公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和6次股东大会会议[4] - 2024年董事会独立董事专门会议召开5次[6] 独立董事履职 - 邢益强2024年出席多次会议，现场工作15个工作日[4][5][6][8] - 2025年将关注信息披露等多方面工作[15] 业务进展 - 2024年初启动现金收购鹰金钱项目，仍在推进[13] - 2024年有关联交易，符合战略规划[13] 其他事项 - 截至2024年末部分投资者按重整计划获得清偿[13] - 续聘广东中职信会计师事务所为2024年度会计师事务所[14]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和6次股东大会会议[4] - 2024年董事会独立董事专门会议召开5次[6] - 2024年审计委员会会议召开10次，审议24项议题[5] 独立董事履职 - 邢良文2024年累计现场工作15个工作日[8] - 2024年独立董事积极出席会议并参与决策[16] - 2025年独立董事将继续履职并提合理化建议[17] 业务进展 - 2024年初启动收购鹰金钱项目，期末仍在推进[13] - 子公司新仕诚租赁房产符合规划[14] - 与关联方成立穗越兴投资基金符合规划[15] 财务相关 - 2024年末部分投资者按重整计划获得清偿[13] - 2024年日常关联交易实际金额少于预计金额[13] - 续聘广东中职信会计师事务所为2024年度会计师事务所[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估邢益强、邢良文、吴振强独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月1日[2]

2024 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、 国有资产保值、增值，加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 在报告期内，本公司监事会共召开了七次会议。 （1）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过 公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 （2）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议审议通过公 司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算》《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年内部控制自我评 价报告》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期 保值业务的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议 案。 （3）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润5.13亿元，母公司单体净利润4.31亿元[4] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为5.13亿、7483万、 - 4816万[6] - 最近三个会计年度平均归母净利润1.80亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[6]

市场扩张和并购 - 2023年公司完成与轻工集团重大资产重组，置入新仕诚60%股权[1] 业绩总结 - 2024年度新仕诚实现扣非归母净利润7539.07万元，完成业绩承诺[7] 未来展望 - 2023 - 2025年度新仕诚承诺净利润分别不低于5991.03万元、7395.10万元、7987.30万元[2] - 上市公司将进行三次专项审计测算实际业绩[3] - 业绩承诺期届满90日内，上市公司会对新仕诚进行资产减值测试[5] 其他新策略 - 业绩承诺期轻工集团需补偿时，当期补偿金额按公式计算[4] - 若资产减值额≥业绩补偿累计金额，轻工集团需另行支付减值补偿[5] - 轻工集团支付的减值补偿与业绩补偿总额不超61392.65万元[6]

薪酬方案审议 - 2025年3月31日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案，董事和监事薪酬待股东大会审议[1] 适用情况 - 适用对象为在公司领薪酬（或津贴）的董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[3] 薪酬调整 - 2025年独立董事津贴调为税前8万元/年[4] - 2025年独立监事津贴调为税前3.5万元/年[5] 发放方式 - 非独立董事等按月发薪金和绩效奖励，独立董事等按月均发津贴[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] 生效时间 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事和监事薪酬股东大会通过生效[6]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华 糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟使用自有资金开展生产经营的白糖 相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务 的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给华糖食品带来的经营风险， 锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起 的损失，提升华糖食品整体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白 糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品 生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能 造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由 于内控体系不完善造成的风险。 三、投入资金及业务期间 ...

理财计划 - 公司拟用自有资金买低风险结构性存款，额度不超3亿可循环，单日上限3亿[2][3][8] - 投资期限自股东大会审议通过起一年内有效[3] 审议情况 - 2025年3月31日董事会和监事会已审议，尚需股东大会审议[2][5] 管理监督 - 财务部经办管理，内审部门审计监督[6] - 独立董事等有权监督检查，公司及时披露信息[6] 理财意义 - 适度理财助提高资金效率和公司业绩[7]

公司治理 - 公司董事会成员共7名，独立董事3名占比42.86％，女性董事1名占比14.29%[75] - 报告期内公司召开董事会会议8次，审议通过议案31项[77] - 公司监事会成员共3名，其中独立监事1名[78] - 报告期内公司召开监事会会议，审议通过议案16项[79] 人员报酬 - 2022 - 2024年董事、监事及高级管理人员报酬分别为694.5力元、447.06力元、404.59力元[81] 税务情况 - 2022年纳税总额为38873.88万元[97] - 2023年纳税总额为4745.53万元[97] - 2024年纳税总额为19648.51万元[97] 业务数据 - 公司相关业务有4%的比例（T相关和雳곿相关）[50] - ㆇ䎾涸增长4%[56] - 䭷叻中梠⥂䚪䫏Ⰶ占比46.07%[121] - 湡叻中Ⱖ⚥⼶祪Ⱆ぀梠⥂䚪䫏Ⰶ占比37.17%[121] - 鴪䧭䞔ⲃ中倝➬霟梠⥂䚪䫏Ⰶ占比8.9%[121] - 公司㹐䨪剪⸉相关数据占比为43%[184] 其他数据 - 㛇劥忘䠑数值为3.7ɂ[191] - ♶㣖忘䠑数值为0ɂ[191] - ♶忘䠑数值为0ɂ[191] - ꬋ䌢忘䠑数值为87.65ɂ[191] - 忘䠑数值为8.64ɂ[191]