股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东16名，代表股份249,359,735股，占比23.2367%[6] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意249,065,835股，占比99.8821%[8] - 反对293,900股，占比0.1179%，弃权0股[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利110万元 - 165万元，上年同期盈利3416.56万元，比上年同期下降95.17% - 96.78%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利56万元 - 84万元，上年同期亏损896.38万元[5] - 基本每股收益本报告期盈利0.0010元/股 - 0.0015元/股，上年同期盈利0.0318元/股[5] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是上年同期南充土地收储产生4293.88万元收益，本报告期无此收益且子公司天玑智谷业绩提升[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 业绩预告是初步测算，具体数据以2024年半年度报告为准[7] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[8]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-031 号 华塑控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 24 日，公司十二届董事会第十一次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15 至 2024 年 7 月 10 日 15:00 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资2亿在武汉设全资子公司碳索空间[3] - 公司以自有及自筹资金出资2亿，占标的公司注册资本100%[4] 新业务 - 子公司业务包括碳排放综合治理等服务[5] - 盈利模式有碳排放治理发电等收益[6] 未来展望 - 投资目的是探索新业务增长点[10] - 资金预计不影响财务状况，面临多种风险[10] - 公司将加强管控防范化解风险[10]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-029 号 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十一次临时会 议于 2024 年 6 月 24 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 董 事 会 同意公司出资人民币 2 亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有 限公司（以下简称"碳索空间"，暂定名，最终以工商核准注册名为准），主要业 务为甲烷等温室气体的监测和排放治理等。具体内容详见公司同日在《中 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月18日公告[4] - 股东大会于2024年5月10日现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东7名，代表股份448,112,855股，占比41.7576%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.98%[8][10][11][16][17]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-028 号 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代 表公司有表决权的股份数 448,112,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.7576%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 446,850,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.6400%；根据深圳证券信息有限公 司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的 股东 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入229,860,130.28元，较上年同期增长70.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润307,173.01元，较上年同期增长107.70%[5] - 营业收入较上年同期增长70.53%，主要因子公司业务上期受国际市场影响减少，本期回暖[13] - 净利润本报告期为2,260,096.13元，较上年同期增长157.33%，因子公司本期业务回暖，利润总额增加[20] - 营业总收入229,860,130.28元，上期为134,787,863.50元，同比增长明显[30] - 营业总成本229,816,833.71元，上期为139,165,821.24元[30] - 营业利润2,183,917.73元，上期亏损3,975,845.20元[31] - 净利润2,260,096.13元，上期亏损3,941,963.10元[31] - 归属于母公司所有者的净利润307,173.01元，上期亏损3,990,464.85元[31] - 基本每股收益0.0003元，上期为 - 0.0037元[32] - 稀释每股收益0.0003元，上期为 - 0.0037元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产808,816,201.28元，较上年度末增长7.48%[5] - 应收票据本报告期末为0元，较期初减少100.00%，主要因子公司业务银行承兑票据减少[7] - 存货本报告期末为254,792,503.95元，较期初增长50.94%，因子公司天玑智谷本期订单增加[8] - 应付票据本报告期末为79,280,595.30元，较期初增长32.13%，因子公司天玑智谷票据融资增加[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为91,655,390.49元，期初余额为95,679,914.66元[28] - 应收账款期末余额为142,973,296.23元，期初余额为162,210,980.28元[28] - 存货期末余额为254,792,503.95元，期初余额为168,801,351.47元[28] - 资产总计期末余额为808,816,201.28元，期初余额为752,511,557.82元[29] - 流动负债合计期末余额为566,833,467.51元，期初余额为512,016,835.76元[29] - 非流动负债合计期末余额为12,775,662.74元，期初余额为13,547,747.16元[29] - 2024年第一季度负债合计579,609,130.25元，较上期525,564,582.92元有所增加[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额780,454.86元，较上年同期增长109.70%[5] - 期末现金及现金等价物余额为56,654,898.47元，较上年同期增长35.29%，因子公司业务增长、收到税收返还增加及融资保证金支出减少[23] - 经营活动现金流入小计273,041,790.78元，上期为203,498,504.99元[33] - 经营活动产生的现金流量净额780,454.86元，上期为 - 8,044,613.02元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为476.08万元，上年同期为109.24万元[34] - 支付其他与投资活动有关的现金2024年Q1为3963.68万元[34] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为476.08万元，上年同期为4072.92万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 376.08万元，上年同期为 - 4055.06万元[34] - 取得借款收到的现金2024年Q1为3000万元，上年同期为5000万元[34] - 收到其他与筹资活动有关的现金2024年Q1为900万元[34] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为3900万元，上年同期为5000万元[34] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为6158.83万元，上年同期为2322.86万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2258.83万元，上年同期为2677.14万元[34] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2402.45万元，上年同期为 - 2140.15万元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，湖北省资产管理有限公司持股247,644,935股，占比23.08%；西藏麦田创业投资有限公司持股199,205,920股，占比18.56%[24] - 赵霄、黄杰、朱荣华、唐四霞通过融资融券信用账户分别持有公司股份329,000股、3,104,800股、266,000股、3,315,800股[25] 公司管理层变动 - 报告期内，独立董事赵阳、张红，董事兼总经理邹军辞职，选举欧阳红兵、简基松为独立董事，费城为董事兼执行总经理[27]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-026 号 华塑控股股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 二〇二四年四月二十五日 鉴于华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司（以下简称"天玑智谷"）未完成业绩承诺，根据公司与交易 对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协 议》，天润达及其实际控制人吴学俊先生需以现金方式向公司进行 1,682,584.28 元 的业绩补偿。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天 玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-021 号）。 二、本次业绩补偿进展情况 三、备查文件 公司已于2024年4月24日收到承诺方天润达支付的业绩补偿款1,682,584.28 元。根据《股权转让协议》，业绩承诺期届 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文红星） 各位股东及股东代表： 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人文红星，男，1967 年出生，经济学博士，副教授。1993 年 12 月至今任 职于四川大学，主要从事财税、金融方面的教学研究工作，现任四川大学商学院 副教授，会计学专业财务管理研究方向硕士生导师，四川大学项目管理及城市建 设研究所副所长；2015 年至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董 事兼总经理；2019 年至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020 年 4 月至今担 任华塑控股股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...