会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 7 月 15 日 14:50，网络投票 7 月 15 日 9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 7 月 9 日[3] - 会议登记时间为 2025 年 7 月 10 日 9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 提案情况 - 提案 1、2、3 属特别决议事项，需三分之二以上有表决权股东通过[6] - 提案 12 应选非独立董事 5 人，提案 13 应选独立董事 3 人，均采用累积投票制[6] 投票信息 - 网络投票代码为"360536"，投票简称为"华映投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00[19] 选举人数 - 公司董事会换届选举非独立董事应选人数为 5 人[23] - 公司董事会换届选举独立董事应选人数为 3 人[23] 其他信息 - 会议联系人张发祥，电话 0591－67052590，传真 0591－67052061，邮箱 gw@huayingtg.com[13] - 会议会期半天，出席者食宿费、交通费自理[13] - 提案内容详见公司 2025 年 6 月 28 日于巨潮资讯网披露的相关公告[7] - 委托书中对 11 项非累积投票提案、选举 5 名非独立董事、3 名独立董事均同意[22][23]

会议决议 - 2025年6月27日召开第九届董事会第二十九次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[3] - 审议通过董事会换届提名非独立董事和独立董事候选人议案[3][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7] 人员情况 - 提名林俊等5人为非独立董事候选人，任期三年[3][5] - 提名刘用铨等3人为独立董事候选人，任期三年[6] - 多位候选人与控股股东或大股东有关联，均未持股[14][15][18][20][21] - 张海忠未取得资格证，承诺参加培训获认可[29]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，华映科技报收于4.27元，较上周的4.42元下跌3.39% [1] - 本周最高价出现在6月9日盘中，报4.49元 [1] - 6月13日盘中最低价报4.26元 [1] - 当前最新总市值118.11亿元，在光学光电子板块市值排名17/93，在两市A股市值排名1332/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月30日公司股东户数为25.23万户，较5月9日减少1.05万户，减幅为3.99% [1][3] - 户均持股数量由上期的1.05万股增加至1.1万股 [1] - 户均持股市值为4.75万元 [1] 公司公告 - 第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 [1][3] - 同意向中国民生银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过一年 [1][3] - 公司及控股子公司拟以房产、土地、在建工程等资产为授信额度提供抵押担保 [1] - 该授信额度在董事会和股东会已审议通过的融资额度范围内，无需再提交股东会审议 [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司拟向中国民生银行申请不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[3] - 公司及控股子公司拟以资产抵押担保[3] - 申请额度在已审议通过范围内，无需再提交股东会[3]

资金拆借 - 控股股东福建省电子信息集团同意提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年且可循环使用[3] - 截至公告日，已拆借24114万元[4] 借款偿还 - 2025年3月18日偿还部分借款6000万元[4] - 2025年5月29日偿还剩余借款18114万元并支付利息211.83万元[4] - 截至公告日，相关借款已全数清偿完毕[4]

财务数据 - 华佳彩与芯鑫租赁开展3.5亿元融资租赁业务，租赁期36个月[2] - 福建省电子信息集团为业务提供担保，费率不超平均年化1.5%[2] - 2025年1 - 3月福建省电子信息集团营收699,860.18万元，净利润 - 84,331.51万元[5] - 2025年1 - 3月华佳彩营收2,311.90万元，净利润697.12万元[5] - 2025年公司因担保支付担保费1,352.59万元[11] 关联交易 - 2025年1月1日至4月30日，公司与福建省电子信息集团关联交易4,882.70万元[11] - 福建省电子信息集团提供短期拆借24,114.00万元，公司已还本付息[11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会第二十七次会议召集，并于2025年5月9日在巨潮资讯网发布通知，提前15日公告会议时间、地点及审议事项等细节 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月27日14:50召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 董事长林俊担任主持人，审议事项与通知内容一致，召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 参会人员及表决情况 - 出席股东及代理人共2,112人，代表有表决权股份数未明确披露，其中网络投票股东2,111人，代表股份395,160,547股（占总股本14.2862%） [5] - 关联股东福建省电子信息集团回避表决，另一关联方福建省电子信息产业创业投资合伙企业未参会 [5][6] - 表决通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》，同意票占比98.6791%，反对0.1881%，中小股东同意票占比65.8700% [6] 议案审议结果 - 关联交易议案获特别决议通过，需三分之二以上表决权同意，实际同意股份389,940,869股 [6] - 议案涉及控股股东担保及反担保事项，具体交易细节未披露 [6] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东大会规则》等法规 [7] - 表决统计由深圳证券信息有限公司提供，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5][7] 注：原文未涉及行业分析或公司财务数据，仅聚焦股东大会程序性事项 [1][2][3][4][5][6][7]

股东大会情况 - 出席股东及代理人2112人，代表股份692,027,034股，占比25.0188％[4] - 网络投票2111人，代表股份395,160,547股，占比14.2862％[5] - 中小股东2110人，代表股份15,293,501股，占比0.5529％[5] 议案表决情况 - 《关于向控股股东提供担保等议案》，同意389,940,869股，占比98.6791％[6] - 中小投资者同意10,073,823股，占比65.8700％[6]

股东大会信息 - 2025年5月27日14:50召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人2112人，代表692,027,034股，占比25.0188%[11] 议案审议情况 - 《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》，同意389,940,869股，占比98.6791%[15] - 中小投资者同意10,073,823股，占比65.8700%[15]

股东大会基本信息 - 华映科技将于2025年5月27日14:50召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1][2] - 网络投票时间分为两个阶段 通过交易系统投票时间为2025年5月27日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议提案涉及关联交易 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决 且不可接受其他股东委托投票 [3][4] - 提案表决通过条件为参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 可委托代理人出席会议和表决 [3] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也可出席会议 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 证券账户卡等材料 个人股东需提供身份证 证券账户卡等材料 [6] - 信函登记需在2025年5月21日前寄至福建省福州市马尾区儒江西路6号公司证券事务部 [6] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [7] - 互联网投票需先办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [10]