证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合 法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见 2024 ...

会议与决策 - 2023年召开13次董事局会议和6次股东大会[4] - 2023年12月8日审议通过修订部分制度议案[6] - 2023年1月17日和2月6日审议通过2023年预计日常关联交易议案[17] - 2023年10月13日和10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加各类会议、培训和调研[4][5][11][16] - 2024年独立董事将继续履职提建议[30] 其他事项 - 经核查公司担保无明显责任迹象，无关联方占用资金[28][29]

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹俊善） 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,60岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理;2015年5月至2018年4月,任上海中船重工万邦航 运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工供应链总负责人; 2018年5月至2022年6月,任V.Group(卫狮集团)中国区董事总 经理及卫狮(V.Ships)船舶管理(上海)有限公司董事总经理;2022 年 6 月至今,任荷兰鹿特丹港务局中国区首席代表;2016年 10 月至 2021年1月,任珠海港股份有限公司董事;20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小 川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董 事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。 公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总 裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 ...

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘国山） (二)独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 1 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国山:男,61岁,博士学历,教授。主要工作经历:1984年至 1990年,任吉林师范大学数学系助教;1990年至199 ...

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件，公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司董事局 珠海港股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，珠海港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-026 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

募集资金情况 - 2019年4月公司非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金10.2亿元，净额10.02亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额50,218.81元[3][5] - 报告期内公司实际使用募集资金1832.20万元[12] - 2023年募集资金总额100,156.98万元，本年度投入1,832.20万元，累计投入97,919.46万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额85,576.98万元，比例85.44%[29] 项目情况 - 6艘拖轮项目本报告期投入1,832.20万元，累计投入19,905.50万元，进度99.53%，效益1,973.25万元[29] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，进度100.00%，效益 - 261.52万元[29] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，进度86.86%，效益 - 330.74万元[29] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，进度99.56%，效益 - 123.92万元[30] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，进度100.00%[30] 其他情况 - 2022年9月部分募投项目结项，可结项金额6243.95万元[16] - 2023年10月“6艘拖轮项目”结项，节余1279.69万元补充流动资金[17] - 公司将8336.98万元永久补充流动资金，50,218.81元因司法冻结存放专用账户[17] - 除一账户被冻结外，其余募集资金专户已注销[11] - 承诺投资项目本报告期效益合计1,257.07万元[30] - 部分项目未达预计收益，因市场货源不足，运价下跌[30]

珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-6 珠海港股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事局的责任 珠海港公司董事局的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 ...

珠海港股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政 ...