投资审议披露标准 - 项目投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[5] - 投资标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元，提交董事会审议并披露[5] - 投资标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议并披露[5] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元，提交董事会审议并披露[5] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或连续12个月内累计达30%，经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 投资标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 投资标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] 理财与投资额度审议 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[9] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[9] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元人民币，需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超五千万元人民币，还需股东会审议[11] 衍生品相关审议披露 - 预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超五百万元人民币，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超五千万元人民币，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币，需及时披露[13] 投资管理与决策 - 公司项目投资实行专业管理和逐级审批制度，股东会、董事会、总经理办公会为决策机构[14] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回投资[16] - 公司可在投资项目连续亏损且扭亏无望、自身资金不足等情况转让投资[17] - 项目投资的收回、转让、核销等须经公司股东会、董事会审议通过或董事长同意[17] 其他制度 - 公司及所属子公司实行统一的项目负面清单制度，不得投资清单内项目[21] - 制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[27]

重大信息报告主体 - 控股股东等获悉重大信息需向董事会和董秘报告[3] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占公司经审计主营业务收入10%以上且超1000万元[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元[8] 公司需关注情形 - 公司面临重大亏损、重大债务等重大风险需关注[12] - 公司变更名称、经营方针等特定情形需关注[13] - 公司股票交易异常波动需报告[13] 信息报告时间要求 - 全资子公司等信息组织负责人变更需在变更后二日内报董秘[18] - 各部门每周检查确认是否有重大信息发生[18] - 已披露重大事件超交付期限三月未完成应报告原因等，此后每三十日报告进展[20][21] - “第一时间”指报告人获知信息当天不超24时[27] 信息披露职责分工 - 董事会办公室负责向公众信息披露，董秘是执行人[17] - 各部门等是信息披露协办部门，负责人是信息提供责任人[17] - 报告人负责信息收集等并向董秘报告提交资料[18] - 董秘负责收集信息、制作文件、对外披露及沟通联络[15] - 高管对报告人负有督促义务[16] 违规处理 - 报告人未按规定履职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[24]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与决策 - 职责是研究建议公司长期战略并检查实施情况[6] - 会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] 其他 - 董事会办公室负责前期准备工作[9] - 工作细则经董事会审议通过实施[13]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案等[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成 - 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[6] 其他薪酬规定 - 公司可对核心员工实施中长期激励[7] - 独立董事津贴按年度发放[9] 薪酬调整与实施 - 薪酬调整依据包括公司经营业绩等多项因素[11] - 制度自股东会审议通过之日起实施[14]

股票买卖制度 - 适用于董高、证代及密切家庭成员事前报备管理[2] - 董秘负责报备及披露检查[3] - 董高股份变动2个交易日内报告公告[5] - 减持计划提前15个交易日报告披露[2] - 完成或届满2个交易日内报告公告[2] 买卖流程 - 买卖前3日书面通知董秘[7] - 董秘核查信息及重大事项[3] - 董秘买卖由董事长确认[10] - 董秘制止则不得实施计划[11] 制度制订 - 由董事会制订、修改和解释，审议通过实行[4]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[1][2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 可通过多种方式建立重大事件沟通机制[6] 活动要求 - 投资者关系活动结束编制记录表并在互动易刊载[7] - 召开投资者说明会采取便于参与方式并提前公告[7][9] - 特定情形及时召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行业绩说明会[8] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[9] 信息发布 - 互动易平台发布信息谨慎客观，不得误导或冲突[12] - 信息发布及回复需审核，专人拟定董秘审核后回复[13] - 在符合条件媒体刊登公告和披露信息，应披露信息第一时间公布[13] 人员职责 - 董事长为第一责任人，董秘为主管，董办负责事务[15] - 董办履行拟定制度、组织活动等多项职责[15] - 董办对员工进行知识培训，重大活动专门培训[16] - 从事人员需具备品行、专业知识、沟通等素质[17] 其他规定 - 活动中不得透露未公开信息[17] - 建立档案制度，分类保存期限不少于3年[17][18] - 制度解释权归董事会，自通过之日起实施[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三个工作日通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决或投票表决[10] 职责与任期 - 负责董事和高管人选等选择并提建议[2] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 其他 - 研究董事等当选条件决议备案并提交董事会[8] - 工作细则经董事会审议通过实施，解释权归董事会[13][14]

新策略 - 公司制定董事会授权管理办法完善治理与内控[2] - 授权管理遵循审慎等原则[4] - 授权事项在股东会对董事会授权范围内[6] - 董事会对授权采取“制度 + 清单”管理模式[8] - 授权对象按“三重一大”决策并年度汇报[10]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日15:00[2] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00[2] - 会议登记2025年7月3日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室[4] - 会议登记在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月1日[3] 审议事项 - 选举戴为民女士为非独立董事及多项制度修订和制定议案[5] 投票规则 - 提案2、3、4须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360509，简称华塑投票[11] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票7月4日9:15 - 15:00[11]

股东会信息 - 公司2025年4月28日公告召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年5月19日下午14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东会股东146名，代表股份316,487,219股，占比29.4920%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比情况[8][9][10][11][12][13] 结果认定 - 本次股东会召集、召开等程序和结果合法有效[14]