排放标准[60] - 公司建立健全环境管理体系,定期开展环境监测,确保各项污染物排放达标[59] - 公司持续推进节能减排、清洁生产等措施,不断提高资源利用效率和环境绩效[59] - 公司2024年上半年环保费投入359.35万元，环境税缴纳2.56万元[4] - 公司积极创建申报国家级"绿色工厂"、省级"供应链管理企业"、银丰铸造省级"绿色工厂"、及公司市级"无废工厂"[4] - 公司采取合同能源管理的模式合作，使用239.37万kWh/年光伏用电量，年可减排二氧化碳0.1365万吨[4] - 公司积极建立能源管理体系，上半年电力同比降低23.80%，相当于减少二氧化碳0.5733万吨[4] - 公司及子公司全部通过质量、环境、职业健康安全管理"三体系"认证[4] - 公司报告期内未发生任何环境污染事故，未收到任何环保处罚[4] 关联交易 - 公司2023年度关联交易总金额为32,673.53万元，占同类交易金额的比例为70.96%[70] - 公司与控股股东子公司中国通用咨询投资有限公司的关联交易金额为24,359.6万元，占同类交易金额的52.90%[70] - 公司与控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司的关联交易金额为7,261.38万元，占同类交易金额的15.77%[70] - 公司2023年度日常关联交易总计实际发生金额未超出年初预算金额[73] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司存款期末余额为18,417.86万元[78] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司贷款期末余额为4,450万元[80] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司授信总额为138,000万元，实际发生额为25,406.85万元[79] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财和其他重大合同[87][88][89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售和共同对外投资的关联交易[74][75] - 公司已召开董事会和股东大会审议通过本次交易相关议案[90] 公司历史沿革 - 公司于1993年5月成立，1996年7月在深圳证券交易所上市[134]