财务表现 - 2023年第三季度，珠海港股份有限公司营业收入为138.58亿元，同比增长6.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，同比增长2.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.24亿元，同比增长12.65%[4] - 基本每股收益为0.0285元，同比下降34.12%[4] - 期末总资产为209亿元，较上期略微下降0.05%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2.89亿元，同比下降78.07%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 资产负债表 - 资产负债表项目中，交易性金融资产期末余额较上期大幅增长8569.46%[8] 利润表 - 利润表项目中，信用减值损失减少69.92%为313.28万元[19] 现金流量表 - 现金流量表项目中，收到的税费返还减少45.64%为5451.31万元[24] 投资活动 - 公司在报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的金额为1,354,039.28，同比下降46.77%[27] - 公司收到其他与投资活动有关的现金减少50,000,000.00，同比下降33.33%[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的金额为177,401,666.70，同比下降45.31%[29] - 公司投资支付的现金大幅增加至1,324,097,770.64，同比增长717.43%[30] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅下降至1,148,687,098.31，同比下降99.99%[31] - 公司支付其他与投资活动有关的现金减少472,009,686.22，同比下降95.94%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少1,099,144,639.23，同比下降59.81%[33] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少1,162,109,762.57，同比下降93.49%[34] 其他 - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响减少12,193,238.49，同比下降73.09%[35] - 公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份12,600,000股，占公司总股本的比例约为1.37%[38] 公司财务状况 - 珠海港股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为655.37亿元，较年初增长1.9%[47] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1434.71亿元，较年初下降0.9%[47] - 公司2023年第三季度负债合计为1166.76亿元，较年初下降0.8%[48] - 珠海港股份有限公司2023年第三季度营业利润为484,713,656.32元，较上期增长7.6%[49] - 净利润为378,332,120.48元，同比增长7.1%[49] - 综合收益总额为318,426,966.07元，较上期增长19.2%[50] - 每股收益为0.2015元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为924,220,889.65元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-738,726,516.58元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,865,885.72元[52] - 现金及现金等价物净增加额为270,849,753.74元[52]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-077 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （二）关于公司拟向中国银行珠海分行申请并购贷款的议案 根据经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行股份有限公 司珠海分行申请并购贷款不超过 3.4 亿元，用于置换公司收购江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司股权的存量并购贷款，贷款期限不超过 5 年 1 且贷款期限与被置换贷款实际存续期限之和不得超过 7 年。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （三）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-081 珠海港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30。 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2023-080 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的公司《2023 年第三季度报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据 1 《 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-079 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第十七次会议 决议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将"6 艘拖轮项目"结项，并将节余募集资金 1,279.69 万元永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，因 本次拟结项的"6 艘拖轮项目"的节余资金占对应项目募集资金净额比 例未超过 10%，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开 ...

中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 2023 年 10 月 1 1/8 1/8 中国银河证券股份有限公司 之 关于珠海港股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就珠海港募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股 面值 1 元， ...

1、公司董事局就审议本次募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项召开了董事局会议,会议的审议程序、表决程序符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 2、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金,是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决 策,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本,不存在 变相改变募集资金投向,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司 和全体股东的利益。 3、本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害股东 特别是中小股东利益的情况。同意公司本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项。 (此页无正文,专用于独立董事签署《珠海港股份有限公司独立 董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见》) 珠海港股份有限公司独立董事 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...

股东大会信息 - 2023年10月14日公告召开第四次临时股东大会通知[4] - 2023年10月24日发布提示性公告[4] - 2023年10月30日下午14:30召开[4] 股东及表决情况 - 9人代表277,817,219股，占总股份30.2062%出席[7] - 议案1.00同意277,809,619股，占99.9973%[8] - 中小股东议案1.00同意2,040,200股，占99.6289%[9]

会议时间 - 2023年第四次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为10月24日[6] 会议地点 - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层公司会议室[10] 会议审议 - 会议审议关于拟变更会计师事务所的议案[10] 登记信息 - 登记时间为10月26日9:00－17:00[13] - 登记地点在公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）[13] 联系信息 - 会议联系电话为0756 - 3292216、3292248，传真为0756 - 3321889[13]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-075 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13 日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月30日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf ...