分红政策 - 2024 - 2026年具备条件优先现金分红[2] - 净利润和累计利润为正可分配股利[8] - 符合条件原则上每年分红一次，可中期分红[9] 分红比例 - 满足条件现金分红不少于当年净利润10%[10] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%或5000万[10][11] - 不同阶段按情况设最低分红比例[11] 审议流程 - 利润分配预案经董事过半数表决提交股东大会[14] - 股东大会审议方案须经出席股东表决权1/2以上通过[15]

ESG 与社会责任 - 公司积极践行央企责任，倡导绿色办公，深化消费帮扶行动，搭建薪酬和培训体系，探索职工健康路径 [2] - 公司治理体系健全，党建引领改革发展，曾获得中国上市公司乡村振兴"最佳实践案例"等奖项 [2] 市值管理与合规 - 公司高度重视市值管理，努力提升经营效率和营利能力，将依法综合运用各类市值管理方式提升投资价值 [2] - 公司严格按照《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关要求履行信息披露义务 [2] 业务拓展与合作 - 公司与湖北数据集团有限公司合资成立中部健康医疗大数据（湖北）有限公司，持有45%股份，未来将作为三医领域公共数据授权运营试点 [2] - 公司围绕"三医协同、创新驱动、数字生态"的战略规划，聚焦医保基金综合管理服务、医院运营管理与医疗质量监管服务、药械监管服务三大业务方向 [3] 财务表现与风险 - 公司截至三季报的营业收入为2亿元，经营情况持续向好，营业收入保持稳定增长，目前不存在触及ST规定的情形 [3] - 公司积极推动数智技术，健全"1+3+N"体系，推动DRG/DIP创新与突破，助力医保基金的安全支付 [3] 数据要素与政策解读 - 公司被确定为杭州市金融领域的公共数据授权运营单位，依法开展公共数据授权运营活动 [4] - 公司长期服务医保、药监、卫健等主管部门，沉淀形成"三医"数据治理体系与数据服务标准，在商业健康险、医药器械、医疗机构、科研机构等领域取得应用场景落地 [4] 战略规划与未来发展 - 公司紧紧围绕"健康中国"国家战略及"三医联动"改革总体要求，以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦三大业务方向，推动机制创新，挖掘数据价值，打造数字+医疗+保险+医药的闭环 [5] - 公司C端业务坚持"以人民健康为中心"，依托数据能力，聚焦医疗健康服务，重点打造慢病管理、职工健康等医疗服务产品群 [6]

会议时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间2024年12月18 - 20日工作时间[7] 投票信息 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[2][5] - 深交所交易系统投票2024年12月23日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 会议其他信息 - 审议未来三年股东回报规划等议案[4] - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为北京市朝阳区西坝河西里甲18号会议室[4]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 其他安排 - 2024年12月18日发布提示性公告[4] - 登记时间为2024年12月18 - 20日工作时间[7] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月23日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00投票[14] 议案通过条件 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[2][5] - 其他议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[2][5] 授权与会期 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 会期预计半天，股东费用自理[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中兴华变更为中证天通[3] - 变更尚需股东大会审议通过后生效[10] 中证天通情况 - 2023年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[3] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[4] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司审计客户60家，收费分别为1956.00万元、934.50万元[4] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[5] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施[5][6] 审计报酬 - 中证天通2024年度审计服务报酬105万元，较2023年下降22.79%[7][8] 审议情况 - 第十一届董事会第三十四次会议8票同意聘任议案[10] 审计意见 - 中兴华对公司2023年度财报审计意见为标准无保留意见[9]

审计工作安排 - 选调人员每次参加审计工作原则不超1周[7] - 审计部实施审计前3个工作日送达通知书，特殊情况实施时送达[12] 报告与归档 - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题[13] - 审计部至少每年提交一次内部审计报告[13] - 内部审计机构对已办结事项原则上60日内归档[13] 审计体制 - 公司建立主管领导、党委和董事会领导下的内部审计领导体制[4] - 公司建立统一管控的内部审计管理体制，开展各类审计监督[5] 计划与轮审 - 国新健康年度审计计划经审议通过后报审计委员会批准实施[12] - 对二级所出资企业5年至少轮审1次[18] 整改要求 - 被审计单位收到报告30日内上报整改情况书面报告[21] - 公司建立整改机制，明确被审计单位负责人为第一责任人[21] 人员与业务 - 内部审计人员转岗前12个月工作领域不安排其参与审计[19] - 经同意审计部可外包部分内部审计业务[15] 监督与协作 - 内部审计机构按要求开展工作，强化重点领域监督[18] - 内部审计机构加强与其他“大监督”体系成员协作[21] 违规处理 - 被审计单位拒绝或不配合审计将责令改正并处理人员[24] - 内部审计机构和人员违规将处理人员，涉嫌犯罪移送司法[24]

会议相关 - 公司第十一届董事会第三十四次会议于2024年12月5日召开，8位董事全出席[1] - 公司决定于12月23日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议《内部审计管理办法》议案，8票赞成通过[1] 审计安排 - 拟聘任中证天通为2024年度审计服务会计师事务所，报酬105万[3] - 聘任及确定报酬议案8票赞成，需提交股东大会审议[3]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-74 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹 25%、20%股 权以协议转让方式成交，成交金额分别为人民币 3,888.89 万元和 3,111.11 万元， 受让方均为上海福芮投资咨询有限公司（以下简称"上海福芮"），公司出售广 东海虹 45%股权成交金额总计 7,000 万元。2024 年 11 月 27 日，国新有限和国新 益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 三、交易对方基本情况 （一）交易对方基本情况 1、企业名称：上海福芮投资咨询有限公司 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J5750 室 4、法定代表人：周宗霞 5、注册资本：3 万元 6、统一社会信用代码：91310114694237204G 7、经营范围：投资咨询（除金融、证券），投资管理，商务咨询。 【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

活动信息 - 公司将参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1]

文章核心观点 企查查显示中部健康医疗大数据（湖北）有限公司近日成立，由国新健康和湖北数据集团有限公司共同持股 [1][2] 公司信息 - 公司名称为中部健康医疗大数据（湖北）有限公司 [1] - 法定代表人为李伟 [1] - 注册资本1亿元 [1] - 经营范围包含人体基因诊断与治疗技术开发、第一类和第二类医疗器械销售等 [1] - 由国新健康、湖北数据集团有限公司共同持股 [2]