证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-049 海南京粮控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）自2020年起聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司的年度财务报 告及内部控制审计机构，天职国际已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，参照中 国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司通过公开招标的方式选聘公司审计机构，中标 单位为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）。公司拟聘任天 圆全为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之 日起生效。公司已就本事项与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，前任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟变更会计师事务 ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的职责权限，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本工作细则。 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名 股东任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断 的立场，现就拟提交公司第十届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》《关于2024年度关联 交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》，我们与公司相关方进行 了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现上述事项对公司和中小股东 权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。 （以下无正文） 海南京粮控股股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 程秉洲： 陈广垒： 王 旭： 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 表现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

本次变更募集资金用途是公司经过审慎研究后做出的合理安排，符合公司实 际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，公 司就本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更募集资金 用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于调整 2023 年度关联交易预计的议案 公司基于业务实际，调增了 2023 年度关联交易预计金额，同时就预计调整 的关联交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范 围，公司调增 2023 年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该 关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于2024年度关联交易预计的议案 公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的 业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-050 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）全资子公司北京天维康油脂 调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同 及代储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北 京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储及代储合同项下天维康履约行为 提供担保（以下简称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 110,734 万元，担保方式为连带责任保证。 公司于2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关 联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 二、被担保人基本情况 1 经营范围： ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议决 议，定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为，董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境 变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-046 海南京粮控股股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额 | 募集资金已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中介机构费用及交易税费 | 6,542.73 | 5,323.80 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 8,158.96 | 0.00 | | 3 | 渠道品牌建设项目 | 28,485.80 | 0.00 | | | 合计 | 43,187.49 | 5,323.80 | 1 "中介机构费用及交易税费"项目已结项，全部剩余节余募集资金 1,264.13 万 元（含利息收入 45.20 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。结余 的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾 问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先 ...