证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-042 海南京粮控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到 公司董事李少陵先生的书面辞职报告。李少陵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李少陵先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。截至本公告披露日，李少陵先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李少陵先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定 程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。 李少陵先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对李少陵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-041 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 二、额度审议情况 2023 年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称"京粮油 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本年度经审批的 | 已签署授信担 | 已失效 | 本次担 | 本次担保后 | 本年度剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 授信担保额度 | 保协议金额 | 担保 | 保金额 | 担保余额 | 用担保额度 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-039 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第十届监事会第七次会议决议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第七次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审议，认为 2023 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营 成果，同意《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 特此公告。 1 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日 10：00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 海南京粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 京粮控股 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 13 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长：王春立 | | 员姓名 | 董事、总经理：高磊 | | | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | | 本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下： | | | 1.截止 930 的股东人数是多少？十大股东有没有变化？ | | | 答：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露《海 南京粮控股股份有限公司 2023 年半年度报告》，为与投资者充分交流，广泛听取投资者 的意见和建议，公司定于 2023 年 10 月 13 日（周五）下午 15:00-16:00 召开 2023 年半 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次半年度业绩说明会。 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-037 海南京粮控股股份有限公司 公司出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，董事、总经理 高磊先生，董事、董事会秘书、财务总监关颖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩说明会 提前向投 ...

为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对董事会秘书、证券事务代表的联系方式进行了调整。现将调 整后的联系方式公告如下： | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | | | | 证券事务代表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 关颖 | | | | 高德秋 | | | | | | | | 办公地址 | 北京市大兴区欣宁街 8 | | 号院 | 1 号楼 | 北京市大兴区欣宁街 | | | 8 | 号院 | 1 | 号楼 | | | 首农科创大厦 座 8 楼 | B | | | 首农科创大厦 | B | 座 | 8 楼 | | | | | 传真 | 010-81219987 | | | | 010-81219987 | | | | | | | | 电话 | 010-81219989 | | | | 010-81219989 | | | | | | | | 电子信箱 | guanying@bjjlkg.cn | ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 （以下无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 有限公司(签章) 2023年 8月 29日 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2023 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 海南京粮控股股份有限公司 | | | 年面向专业投资者公 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开发行公司债券（第一期） | | | | | 债券简称 | 23 京粮 01 | | | | | 债券代码 | 148434 | | | | | 信用评级 | 主体 AA+/债项 AAA | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | 发行总额（亿元） | ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为48.23亿元，同比下降12.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.36亿元，略有增长，增幅为0.92%[11] - 公司总资产为69.41亿元，较上年末增长13.68%[11] - 公司上半年实现营业收入48.23亿元，同比下降12.51%，利润总额1.17亿元，同比增长1.42%[31] - 公司报告期内公司营业收入为14.38亿，毛利率为12.93%[35] - 公司前五大经销客户销售收入总额为2.85亿元，占公司销售收入的5.91%[36] - 公司食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品业务占营业收入的29.82%[37] - 公司主要产品的生产量为127,414.95吨，销售量为131,036.69吨，库存量为8,735.32吨[41] - 公司食用油精炼及灌装实际产能为109,382.31吨[42] - 本报告期营业收入为48.23亿元，同比下降12.51%[49] - 研发投入同比增加118.99%，主要是子企业研发新项目增加所致[49] - 公司2023年半年度报告中，现金利息保障倍数为-1.9，较上年末下降了56.02%[148] - 公司2023年半年度净利润为8.48亿元，略低于去年同期的8.52亿元[doc id='155'] - 母公司2023年半年度营业收入为1.18亿元，营业利润为1351.5万元[doc id='157'] - 海南京粮控股股份有限公司2023年半年度净利润为13,510,022.25元，较去年同期895,629.07元增长[158] 主营业务 - 公司所属行业为制造业-农副食品加工业，具体为植物油加工行业[16] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，主要产品包括大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油等[22] - 公司主要销售模式以经销为主，直销为辅，同时积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销[33] - 公司通过新媒体宣传等方式增强品牌声量，推出新产品如古船原香菜籽油、魔芋素毛肚等[32] - 公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店等，拥有稳定、专业的经营团队和多元化营销渠道[33] - 公司主要采购原材料为集中采购，主要采购内容为原材料，金额为2.69亿[39] - 公司主要产品销售价格变动幅度超过30%的采购模式为集中采购，主要采购内容为原材料[39] - 公司拥有多个具有影响力的品牌，如“古船”“绿宝”“古币”等，在行业内具有一定竞争优势[29] - 公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域，具有较高的知名度和美誉度[43] 风险控制 - 公司可以通过套期保值等风险控制措施来控制油料作物的价格波动风险，保持利润水平的相对稳定[75] - 公司已建立了商品衍生品交易管理制度，能够有效规范交易行为，控制风险[59] - 公司已使用募集资金5,323.80万元，募集资金余额为39,895.44万元[63] 子公司情况 - 公司子公司京粮天津严格执行国家和地方相关法律法规及污染物排放管控标准，废气、废水和危险废物的处理均符合相关要求[82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] - 京粮天津在污水及废气治理设施的日常运行管理方面投入约150万元[96] - 京粮天津缴纳的环境保护税仅涉及废气，共缴纳环境保护税7081元[96] - 京粮天津顺利完成碳履约工作，按时保质保量完成温室气体排放报告和监测计划[99] - 京粮天津被评为2022年国家绿色工厂[100] - 京粮天津积极推进乡村振兴市场开发，与首农双创中心内蒙馆合作，推出蒙品京采品牌产品[101] 财务情况 - 公司募集资金主要用于流动资金，尚未使用的募集资金金额为36,644.76万元[62] - 公司募集资金总额为人民币43,187.49万元，实际募集资金净额为人民币386,874,898.56元[63] - 公司2023年半年度报告中，贷款偿还率为100.00%，与上年末持平[148] - 公司确认租赁收入为78.91万元，租赁费用为280.38万元[123] - 公司及其子公司对外担保情况显示，担保额度相关情况包括天维康、京粮天津、京粮油脂等，担保期限及履行情况详细列出[125] - 公司与北京首农食品集团财务有限公司存款业务关联，本期合计存入金额为33,948.72万元，期末余额为97,876.53万元[116] - 公司与北京首农食品集团财务有限公司贷款业务关联，本期合计贷款总额为100,000万元，实际发生额为0万元[116] - 公司与首农食品集团续签委托经营管理协议，委托管理期限为2年，管理费标准为15%[119]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-035 海南京粮控股股份有限公司 关于京粮海南洋浦油脂加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 6 月 14 日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第六次会议审议通过了《关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目 的议案》，同意公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮海南洋 浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立"京粮（洋浦）粮油工业有 限公司"（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称"合资公司"），由合资公 司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京 粮控股股份有限公司关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的公告》 （2023-029）。 二、对外投资进展情况 2023 年 8 月 24 日，合资公司完成了工商注册登记手续，取得了海南省市场监督 管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：京粮（洋浦）粮油工业 ...