证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-073 华映科技（集团）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 10 月 18 日 2023 年 10 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局 出具的登记通知书，公司提交的注销申请材料齐全，符合法定形式，福州 经济技术开发区市场监督管理局予以登记。公司吸收合并福建华显事项已 办理完毕。 三、其他 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所 有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 四、备查文件 1、《登记通知书》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十四次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过，为更好地整合公 司资源，提高运营效率，降低管理成本，同意公司对全资子公司福建 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-071 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现经三方协商，科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议 （二）》，解除公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任保证担保， 自协议签订之日起，公司不再为科立视研发中心建设工程承担担保责任。 三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围 内的控股子公司进行的担保。本次为科立视研发中心建设工程担保责任解 除后，公司审批通过的为子公司担保额度共计 16 亿元（其中：为华佳彩提 供 15 亿元担保额度、为科立视提供 1 亿元担保额度），为福建省电子信息 集团提供反担保 15 亿元（具体以协议为准）。公司正在履行中的担保总余 额为人民币 7.38 亿元（其中为华佳彩提供担保 7.33 亿元，为科立视提供 担保 0.05 亿元），占最近一期经审计净资产的 18.29%。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事项出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-072 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 ...

1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月28日、2023年10月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2、公司于2023年8月15日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半 年度实现营业收入约5.11亿元，同比下降63.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润为-7.27亿元，同比下降98.66%。敬请投资者注意公司经营风险。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提 醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营 情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、 理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为 33.71，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司股价短期变动与同 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-069 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第八 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-068 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月26日、2023年9月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2、公司于2023年8月15日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半 年度实现营业收入约5.11亿元，同比下降63.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润为-7.27亿元，同比下降98.66%。敬请投资者注意公司经营风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提 醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营 情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、 理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-065 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 9 月 25 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人(其中董事李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分 监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如 下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公司 治理相关制度的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www ...

华映科技（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员为： 1、总经理； 2、副总经理； 3、董事会秘书； 4、财务总监。 第三条 高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标 紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司高级管理人员薪酬 制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相 比有竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第三章 薪酬构成、标准及发放 第九条 高级管理人员薪酬如下表（单位：人民币万元） 职 务 年薪 基数 基准 薪酬 系数 个人 标准 年薪 基数 岗位年 薪比例 岗位 年薪 绩效年薪 任期激励 年薪 下限 年薪上 ...

第一章 总 则 华映科技（集团）股份有限公司 社会责任制度 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事 环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不 得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况， 自愿披露公司社会责任报告。 公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战 略规划及工作机制。公司的社会责任战略规划至少应当包括公司的商业伦理准则、 员工保障计划及职业发展支持计划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及 研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督的机制安 排等内容。 第二章 股东和债权人权益保护 第六条 公司需完善公司治理结构，公平对 ...