证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-80 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股 东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第六十七次会议、第九 届监事会第四十次会议审议通过。 三、临时提案内容 （一）《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济 南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》 公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改 扩建工程、G18 ...

中标项目情况 - 两城至汾水高速二标段东方路桥承担75%工程量，折合16.74亿元[3] - 烟台至蓬莱高速合同总金额44.49亿元，各子公司中标金额分别为14.52亿、16.85亿、13.13亿元[5] - 文登至双岛高速合同总金额25.09亿元[5] - 济南至宁津高速合同总金额67.38亿元，各子公司中标金额分别为23.28亿、23.31亿、20.79亿元[6] - 济南南绕城高速中标总金额30.64亿元，各子公司中标金额分别为15.68亿、14.96亿元[6] - 庆云至章丘高速中标总金额58.27亿元，各子公司中标金额分别为24.87亿、33.41亿元[7] 项目出资情况 - 烟台至蓬莱、文登至双岛、济南至宁津高速，公司各子公司拟合计出资19.57亿元[7] - 两城至汾水、济南南绕城、庆云至章丘高速，公司各子公司拟合计出资15.09亿元[8] - 各中标子公司拟以自有资金合计出资不超34.66亿元认购岚罗合伙有限合伙人份额[9] 公司及子公司财务数据 - 建设管理集团截至2023年末总资产139.36亿，所有者权益50.05亿，2023年营收18.72亿；2024年6月末总资产146.36亿，所有者权益55.09亿，1 - 6月营收8.84亿[21] - 山高基础设施公司截至2023年末总资产130.71亿，所有者权益47.06亿，2023年营收33.98亿，净利润6.78亿；2024年6月末总资产139.24亿，所有者权益49.89亿，1 - 6月营收17.33亿，净利润5.20亿[23] - 截至2023年末山高沈海高速公司经审计总资产108,702.76万元，所有者权益54,500万元，2023年度营业总收入0万元，净利润0万元；截至2024年6月末未经审计总资产143,860.43万元，所有者权益54,500万元，2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润0万元[25] - 山高南绕城公司截至2023年末经审计总资产49,111.93万元，所有者权益36,300万元，2023年度营业总收入0万元，净利润0万元；截至2024年6月末未经审计总资产49,137.73万元，所有者权益36,300万元，2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润0万元[26] - 通汇嘉泰截至2023年末经审计总资产4,441.20万元，所有者权益4,327.24万元，2023年度营业总收入86.60万元，净利润760.69万元；截至2024年6月末未经审计总资产1,320.22万元，所有者权益1,302.95万元，2024年1 - 6月营业总收入76.24万元，净利润294.80万元[28] - 通汇资本截至2023年末经审计总资产4,245,167.47万元，所有者权益3,044,587.40万元，2023年度营业总收入129,767.70万元，净利润135,149.51万元；截至2024年6月末未经审计总资产3,451,007.25万元，所有者权益2,095,240.23万元，2024年1 - 6月营业总收入65,401.71万元，净利润66,613.49万元[29][31] - 通嘉投资截至2023年末经审计总资产933,667.07万元，所有者权益310,137.77万元，2023年度营业总收入22,787.12万元，净利润8,457.34万元；截至2024年6月末未经审计总资产933,717.22万元，所有者权益310,557.15万元，2024年1 - 6月营业总收入6,767.97万元，净利润244.63万元[31][33] 岚罗合伙情况 - 本次交易出资前岚罗合伙普通合伙人通汇嘉泰认缴出资500,000.00元，持股比例0.0533%；有限合伙人通汇资本认缴出资500,000.00元，持股比例0.0533%[37] - 岚罗合伙本次交易出资后认缴出资总额为44.84亿元，通嘉投资认缴9.37亿元占20.89%，路桥集团认缴12.12亿元占27.02%等[38] - 截至2024年3月末，岚罗合伙经审计总资产为10.97亿元，所有者权益为9.43亿元，2024年1 - 3月营业总收入982.94万元，净利润1923.05万元[38] 其他要点 - 2024年年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[72] - 本次交易目的是投资带动施工，为公司带来经济效益[70] - 本次交易存在合作和项目投资风险，公司将采取措施控制[70] - 公司参与的投资施工一体化项目符合战略方向，预计对业绩有积极影响[71]

股权结构 - 控股股东山东高速集团有限公司持股776,564,176股，占总股本49.75%[1] 会议时间 - 现场会议时间为2024年8月30日14:30[4] - 股权登记日为2024年8月26日[7] 投票信息 - 网络投票日期为2024年8月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 投票代码为360498，投票简称为“山路投票”[20] 议案情况 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需2/3以上表决权通过[9] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等涉及关联交易，关联股东回避表决[10] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等对中小投资者单独计票[11] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8][21][29] - 董事会换届选举独立董事应选4人[9][21][30] - 监事会换届选举监事应选3人[9][23][30]

截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-74 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司正积极沟通济南四建等相关方，在不影响正常经营、不损害 公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。公司将积极督促润 阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位 和部门办理标的房产过户登记，维护公司权益。敬请广大投资者注意 投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 18 日 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-71 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等有关规则，修订本制度。详见 2024 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规 则》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三十八次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体监事一致 同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主 持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届监事会第三十八次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-73 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式：现场投票 ...

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六十五次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体董事 一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-72 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司四楼会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 8 月 15 日《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 ...

订单数据 - 2024年第二季度新签订单331个，总金额169.28亿元[3] - 截至二季度末累计已签约未完工订单499个，金额1296.17亿元[3] - 截至二季度末累计已中标未签约订单82个，金额277.70亿元[3] 项目进展 - 临淄至临沂高速公路多个标段工程进度超90%，各标段有对应确认收入、结算及收款金额[2][4] - 明村至董家口公路工程多个标段工程进度超95%，各标段有对应确认收入、结算及收款金额[4] - 临沂至滕州公路工程第六、七标段工程进度分别为75.42%、81.41%，有对应确认收入[5] - 济南绕城高速东线等多个改扩建工程有对应工程进度及确认收入[5][6] - 董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段多个标段工程进度13.94%-27.40%，有对应确认收入等数据[6][7] 其他情况 - 重大项目合同对手方履约及结算回款正常，无重大风险[8] - 数据为阶段统计，未经审计，可能与定期报告有差异[9] - 项目履行存在合同对手方调整内容、原材料价格上涨等不确定因素[9]

资金募集 - 2023年3月24日发行可转债，募集483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1][2] 资金使用 - 2023年4月21日置换自筹资金198,588.65万元[4] - 2023年7月7日使用40,000万元补充流动资金，2024年7月1日归还[5] - 拟用不超60,000万元补充流动资金，期限不超12个月[7] 资金余额 - 截至2024年7月14日，专项账户余额139,343.36万元，募投使用349,430.39万元[5][6] 利息节约 - 使用闲置资金补充流动资金预计节约利息约1,800万元[7] 审批情况 - 2024年7月18日，董事会、监事会同意使用60,000万元补充流动资金[9][11] - 2024年7月15日，独立董事会议通过使用部分闲置资金议案[12]

会议情况 - 公司第九届监事会第三十七次会议于2024年7月18日通讯召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 资金使用 - 监事会同意公司用不超60000万元可转债闲置募集资金补流[3] - 资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[3] 表决结果 - 表决5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过[4]