上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谌新民作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭天武作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-02 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以传真方式和电 子邮件方式发出 2024 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席关思 文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非 职工代表监事的议案》。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据控股股 东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司监事会提名关思文先生和 潘瑞君女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简 历详见附件），经股东大会审议通过后，关思文先生和潘瑞 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-03 广东广弘控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先 生和夏斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，郭天武先生、 胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述候 选人简历见附件）。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资 格证书，其已承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-01 广东广弘控股股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以书面、电子文 件方式发出 2024 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯 方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事、董事候 选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东 广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪 ...

董事会提名 - 公司董事会提名胡志勇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13]

本人谌新民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司广东广弘控股股份有限公司（000529）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：谌新民 2024 年 1 月 16 日 广东广弘控股股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000529，证券简称为广弘控股 [1] - 2023 年 11 月 17 日进行特定对象调研，地点在兴宁广弘农牧发展有限公司会议室，接待人员有公司董事会秘书苏东明等 [1] 生猪养殖项目情况 - 兴宁广弘 30 万头生猪扩繁基地项目采用先进技术，具备行业先进生产能力，全面投产后将新增 30 万头生猪出栏、10800 头能繁母猪存栏，广弘控股生猪主业产能及规模将提升 [1] - 公司未来通过多种方式，努力实现“十四五”规划中生猪养殖产业目标 80 - 100 万头 [1] 公司经营策略与优势 - 行业处于政策机遇期，公司以推动食品、农牧板块转型升级为核心，推进育、繁、养、宰、销一体化融合发展 [1] - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现对生猪养殖基地“远程 + 在线”管理，注重降本增效 [1] - 与知名高校密切合作，推进产学研深度融合，运用前沿技术培育“广弘种猪”系列产品，母猪 PSY 值约 26 [2] 成本控制与饲料采购 - 公司有专业人员推进饲料配方调整，建设综合检测中心和建立重大疾病监测体系，降低每头生猪养殖成本 [1] - 饲料一部分外采，主要根据广弘农牧配方进行饲料代加工，成本更低 [2] 出栏量与产品结构 - 2023 年前三季度出栏量为 8 万多头 [2] - 肉猪约占 50%，仔猪约占 40% - 45%，纯种和二元种猪约占 5% - 10%，公司会根据市场情况调整产品结构 [2] 种鸡养殖情况 - 公司自主研发的“南海麻黄鸡 1 号和弘香鸡配套系”通过国家级品种审定，相关技术获广东省科学技术三等奖，部分产品和商标入选“粤字号”农业品牌目录 [2] - 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目在建，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应各类优质父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽，还有约 128 万公斤商品鸡和约 33 万公斤鸡蛋 [2]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 ...

（本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律法 规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当 ...