北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-052 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 8 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

截至 2023 年 11 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部 归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了独 立财务顾问及主办人。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-051 海南京粮控股股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开了第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-079）。 1 2023 年 11 月 29 日 ...

临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"债券受托管理人"）编制本 报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。 1 一、公司债券基本情况 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交 易日，顺延期间不另计利息） 9、信用评级：主体AA+/债项AAA ...

海南京粮控股股份有限公司 商品期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货和 衍生品交易的决策、操作和管理行为，防范和规避市场价格波动风险，通过套期 保值实现公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、 规范性文件，及《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》(国资发 财评规〔2020〕8 号)要求和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-048 海南京粮控股股份有限公司 2024 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销 售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实 际情况，预计 2024 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 134,000 万元。2023 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为人民币 82,564.92 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、聂 徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047 海南京粮控股股份有限公司 关于调整 2023 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春 立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规管理委员会（以下简称"审计与合规管理委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 审计与合规管理委员会主要负责监督、评估公司内外部审计及合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计与合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。 第九条 审计与合规管理委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 第五条 审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名 ...

第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海 南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 董事会提名与薪酬考核委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本工作细则中需进行薪酬考核的董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、首席 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 13：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本 次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 工作细则》。 海南京粮控股股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 ...