担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供20000万美元（约141866万元）连带责任保证担保[2] - 2023年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超39亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度535934万元，已签署尚在担保期内金额501181万元[14] 财务数据 - 截至2022年12月31日，京粮新加坡营收501096.92万元，净利润464.49万元[8] - 截至2023年9月30日，京粮新加坡1 - 9月营收407218.69万元，净利润268.16万元[8] - 公司及控股子公司担保实际占用114214.8万元，占最近一期经审计净资产比例为37.3%[14] 其他信息 - 京粮新加坡成立于2017年4月13日，经营范围为油脂、油料作物进出口贸易[7] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保等不良担保情况[14]

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《海 南京粮控股股份有限公司关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业 务的公告》（公告编号：2023-031），公司持股 5%以上股东北京国有资本运营管理有限 公司（以下简称"北京国管"）持有公司股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%，股份为无限售条件流通股，拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限 公司，出借股份数量不超过 7,269,500 股，即不超过公司总股本的 1.00%。参与该业务 的股份所有权不发生转移。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 公司于 2023 年 12 月 11 日收到北京国管出具的《北京国有资本运营管理有限公司 关于开展转融通证券出借业务期限届满的告知函》，前次转融通证券出借业务实施期限 已届满。北京国管在此期间内，累计出借持有的公司 A 股 787,100 股，占公司总股本的 0.11%， ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-053 海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-052 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 8 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

截至 2023 年 11 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部 归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了独 立财务顾问及主办人。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-051 海南京粮控股股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开了第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-079）。 1 2023 年 11 月 29 日 ...

临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"债券受托管理人"）编制本 报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。 1 一、公司债券基本情况 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交 易日，顺延期间不另计利息） 9、信用评级：主体AA+/债项AAA ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的职责权限，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本工作细则。 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名 股东任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员， ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-048 海南京粮控股股份有限公司 2024 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销 售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实 际情况，预计 2024 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 134,000 万元。2023 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币 82,564.92 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂 徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得 ...