股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-46 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知 柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张 旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-51 沈阳机床股份有限公司关于诉讼的相关公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：申请承认和执行 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一 3.申请执行金额：13,073,480.53 美元，暂计人民币 93,258,366.01 元（以 2024 年 7 月 23 日中国人民银行公布 的美元兑人民币汇率中间价 1:7.1334 计算）和自 2022 年 8 月 2 日起至执行终结前所适用的逾期利息 4.对上市公司损益产生的影响：目前仅收到沈阳市中级 人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》，但沈 阳市中级人民法院是否会承认和执行该判决，尚不确定。相 关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确 定性。 一、本次诉讼基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公 司"）于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行 美国法院判决申请书》。Kearney Machinery & Supply, Inc. （中译名：科尔尼机械 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024－52 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用 技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和沈阳中捷航空航天 机床有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司 发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45% 股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制 人变更。 公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009号）（以下简称"问询函"）。根据《上市公司重大 资产重 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-47 沈阳机床股份有限公司 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视 频形式参会。 1 利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易 额度。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2024 年 9 月 13 日 2 2.审议通 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-49 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线 能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024 年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术 集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向 通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元； 拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、 销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了回避。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-48 沈阳机床股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十二次会 议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：沈阳机床股份有限公司 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为整合公司生产制造资源及业务布局，同时优化公司管 理架构，减少管理层级，降低管理成本，沈阳机床股份有限 公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子公司沈阳 优尼斯智能装备有限公司（以下简称"优装备"）， ...

独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 六次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十 二次会议审议的《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 议案》进行了审核，审核情况如下： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新 增2024年度日常关联交易额度的议案》 独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开 展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易 为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关 联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观 公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年9月13日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年10月15日（星期二） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15至2024年10 月15日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投 ...

公司基本情况 - 证券代码 000410，证券简称沈阳机床，于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 - 16:00 采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长安丰收、董事兼总经理徐永明等 7 人 [1] 产品相关 - 公司深耕机床行业数十年，业务布局完整，产品门类齐全，能提供成套设备和整体解决方案，产品性价比高、稳定性好，市场声誉良好 [1][5] - iV85 立式加工中心实现全产业链国产自主替代，在性能和价格上更具市场竞争力 [3] 政策影响 - 国家大规模设备更新支持政策有望增加公司产品未来市场机会，公司将关注政策后续执行效果 [2] 资产重组 - 资产重组方案为发行股份购买沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，并募集配套资金 [2] - 目前资产重组已获深交所受理，涉及标的资产较多导致时间较长，公司将积极推进 [2][3][4][5] - 本次重组有利于通用技术集团履行避免同业竞争承诺，拓展公司高端产品谱系，维护中小股东权益 [2] - 重组将有效补充高端数控机床产品，优化和丰富产品矩阵，提升公司市场竞争力和盈利能力，增强资本实力，优化资产负债结构 [2][3] 经营与发展战略 - 公司坚定不移将机床作为主责主业，努力调整产品结构，向中高端产品转型，提升核心竞争力 [4][5] - 持续打磨主营产品，推进高端产品研发，做好高端化转型战略储备，完善高端产品序列 [2] 其他问题 - 关于定向增发，重组报告书中对调价机制有明确约定，发行股份购买资产并募集配套资金事项需通过深交所审核和证监会同意注册后方可实施 [2][4] - 未公布战投是因相关事项需通过审核和取得同意注册决定后方可实施 [4]