证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-47 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事 的议案》。 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司监事会同意提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 周蔚女士简历详见附件。 上述补选公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月十三日 1 附件： 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-46 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）。 2024 年 6 月 13 日，公司监事会召开第十一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意提名周蔚女士为公司第十一届监事 会股东代表监事 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-45 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司章程》等相关 规定，提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选股东代表监事的公告》 （公告编号：2024-47）。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年6月12日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-40 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 6 月 26 日。其中， ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-38 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象退休，已不再符合激 励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票158,440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 公司本次回购注销的限制性股票合计2,306,271股。 本次回购注销部分限制性股票事项，符合法律法规、规范性文件等相关规 定，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销限制性股票2,306,271股。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 ...

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 6．激励对象：按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第004331号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 国新健康/公司/上市公司 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（第一期） | | 本次回购注销 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司关于限制性股票激 | | | | 励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-39 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 回购注销部分限制性股票 2,306,271 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-37 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十九次会议于2024年5月29日发出会议通知，于2024年6月5日以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长李永华先生召集并主持。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授 ...

关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 综上，监事会认为上述回购注销部分限制性股票事项符合法律、法规、规范 性文件及公司《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注 销上述限制性股票。 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销部分限制性股票事 项进行核查，发表核查意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于公司2023年业绩 考核未达标，公司激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，须 对首次授予激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予 价格与回购时市价孰低值回购处理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2 名激励对象退休，已不再符合激励条件， ...