证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-36 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东， 对该议案回避表决；议案7至9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-30）。为了 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司增加使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格 为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报 ...

2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募投项目情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-35 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向中信银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中信 银行股份有限公司（简称"中信银行"）北京分行申请综合授信人民币 1.5 亿元。 授信期限为 2 年，单笔提款期限不超过 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请 提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体 业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权董事长及董事 长授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十八次会议 决议公告》（公告编号：2024-31）。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-34 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 ...

资金管理 - 公司将闲置募集资金现金管理总额度由3.5亿元增至4.5亿元[1] - 公司同意用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行80,413,268股股票，募资7.94亿元，净额7.82亿元[1] - 募投项目总投资8.08亿元，拟投入募集资金7.82亿元[3] 资金余额 - 截至2024年4月30日，募集资金专户余额7.28亿元[4] 现金管理 - 2024年1月29日，同意用不超3.5亿闲置募资现金管理[5] - 2024年5月23日，现金管理额度增至4.5亿元，期限至2025年1月28日[6] 决策情况 - 第十一届董事会二十八次会议7票赞成通过增加额度议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议及银河证券核查意见[20]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于2024年5月17日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司两家全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额 度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议 通过之日起至2025年1月28日止，并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权，在前述额度及期限范围内 ...

业绩总结 - 2023年度公司整体毛利率为24.84%，相比2022年度上涨4.12个百分点[11][12] - 2023年公司研发投入4906.23万元，比上年增长13.89%[12] - 2023年研发投入占营业收入比例为14.86%，与上年度持平[12] - 2024年第一季度公司营业收入为4791.55万元，同比下降14.08%[12] - 2023年度报告合并报表中可供分配利润为负值，不符合分红条件[10] 运营管理 - 公司以DCMM数据成熟度为标准构建“5+4+2+N”整体架构[4] - 2023年开展“国新健康数据和网络安全深化月”活动[4] - 公司成功获得DCMM三级资质，正在申请DSMM资质[4] - 2023年合同审批流程较去年同期平均耗时减少34%[6] - 公司主动调整优化人数超过15%[6] - 公司共划分74个一线业务团队、16个产品团队和222个“铁四角团队”[6] 业务规划 - 数字医保业务重点推广大数据监管等优势业务和产品[4] - 数字医保业务要实现新签合同正增长并降低经营成本[4] - 数字医疗业务要抢抓新机遇实现卫健端业务突破和规模增长[5] - 数字医疗业务要明确医院高质量运营管理服务商的品牌[5] 市场与行业 - DRG/DIP付费改革每年进度应分别不低于40%、30%、30%，2024年启动地区须于两年内完成[7] - 预计到2025年底DRG/DIP院端需求市场将进入平稳阶段[8] - 公司营销团队覆盖全国30个省级行政区[8] 股份限售 - 国新发展投资管理有限公司持有的限售股份限售期18个月，截止到2025年6月12日[12] - 其他投资者限售期6个月，截止到2024年6月12日，不存在对本次定增认购股份的减持等行为[12]

国新健康保障服务集团股份有限公司 金融财务服务协议 本协议由以下各方（单称"一方"，合称"各方"）于 年 月 日签订： 国新集团财务有限责任公司 与 （1）国新集团财务有限责任公司（以下简称"甲方"）， 一家根据中国法律成立并存续的国有全资有限公司，其法定 住所为北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一层西 侧，统一社会信用代码为 91110108MA01C0J55L； （2）国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 "乙方"），一家根据中国法律成立并存续的深交所上市公 司（股票代码：000503），其法定住所为山东省青岛市黄岛 区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户，统一社会信用代码为 914600002012808546。 鉴于： 1．甲方系经国家金融监督管理总局北京监管局批准成 立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法 1 规规定，为中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国 新"）成员单位（母公司及其作为控股股东的公司（以下简 称控股公司）；母公司、控股公司单独或者共同、直接或者 间接持股 20%以上的公司，或者直接持股不足 20%但处于最 大股东地位的公司；母公司、控股 ...