一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017) 第 010120 号） 审验确认。 海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

| | 河北安平大红门食品有限公司 | 控股股东直接控 | 应收账款 | - | 67.76 | | 19.44 | 48.32 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 制的企业 | | | | | | | | | | | 河北滦平华都食品有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | 354.82 | 2,313.13 | | 2,311.37 | 356.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河北三元食品有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | 168.50 | 108.38 | | 276.88 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 河北首农现代农业科技有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | - | 779.70 | | 650.25 | 129.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海首农投资控股有限公司 | 控股股东直接控 制的企业 | 应收账款 | - | 21,281.65 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规 章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 报告真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 海南京粮控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 三、关于公司高管人员2022年度绩效年薪兑现方案及2020-2021年预留任期薪酬 兑现方案的议案 我们对公司2022年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查，认为公司高管 薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经营管理的实际 情况，不存在损害公司及股 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-033 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会 会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限 ...

海南京粮控股股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）债券募集 资金的存放、运用和管理，保证债券募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律法规和规范性文件及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"债券"是指公司按照法定程序发行的在一定期限还本 付息的有价证券，包括公开和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具 等。本制度所称"债券募集资金"，是指公司通过发行债券向投资者募集并用于 特定用途的资金。 第三条 债券募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实 施的，该债券募集资金运用项目的实施主体应遵守本制度规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运 用债券募集资金，自觉维护公司债券募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变债券募集资金用途。 第二章 债券募集资金专户 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-032 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 8 月 23 日 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由 公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会经审议，认为 2023 年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成 果，同意《2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 半年度报告》和《海南京粮控股 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事： 程秉洲： 陈广垒： 王 旭： 2023 年 8 月 23 日 海南京粮控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保 情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，未损害公司股东，特别是中小股东的合法权益。 2、报告期内，公司发生的所有担保均为公司控股子公司对合并报表范围内的子公 司提供的担保，且该等担保均已履行了必 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于对北京首农食品集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》等要 求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并 取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更为 北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名 称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集 团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-031 海南京粮控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期 暨继续开展业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、北京国管本次参与转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移，不会对公司 治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。 一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务披露及相关情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日披露了《海南 京粮控股股份有限公司关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业务 的公告》，公司持股 5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北京国管"） 持有公司股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%，股份为无限售条件流通 股，拟在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，参与转融通证券出借业务，将所 持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 7,269,500 股，即不超过公司总股本的 1.0 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问公司现在还有增发股票的计划吗？ | | | 您好，公司会根据经营发展需求选择合适的再融资工具，如有类似 | | 投资者关系活动 | 的相关安排，公司将履行相关决策程序并及时披露，谢谢关 ...