董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以通讯表决方式召开十二届董事会第二十次临时会议 所有8名董事均实际出席 会议由董事长杨建安主持[1] 董事会审议事项 - 公司修订《"三重一大"决策制度实施细则》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1] - 公司拟为控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供不超过人民币1.5亿元连带责任担保 担保范围包括综合授信、借款等融资业务 有效期自股东会决议生效起1年内 额度可循环使用[2] - 天玑智谷其他股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深圳天润达科技发展有限公司及吴学俊同时提供100%连带责任担保[2] - 该担保议案尚需提交公司股东会审议 具体担保协议以实际签署为准[2] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会[3]

会议基本信息 - 华塑控股股份有限公司将于2025年8月20日星期三下午15:00召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月20日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15至15:00期间任意时间 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月15日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] - 公司董事及高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师应当列席会议 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 具体提案编码及名称详见提案编码表 [3][4] - 所有提案已经公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过 [4] - 涉及为控股子公司提供担保额度的议案 具体内容详见2025年8月5日披露的公告编号2025-035号文件 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡原件或持股证明办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东法定代表人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的法定代表人证明书 委托代理人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的授权委托书 [4] - 允许通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月19日16:00 登记时需注明股东住所详细地址 联系人及联系电话 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][8] - 网络投票操作流程详见附件1 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证 [8] - 投票规则规定同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] 会务联系方式 - 会议联系人为向思函 联系电话028-85365657 传真028-85365657 [6] - 联系地址为湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室 邮编430064 [6] - 备查文件为十二届董事会第二十次临时会议决议 [6]

公司公告 - 华塑控股将于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 [2]

公司动态 - 华塑控股十二届第二十次董事会临时会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份华塑控股营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.26% [2] - 其他行业占比0.73% [2] - 园林行业占比0.01% [2]

“三重一大”事项定义与管理 - “三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作，实行清单管理[5] 决策机构与程序 - 公司党委、股东会、董事会、经理层是决策机构[9] - 提交会议决策前应充分调研、合规审查、吸收意见[11] - 不得以传签方式决策，特殊情况视频会议要严格程序[17] 决策执行与报告 - 决策意见须严格执行，重大调整重新履行程序[20] - 党委承担向上级请示报告主体责任，书记为第一责任人[22] - 总经理就日常经营重大事项向党委、董事会报告[23] 监督检查与考核 - 党委、纪委每年对本部和所属企业决策情况自查和监督[25] - 监督重点为制度建立和决策行为[25] - 决策制度执行情况列入考核并公开接受监督[28] 责任追究 - 多种违规决策情况追究相关人员责任[30][31][32][33][34][36][37] - 明确集体与个人责任划分[38] 清单制定 - 公司统一制定“三重一大”事项清单[38]

担保情况 - 公司拟为天玑智谷提供1.5亿担保额度，占2024年经审计净资产111.83%[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额1.28亿，占比95.43%[13] - 审议通过后，公司及子公司担保额度为1.5亿[13] 天玑智谷业绩 - 2024年营收102582.87万元，净利润1009.86万元[9] - 2025年一季度营收18189.17万元，净利润112.21万元[9] 天玑智谷财务 - 2024年末资产64384.93万元，负债50896.33万元[9] - 2025年3月末资产61339.09万元，负债47738.27万元[9] - 资产负债率77.83%，公司间接持股51%[2][6]

股东会信息 - 华塑控股2025年第三次临时股东会于8月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月15日[3] - 现场会议地点为武汉保利广场A座33楼3311室会议室[4] 审议议案 - 本次股东会审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》[5] 登记与投票 - 出席现场会议登记时间为8月19日9:00 - 16:00，截止16:00[6] - 网络投票代码为360509，简称华塑投票[13] 联系方式 - 联系人为向思函，电话028 - 85365657，邮编430064[10] 费用说明 - 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理[10]

会议相关 - 华塑控股十二届董事会第二十次临时会议于2025年8月4日召开，8名董事全出席[2] - 公司董事会决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》全票通过[3] - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[6] 担保事项 - 公司拟为控股子公司天玑智谷提供不超1.5亿元连带责任担保[4]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总数为3.1万户 [1]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理彭振华因工作调动原因递交书面辞职报告，申请辞去副总经理职务，原定任期至十二届董事会届满之日止 [1] - 辞职后彭振华不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日生效，符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 离任影响与交接 - 彭振华未持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [1] - 已按公司规定完成工作交接，辞职不影响公司正常运作 [1] - 公司及董事会对彭振华任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月2日，证券代码000509（华塑控股） [4] - 备查文件为辞职报告 [2]