独立董事提名 - 张宏被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 无特定禁止任职情形，未受相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 辞职致比例不符规定将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李建军为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] 资格限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满十二个月[35] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月20日[40]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体监事一致同 意，会议通知于会前一日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 监事会决定进行换届选举，提名范垚先先生、张引先生、李志勇先生 3 人 为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通 过后就任，任期三年。 1、关于提名范垚先先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 2、关于提名张引先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-89 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

人员提名 - 宿玉海被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名张宏为山东高速路桥集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-84 √ 是 □ 否 √ 是 ...

董事会提名 - 公司董事会提名魏士荣为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

董事会会议 - 公司第九届董事会第六十七次会议于2024年8月20日召开，9位董事全部出席[2] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需提交股东大会审议[3][8] - 董事会换届选举独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需深交所备案无异议后提交股东大会审议[8][10] 投资与借款 - 子公司拟以不超34.6600960863亿元自有资金认购济南岚罗投资合伙企业有限合伙人份额，投资期限七年，需股东大会审议[10] - 公司拟在4.60亿元借款额度内授权子公司向关联方申请借款，需股东大会审议[13] 融资担保 - 公司及子公司拟为外经波黑公司、外经香港公司增加融资担保额度，调整后2024年预计担保总额为194.115328亿元，需股东大会审议[14][15] 内部管理 - 公司拟调整内部管理机构，调整后总部设14个部室并下设技术中心，议案通过[16] 人员信息 - 林存友等多人现任公司不同职务[18][20][21][23][24] - 宿玉海等4人任公司独立董事，与大股东无关联且未持股，符合任职资格要求[25][26][27][28][30][31]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-82 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名宿玉海为山东高速路桥 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏士荣，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-87 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...