公司概况 - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本20亿元[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额114.23亿元，负债91.65亿元，所有者权益22.58亿元[10] - 2023年营业收入18980万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[10] - 截至2023年12月31日，公司与财务公司存贷款余额均为0元（合并口径）[10] 新策略 - 制定全面风险管理办法，细化各类风险管理细则[5] - 建立结算业务“两个管理办法，七个操作细则”制度体系[3] - 信贷业务按审贷分离、分级审批原则进行贷款审批[6] - 建立流动性风险管理体系，合理调整营运资金结构[8] 新技术研发 - 2018年6月上线核心业务系统，并逐年强化功能建设[8] 内部监督 - 审计稽核部门每年开展专项审计、日常稽核和内控有效性评价[8]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-30 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东， 对该议案回避表决；议案 7至 9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 ...

组织架构 - 成立财务公司金融合作风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[3] 汇报机制 - 定期向董事会汇报财务公司经营资质、业务和风险状况评估情况[5] 风险处置 - 亏损超比例或业务逾期启动风险处置程序，调出存款并敦促自救[8][9][10] 存款限制 - 业务逾期或债券逾期超规定时间禁止新增存款[12] 后续措施 - 风险化解后加强监督、评估，分析总结并调整业务规模[14]

一、关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案 为持续提升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提 高资金使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司与国新集团 财务有限责任公司（简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与 国新健康保障服务集团股份有限公司金融财务服务协议》（简称《金融财务服 务协议》），办理日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-27 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十七次会议于2024年5月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-29 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的相关要求，因公司独立董事王秀丽女士任期届满，公 司拟补选独立董事。经公司第十一届董事会独立董事专门会议审核，认为孙娜女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，同意提名孙娜女士为公司第十一届独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 附件： 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独立董事、易华录 信息技术有限公司独立董 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 与国新集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称"《金融财务服务协议》"）暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意 将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 新健康保障服务集团股份有限公司董事会提名为国新健康保 障服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 现就提名孙娜女士为国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为国新健康保障服务集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国新健康保障服务集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-28 （一）国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为持续提 升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提高资金使用效率 和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称《金融财务服务协议》），办理 日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权的人员根据实际情况具 体办理上述业务相关事宜。 （二）公司与财务公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下 简称"中国国新"），因此本次交易构成关联交易。 （三）公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一 致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 至 16:00 通过电话会议方式举行 2023 年度业绩说明会。电话会议拨入方式如下， 请扫描下方二维码报名参会： | 地点 | 会议拨入号码 | | --- | --- | | 中国内地 | 400 810 8228 / +86 1058084199 | | 中国香港 | +852 30051355 | | 参会密码:16518468 | | 出席本次说明会的公司人员有：党委书记、董事长李永华先生，独立董事孙 洁女士，党委副书记、总经理袁洪泉先生，党委委员、总会计师王文长先生，董 事会秘书刘新星 ...