募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更部 分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

分红政策 - 2024 - 2026年具备条件优先现金分红[2] - 净利润和累计利润为正可分配股利[8] - 符合条件原则上每年分红一次，可中期分红[9] - 满足条件现金分红不少于当年净利润10%[10] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%或5000万[10][11] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[11] 审议流程 - 利润分配预案经全体董事过半数表决提交股东大会[14] - 股东大会审议方案须经出席股东表决权1/2以上通过[15]

融资情况 - 2023年向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[2] - 截至2024年7月21日，募集资金专户余额342,799,964.14元[4] 投资项目 - 募投项目总投资80,787.56万元，拟投入78,249.23万元[4] 资金使用 - 拟向全资子公司提供不超78,249.23万元无息借款用于募投项目[8][9] - 拟用不超9,176.45万元向国新有限用于医药行业数字化服务平台[8] - 拟用不超18,817.18万元向国新益康用于健康服务一体化建设项目[9] - 拟用不超5,826.00万元向国新有限用于商保数据服务平台项目[9] - 拟用不超4,178.74万元向国新有限用于营销网络升级建设项目[9] 公司治理 - 董事会、监事会通过变更部分募投项目实施主体及提供无息借款议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议[16]

公司决策 - 2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议[1] - 拟变更公司法定代表人为总经理袁洪泉[1][2] - 变更部分募投项目实施主体[3] - 拟注销2个、新开立5个募集资金账户[5] - 向全资子公司提供无息借款用于募投项目[6][7] - 拟订《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[8]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开户银行：恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 2、账户名称：国新健康保障服务集团股份有限公司 3、账号：11050201100100000334 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-54 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。公司将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让项目以协议转让方式成交， 成交价为人民币 11,240 万元，受让方为海南星辉投资有限公司。公司于 2024 年 ...

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损约7582万元，上年同期亏损8495万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损约8140万元，上年同期亏损9069万元[6] - 基本每股收益亏损约0.0774元/股，上年同期亏损0.0937元/股[6] 业绩变化情况 - 公司经营性亏损有所收窄，预计归属于上市公司股东的净利润同比减亏11%[7] 公司战略规划 - 公司围绕“三医协同、创新驱动、数字生态”战略规划，提升数字医保专业服务能力，加快数字医疗及数字医药板块投入[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，以 及 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于限制性股票 激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于 公司 2023 年业绩考核未达标，公司激励计划首次授予第二个解除限售期解除限 售条件未成就，须对首次授予激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票 2,147,831 股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理；鉴于首次授予限制性 股票的激励对象中有 2 名激励对象退休，已不再符合激励条件，公司决定取消其 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 158,440 股， 由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 2,306,271 股，预计公司总股本 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-51 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2024-52）。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十一次会议于2024年6月24日发出会议通知，会议由周蔚女士主持，于 2024年6月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举周蔚 女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一 届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-49 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 会议通知等相关文件已于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 14 日和 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 参与投票的股东 32 人，代表股份 271,473,571 股，占公司有表决权股份总数 的 27.5838％。 公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席 和列席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 参与投票的中小股东 31 人，代表股份 35,770,978 股，占公司有表决权股份 总数 3.6346％。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 ...