二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-040 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十三次临时会 议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年第五次临时股 东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-042 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 9 月 2 日，公司十二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 2024 年 9 月 20 日 15:00 期 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-039 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司及全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称"康达瑞信"） 为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称"天 玑智谷"）提供总额度不超过 1.8 亿元的连带责任担保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担 保额度的公告》（公告编号：2024-022 号）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-028 号）。 二、担保进展情况 1、与交通银行的保证合同主要内容 债权人：交通银行股份有限公司黄石分行 保证人：华塑控股股份有限公司 保证人：成都康达瑞信企业管 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累计发 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的 | 算的会计科 | | | | 月度偿还累 | 30 日期末占 | | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | | 利息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为461,302,101.45元，同比增长57.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,378,232.71元，同比下降95.97%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为29,910,499.03元，同比增长460.99%[11] - 公司总资产为808,798,548.58元，同比增长7.48%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为149,437,247.07元，同比增长0.93%[11] - 公司基本每股收益为0.0013元/股，同比下降95.91%[11] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比下降21.48%[11] - 公司2024年上半年营业收入为46,130.21万元，同比增长57.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为137.82万元，同比下降95.97%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.03万元，较上年同期扭亏为盈[16] - 公司营业成本为439,077,076.03元，同比增长62.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为29,910,499.03元，同比增长460.99%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,251,815.28元，同比增长94.62%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,910,236.56元，同比下降214.04%[21] - 公司营业收入同比增长57.46%，达到461,302,101.45元[23] - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入占比98.38%，同比增长58.25%[23] - 国外地区收入同比增长158.59%，达到319,722,457.82元[23] - 公司毛利率同比下降2.84%，主要由于营业成本增长63.08%[24] - 公司2024年半年度营业总收入为461,302,101.45元，同比增长57.5%[82] - 营业总成本为458,449,586.73元，同比增长52.2%[82] - 管理费用为10,758,067.55元，同比下降39.1%[82] - 研发费用为6,086,093.05元，同比下降13.0%[82] - 财务费用为105,414.84元，同比下降97.6%[82] - 公司2024年上半年营业利润为5,337,801.10元，同比下降7,508,998.43元[83] - 公司2024年上半年净利润为4,329,367.11元，同比下降34,851,839.79元[83] - 归属于母公司股东的净利润为1,378,232.71元，同比下降34,165,578.33元[83] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0013元，同比下降0.0318元[84] - 母公司2024年上半年营业收入为629,375.88元，与去年同期持平[84] - 母公司2024年上半年营业利润为-4,092,372.51元，同比下降9,049,140.54元[84] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为513,940,558.16元，同比增长349,585,314.88元[86] - 公司2024年上半年收到的税费返还为21,259,486.04元，同比增长4,411,115.28元[86] - 经营活动产生的现金流量净额为29,910,499.03元，相比去年同期的-8,285,681.66元有显著改善[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,251,815.28元，较去年同期的-60,466,233.12元大幅减少[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,910,236.56元，去年同期为34,997,562.88元[87] - 期末现金及现金等价物余额为71,301,756.74元，较去年同期的30,110,316.41元有所增加[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-479,388.20元，去年同期为-8,073,852.93元[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2,638,085.28元，去年同期为285.00元[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,248,467.90元，去年同期为-2,229,500.00元[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为114,919.35元，去年同期为542,494.34元[88] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为149,437,247.07元，较上年期末增加14,041,779.32元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,190,468,535.80元，较上年期末增加1,378,232.71元[91] - 公司2024年上半年少数股东权益为67,139,094.94元，较上年期末减少11,748,865.60元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为216,576,342.01元，较上年期末减少10,370,632.89元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,378,232.71元，较上年同期减少32,787,345.62元[91] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-14,700,000.00元，较上年同期减少14,700,000.00元[91] - 公司2024年上半年资本公积为250,782,222.21元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,749,258.66元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年专项储备为0元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年一般风险准备为0元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年未分配利润减少409.24万元，所有者权益合计减少409.24万元[95] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-12.29亿元，所有者权益合计为1.11亿元[96] - 公司2023年上半年未分配利润增加3388.96万元，所有者权益合计增加3388.96万元[97] - 公司2023年上半年期末未分配利润为-11.94亿元，所有者权益合计为1.46亿元[98] 业务与市场 - 公司通过控股子公司天玑智谷，专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务[16] - 天玑智谷通过开拓日韩、白俄罗斯等地区新客户，维系SCEPTRE INC.、大华、冠捷等核心客户[16] - 公司拥有4条LCM组装生产线、5条整机组装生产线[20] - 公司计划增加个性化高附加值显示器产品的研发力度，满足不同客户需求[33] - 公司深度开发IoT智能显示终端业务，包括移动智能显示终端和安卓/X86一体机[33] - 公司研发安卓云电脑产品，切入互联网+领域[33] - 公司第一大客户为美国SCEPTRE INC.，境外销售业务可能受国际关系、贸易制裁等因素影响[34] - 公司通过开发欧亚等地外销客户和提升内销出货量，降低对第一大客户的依赖度[34] - 公司面临客户集中度较高的风险，主要客户包括SCEPTRE INC.、创维、航嘉等[34] - 公司计划加大北美、欧洲等外销客户开发力度，并加强内销业务和自有品牌推广[34] - 公司生产的电子信息显示终端市场需求与宏观经济正相关，未来经济增长放缓可能影响公司业绩[34] - 公司主要从事电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，以及租赁服务[99] 风险与挑战 - 公司面临行业技术更替风险，需加大研发力度以保持竞争力[32] - 液晶面板和模组成本占公司产品成本比重较高，未来价格波动可能影响公司盈利能力[34] - 公司通过收购天玑智谷，增强资金储备和采购策略灵活性，以应对液晶面板价格波动[34] - 公司涉及一起损害公司利益责任纠纷案，涉案金额为108,515,980元，案件尚未结案[45] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司获得政府补助1,800,000元，主要系对天玑智谷的补助[14] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，且不属于重点排污单位[41] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，依法保护员工合法权益，为全体员工办理社会保险并缴纳住房公积金[42] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[44] - 公司半年度财务报告未经审计[44] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[46] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[46] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[48] - 公司主要租出的资产为房屋建筑物，租入的资产为土地和房屋建筑物，用于日常办公经营和仓储[53] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[53] - 公司及其子公司对外担保总额度为18,000万元，实际担保余额为14,500万元，占公司净资产的97.03%[56] - 公司为子公司天玑智谷提供担保总额度不超过1.8亿元[57] - 公司报告期内不存在委托理财[58] - 公司报告期内不存在其他重大合同[59] - 公司设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司，注册资本为人民币2亿元，主要业务为甲烷等温室气体的排放治理和监测[60] - 公司独立董事赵阳、张红及董事兼总经理邹军辞职，新选举欧阳红兵、简基松为独立董事，费城为董事兼执行总经理[60] - 公司股份总数保持不变，为1,073,128,052股，其中无限售条件股份占比100%[64] - 湖北省资产管理有限公司为公司最大股东，持股比例为23.08%，持有247,644,935股[65] - 西藏麦田创业投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为18.56%，持有199,205,920股，其中198,200,000股被质押[65] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金持股比例为2.72%，持有29,192,000股[65] - 綦程凯持股比例为1.54%，持有16,509,600股[65] - 赵霄持股比例为0.91%，持有9,818,904股，其中4,221,900股为有限售条件股份[65] - 黄杰持股比例为0.65%，持有6,997,450股[65] - 王新生持股比例为0.64%，持有6,886,900股[65] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，湖北省资产管理有限公司持股最多，持有247,644,935股人民币普通股[67] - 赵霄通过融资融券信用账户持有公司股份329,000股，黄杰持有6,104,800股，朱荣华持有266,000股[68] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例增加1.21%，达到13.92%[26] - 存货占总资产比例增加7.43%，达到29.86%[26] - 应收账款占总资产比例下降5.52%，主要由于销售业务货款及时收回[26] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额为112,547,604.40元，较期初95,679,914.66元有所增加[75] - 应收账款期末余额为129,701,843.76元，较期初162,210,980.28元有所下降[75] - 存货期末余额为241,469,542.32元，较期初168,801,351.47元大幅增加[75] - 公司2024年6月30日流动资产合计为608,740,120.16元，较期初548,868,841.95元有所增加[75] - 非流动资产合计为200,058,428.42元，较期初203,642,715.87元略有下降[76] - 短期借款期末余额为155,000,000.00元，较期初155,213,652.78元略有减少[76] - 应付账款期末余额为191,838,147.76元，较期初130,740,314.57元大幅增加[76] - 合同负债期末余额为11,869,616.98元，较期初2,643,698.96元大幅增加[76] - 流动负债合计为579,913,437.21元，同比增长13.3%[77] - 非流动负债合计为12,308,769.36元，同比下降9.1%[77] - 归属于母公司所有者权益合计为149,437,247.07元，同比下降0.9%[77] - 母公司流动资产合计为274,316,113.17元，同比下降2.7%[79] - 母公司非流动资产合计为28,550,749.84元，同比下降4.1%[79] - 公司银行存款期末余额为71,301,756.74元，较期初减少11.63%[177] - 其他货币资金期末余额为41,245,847.66元，较期初增加175.00%[177] - 应收票据期末余额为4,683,088.00元，较期初增加29.78%[179] - 应收账款期末账面余额为224,038,255.63元，较期初减少12.67%[182] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为92,660,846.97元，占比41.36%[183] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为131,377,408.66元，占比58.64%[183] - 液晶屏销售业务应收账款期末余额为128,673,252.05元，占比57.43%[183] - 其他业务应收账款期末余额为2,704,156.61元，占比1.21%[183] - 上海友备石油化工有限公司应收账款期末余额为92,486,363.67元，计提比例为100.00%[184] - 北京佳网博通科技有限公司应收账款期末余额为100,000.00元，计提比例为100.00%[184] - 应收账款期末余额为128,673,252.05元，坏账准备为727,895.02元，计提比例分别为0.00%（0-6个月）、5.00%（7-12个月）、20.00%（1-2年）、30.00%（2-3年）、50.00%（3年以上）[185] - 应收账款坏账准备期末余额为94,336,411.87元，与期初余额一致[187] - 应收账款期末余额前五名合计为173,934,600.23元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的77.64%[188] - 其他应收款期末余额为65,020,948.55元，期初余额为66,067,750.37元[189] - 其他应收款按款项性质分类，土地收储款期末账面余额为68,365,680.00元，非经营性往来款为36,319,083.85元[190] - 其他应收款按账龄披露，1年以内（含1年）期末账面余额为1,586,819.08元，1至2年为65,285,100.00元[191] - 其他应收款按坏账计提方法分类，按组合计提坏账准备的期末账面余额为82,964,895.13元，计提比例为23.81%[192] - 其他应收款坏账准备期末余额为43,140,838.47元，与期初余额一致[193] - 其他应收款期末余额前五名合计为76,267,661.42元，占总其他应收款的70.51%[194] - 预付款项期末余额前五名合计为14,704,517.83元，占总预付款项的57.33%[196] - 存货期末账面余额为251,651,544.47元，存货跌价准备为10,182,002.08元[197] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期末余额为10,182,002.08元[198] - 持有待售资产期末账面余额为14,240,518.45元[199] - 其他流动资产期末余额为15,428,811.10元，其中待抵扣进项税额为13,430,183.04元[200] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，符合《企业会计准则》的要求[100][103] - 公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，不存在重大疑虑事项[101] - 公司重要会计政策和会计估计根据企业会计准则制定[102] - 公司以人民币为记账本位币[107] - 重要应收款项坏账准备收回或转回的标准为影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过100万元[108] - 重要在建工程项目的标准为投资预算金额较大，且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[108] - 重要债务重组的标准为资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元[108] - 同一控制下企业合并的长期股权投资初始投资成本为被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额[109] - 非同一控制下企业合并的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和[110] - 合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定，具备三个要素的被投资单位认定为对其控制[111] - 现金及现金等价物的确定标准为库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物为持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[115] - 外币业务折算采用交易发生日即期

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票（证券简称：华塑控 股；证券代码：000509）连续 3 个交易日内（2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日、 2024 年 8 月 16 日）日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并于 2024 年 8 月 16 日就相关事项对公司控股股东湖北省资产管理有限公司进行了函询。现将有 关情况说明如下： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-037 号 华塑控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经发函询证，公司控股股 ...

股票交易异常波动公告 华塑控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-036 号 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票（证券简称：华塑控 股；证券代码：000509）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 13 日） 日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并于 2024 年 8 月 13 日就相关事项对公司控股股东湖北省资产管理有限公司进行了函询。现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经发函询证，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-035 号 华塑控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票（证券简称：华塑控 股；证券代码：000509）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日）日 收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并于 2024 年 8 月 9 日就相关事项对公司控股股东湖北省资产管理有限公司进行了函询。现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经发函询证，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司董事会同意出资2亿在武汉设全资子公司碳索空间[2] - 2024年7月10日该议案经股东大会审议通过[2] - 碳索空间2024年7月24日成立，注册资本2亿[3] 其他新策略 - 碳索空间经营范围含卫星遥感应用、温室气体排放控制技术研发等[3][4] - 碳索空间许可项目有供电业务、建设工程施工等[4]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-033 号 华塑控股股份有限公司 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 2024 年 7 月 10 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 30 楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》 ...