海南京粮控股股份有限公司 商品期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货和 衍生品交易的决策、操作和管理行为，防范和规避市场价格波动风险，通过套期 保值实现公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、 规范性文件，及《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》(国资发 财评规〔2020〕8 号)要求和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品 ...

本次变更募集资金用途是公司经过审慎研究后做出的合理安排，符合公司实 际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，公 司就本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更募集资金 用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于调整 2023 年度关联交易预计的议案 公司基于业务实际，调增了 2023 年度关联交易预计金额，同时就预计调整 的关联交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范 围，公司调增 2023 年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该 关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于2024年度关联交易预计的议案 公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的 业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规管理委员会（以下简称"审计与合规管理委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 审计与合规管理委员会主要负责监督、评估公司内外部审计及合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计与合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。 第九条 审计与合规管理委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 第五条 审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-050 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）全资子公司北京天维康油脂 调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同 及代储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北 京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储及代储合同项下天维康履约行为 提供担保（以下简称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 110,734 万元，担保方式为连带责任保证。 公司于2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关 联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 二、被担保人基本情况 1 经营范围： ...

第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海 南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 董事会提名与薪酬考核委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本工作细则中需进行薪酬考核的董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、首席 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议决 议，定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 13：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本 次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 工作细则》。 海南京粮控股股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047 海南京粮控股股份有限公司 关于调整 2023 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春 立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 表现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们认真审阅了有关会议材料资料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断 的立场，现就拟提交公司第十届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》《关于2024年度关联 交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》，我们与公司相关方进行 了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现上述事项对公司和中小股东 权益存在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。 （以下无正文） 海南京粮控股股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 程秉洲： 陈广垒： 王 旭： 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...