上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭天武作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名郭 天武为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-01 广东广弘控股股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以书面、电子文 件方式发出 2024 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯 方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事、董事候 选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东 广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-03 广东广弘控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先 生和夏斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，郭天武先生、 胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述候 选人简历见附件）。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资 格证书，其已承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-02 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以传真方式和电 子邮件方式发出 2024 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席关思 文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非 职工代表监事的议案》。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据控股股 东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司监事会提名关思文先生和 潘瑞君女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简 历详见附件），经股东大会审议通过后，关思文先生和潘瑞 ...

监事会换届 - 2024年1月16日召开第一次临时监事会[2] - 审议通过监事会换届及提名非职工代表监事议案[2] - 提名关思文、潘瑞君为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 关思文1985年3月出生，现任党委委员等职[5] - 潘瑞君1969年11月出生，现任公司监事等职[6] - 二人均未持股，无不适任情况[5][6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名胡志勇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名谌 新民为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本人谌新民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司广东广弘控股股份有限公司（000529）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：谌新民 2024 年 1 月 16 日 广东广弘控股股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000529，证券简称为广弘控股 [1] - 2023 年 11 月 17 日进行特定对象调研，地点在兴宁广弘农牧发展有限公司会议室，接待人员有公司董事会秘书苏东明等 [1] 生猪养殖项目情况 - 兴宁广弘 30 万头生猪扩繁基地项目采用先进技术，具备行业先进生产能力，全面投产后将新增 30 万头生猪出栏、10800 头能繁母猪存栏，广弘控股生猪主业产能及规模将提升 [1] - 公司未来通过多种方式，努力实现“十四五”规划中生猪养殖产业目标 80 - 100 万头 [1] 公司经营策略与优势 - 行业处于政策机遇期，公司以推动食品、农牧板块转型升级为核心，推进育、繁、养、宰、销一体化融合发展 [1] - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现对生猪养殖基地“远程 + 在线”管理，注重降本增效 [1] - 与知名高校密切合作，推进产学研深度融合，运用前沿技术培育“广弘种猪”系列产品，母猪 PSY 值约 26 [2] 成本控制与饲料采购 - 公司有专业人员推进饲料配方调整，建设综合检测中心和建立重大疾病监测体系，降低每头生猪养殖成本 [1] - 饲料一部分外采，主要根据广弘农牧配方进行饲料代加工，成本更低 [2] 出栏量与产品结构 - 2023 年前三季度出栏量为 8 万多头 [2] - 肉猪约占 50%，仔猪约占 40% - 45%，纯种和二元种猪约占 5% - 10%，公司会根据市场情况调整产品结构 [2] 种鸡养殖情况 - 公司自主研发的“南海麻黄鸡 1 号和弘香鸡配套系”通过国家级品种审定，相关技术获广东省科学技术三等奖，部分产品和商标入选“粤字号”农业品牌目录 [2] - 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目在建，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应各类优质父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽，还有约 128 万公斤商品鸡和约 33 万公斤鸡蛋 [2]