股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为公司主楼B座822会议室[2] 股东参与情况 - 出席股东及代表730名，代表股份1,024,817,921股，占总股本49.63%[2] - 网络投票股东726名，占总股份4.4339％[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意1,020,265,495股，占99.56％[4] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》同意133,211,527股，占95.79％[6] 其他情况 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证，大会合法有效[8] - 公告日期为2024年12月18日[10]

股东大会信息 - 2024年11月30日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月18日下午14:00召开股东大会[7] 股东出席情况 - 现场4人代表933,268,805股，占45.20％[10] - 网络726人代表91,549,116股，占4.4339％[10] - 共730人代表1,024,817,921股，占49.6339％[10] - 中小股东729人代表139,064,918股，占6.73％[10] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意1,020,265,495股，占99.56％[16] - 该议案中小股东同意134,512,492股，占96.73％[16] - 《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》同意133,211,527股，占95.79％[17] - 该议案中小股东同意133,211,527股，占95.79％[17] 其他 - 《法律意见书》2024年12月18日出具，正本一式二份[21]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-72 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过如下议案 公司监事会经审核后认为，本次关联交易符合国家有关 规定，贷款利率定价公允，不存在大股东占用公司资金的情 形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未 损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 特此公告。 1 沈阳机床股份有限公司监事会 20 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-70 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资 本经营预算资金暨关联交易的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-71 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024年12月16日 2.审议《关于经理层 2024 年度经营业绩评价优化方案 ...

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公 司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的 关联交易,借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司 提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体 业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交 易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性 以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意关于接受 控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关 联交易事项。 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 12 月 16 日 独立董事专门会议第八次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第八次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十六次会议审议的议案进行了审核，审核情况如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易的议案》 沈阳机床股份有限公司第十 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 同意将该议案提交董事会及股东大会审议。 独立董事: 哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 独立董事专门会议第七次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第七次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十五次会议审议的部分议案进行了审核，审核情况如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 本次公司控股股东通用技术集团延期履行避免同业竞 争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件 的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致 同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意提 交公司股东大会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁 的日常关联交易议案》 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-65 沈阳机床股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 2、原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于原聘任的中审众环已连续 2 年为公司提供审 计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请致同所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年。 4、公司董事会审计与风险委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存 在异议。 5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 2 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-67 关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 房屋租赁的日常关联交易公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限 责任公司（以下简称"齐二机床"）生产经营实际需要，公司拟 将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称 以工商审定为准）。双方拟签署三年期租赁合同，租赁期限预计 为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准）, 年度租金预计为315万元/年（含税）。 一、关联交易概述 2.齐二机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限 责任公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 1.关联交易的基本情况 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十五次会议于2024 年11月29日召开，会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐 哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。表决 时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非 关联董事一致通过该关联交易议 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-68 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开 第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年 第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年12月18日（星期三） 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15至2024年12 月18日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-69 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年11月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年11月29日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 公司监事会经审核后认为，本次控股股东延期履行避免 同业竞争承诺的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规 1 的相关规定和要 ...