华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审 慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）生产经营 需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担 保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产的 13.28%。根据《 ...

2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 独立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 公司本次交易目的为盘活存量资产、优化资源配置，交易标的转 让价格根据经备案的评估价值确定，定价公允、合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第三十五 次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十四次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-053 2. 本次监事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事李刚回避了 表决。 《 关 于 出 售 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-052 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：8 票 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东解决新疆驰源同业竞争承诺 履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-049 为有效解决上述同业竞争问题，经分别履行审批程序，宜化集团 与公司于 2024 年 5 月 14 日签订《股权转让合同》，根据中京民信（北 京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2024） 第 174 号），以新疆驰源股东全部权益于评估基准日 2024 年 2 月 29 日所表现的市场价值 780.12 万元为交易定价依据，宜化集团将新疆 驰源 100%股权以 780.12 万元的价格转让给公司。 近日，新疆驰源办理完成工商变更登记手续，成为公司全资子公 司，纳入公司合并报表范围。公司与新疆驰源之间的同业竞争已消除， 宜化集团关于解决新疆驰源同业竞争的承诺已履行完毕。 一、同业竞争基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）的全资子公司新疆 驰源环保科技有限公司（简称"新疆驰源"） ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-051 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.93%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 42.16%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.51%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 生产经营需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融 机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化 集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403% 的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证 反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元，占上市公司最 近一期经审计净资产的 13.28% ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-050 湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）已将位于宜昌市猇亭化工园区的合成氨装置搬迁至宜昌市姚家 岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以 11,707.23 万元（含 税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 （以下简称"化机公司"），交易双方各自履行审批程序后，将共同签 署《资产处置合同》。 化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次会议以 8 票同意、0 ...

业绩情况 - 公司一季度业绩同比有所下滑,主要原因是冬季天然气供应受限导致尿素装置停产检修,以及PVC、尿素等主导产品市场价格下降[2][3] - 公司预计二季度尿素产品满产满销,盈利能力环比上升修复[3] 成本优势 - 公司控股子公司内蒙联化和新疆天运拥有合计156万吨/年的尿素产能,所在地具备丰富且价格较低的天然气资源,成本优势显著[3] - 参股子公司新疆宜化具备60万吨/年的煤头尿素产能,使用自有煤炭,成本较低[3] 市场分析 - 目前农业方面追肥备肥需求旺盛,工业方面高氮复合肥需求强劲,预计尿素市场刚需短期内仍将持续[4] - TMP产品价格上涨预计对公司产品盈利能力有积极影响[4] 资产注入 - 公司控股股东宜化集团正在通过合法方式逐步将相关资产注入公司,以解决同业竞争问题[4] - 参股公司新疆宜化拥有丰富煤炭资源,未来计划向煤基新材料和煤基化学品方向发展[7] 其他项目 - 公司参股的湖北有宜新材料有限公司光引发剂1206已投产,产能40吨/年[5] - 公司参股的邦普宜化项目预计于今年内投产[5]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-047 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。 | 担 | | 被担 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 担保（预 | 本次提供 | 其他股东按股权比例提供同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 债权人 | 保方 | 股比例 | 资产负债 | 计）额度 （万元） | 担保金额 （万元） | 例担保或者反担保等进展情况 | | | | | | 率 | | | | | 公 司 | 湖北宜化集 | 新疆 宜化 | | | | | 新疆宜化股东宜昌新发产业投 资有限公司按 39.403%的比例 为新疆宜化提供同等担保，公司 | | | 团财务有限 | | 35.597% | >70% | 12,458.95 | 8,899.249 | 控股股东湖北宜化集团有限责 | | | 责任公司 | | | | | | 任公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-046 湖北宜化化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4. 经公司自查，并向控股股东湖北宜化集团有限责任公司函询核 实，除已披露重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 事项。本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二 ...