证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-056 号 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十五次临时会 议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次董事会会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟增加部分营业范围，以适应公司未来向"双碳"产业的发 展，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层 办理相关登记 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-057 号 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第九次临时会议 于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以 即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 由于《公司章程》的修订，公司监事会对《监事会议事规则》作相应的修订 调整，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议 ...

| . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | 章 程 （草案） （2024 年 11 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-058 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 25 日，公司十二届董事会第十五次临时会议审议通过《关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15 至 2024 年 12 月 11 日 1 ...

华塑控股股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 2024年11月26日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"半数以上" | 过半数 | | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | 第十六条 公司股份的发行，遵循公开，公 | | 平，公正的原则，同种类的每一股份应当具有 | 平，公正的原则，同类别的每一股份应当具有 | | 同等权利。 | 同等权利。 | | | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价 | | | 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 支付相同价额。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人,其产生及 | | | 变更方式按照本章程相关规定执行。董事长辞 | | | 任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、财务负责人、总法律顾问、 | 公司的执行总经理、 ...

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名[4] - 职工代表担任的监事不少于三分之一[4] - 监事任期每届三年，连选可连任[4] 候选人要求 - 股东代表监事候选人由特定股东提出，需单独或合计持有公司3%以上有表决权股份[4] 会议安排 - 定期会议每年召开两次[8] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[11] 会议规则 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 形成决议需全体监事过半数同意[15] 资料保存 - 会议资料保存期限十年以上[16]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 特定情形决议 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等特定情形，需通知优先股股东，相关决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[8] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[22]

华塑控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第九条 董事会会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、审议议 题、发出通知的日期等。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利 益之目的，临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集 1 第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书 面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会会议统一由董事会秘书负责筹备 和组织。董事会会议以现场召开为原 ...

公司股东户数变化 - 截至11月20日，华塑控股股东户数为35000户，较上期（11月10日）减少4000户，环比降幅为10.26% [1] 公司股价表现 - 华塑控股最新股价为3.59元，下跌0.55%，本期筹码集中以来股价累计下跌9.80% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，6次下跌 [2]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-055 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司 特别提示： 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展公告 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。被 司法拍卖的股份为西藏麦田持有的 198,200,000 股（其中 11,803 万股于 2024 年 11 月 12 日 10:00 时至 2024 年 11 月 13 日 10:00 时止进行了拍卖，8,017 万股将 于 2024 年 12 月 6 日 10:00 时至 2024 年 12 月 7 日 10:00 时止进行拍卖），占公司 总股本的 18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.本次司法拍卖的西藏麦田所持公司 11,803 万股，其中 1,073 万股被用户 "洪晓娟"以 3 ...