报告披露 - 公司拟于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年8月30日15:00 - 17:30[3] - 方式为现场与线上文字交流结合[3] - 现场地点为北京景山酒店一层会议室[3] - 线上登录中证路演中心参与[3] 投资者须知 - 现场参会需2024年8月29日前发身份证明等至指定邮箱[4] - 提问题需2024年8月29日前发至指定邮箱[4] 其他信息 - 咨询电话为010 - 85727717等[5] - 会后可通过巨潮资讯网查看情况及内容[5]

项目进展 - 子公司都匀市坪阳风电场项目纳入贵州省2024年风电光伏第一批建设计划[3] - 该项目为风电项目，装机规模10万千瓦[3] 未来展望 - 获新能源建设指标利于充实项目储备，助实现年度及“十四五”目标[4] 风险提示 - 项目开工时间和进度不确定，实施有政策等风险[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[5] - 公司2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[5] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比减少16.22%[5] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比减少16.09%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比减少20.00%[3] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，同比降低0.74个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产和归属于上市公司股东的所有者权益情况[3] - 公司2024年上半年股本情况[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为9.22元，同比增长0.11%[3] 业绩预告 - 公司未进行2024年半年度业绩预计披露[6]

业绩总结 - 公司2024年上半年累计完成发电量46.15亿千瓦时，同比降1.72%[2] - 公司2024年上半年风电发电量35.94亿千瓦时，同比降10.91%[2] - 公司2024年上半年光伏发电量9.86亿千瓦时，同比升59.03%[2] - 公司2024年上半年累计上网电量44.79亿千瓦时，同比降1.73%[2] 运营数据 - 公司2024年上半年风电平均利用小时1001小时，同比降208小时[2] - 公司2024年上半年光伏发电平均利用小时787小时，同比升83小时[2]

权益分派 - 2023年度以总股本2,066,602,352股为基数，每10股派现金股利1.80元，合计派371,988,423.36元[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.62元，个人股息红利税差别化征收[7] 股本变更 - 2024年5月21日新股上市，总股本由1,862,520,720股变为2,066,602,352股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[7][8] - 委托代派现金红利7月9日划入账户，权益分派业务申请期为7月1 - 8日[9][11]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 2024 年 6 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月6日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2024年6月21日下午15:00召开[6] 股东出席情况 - 出席股东及代表共16名，代表股份1,481,316,635股，占比71.6788%[7] - 中小股东15名，代表股份63,406,998股，占比3.0682%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意1,481,158,035股，占比99.9893％[11] - 中小投资者同意63,248,398股，占比99.7499%[11]

天津中绿电投资股份有限公司章程 2024 年 6 月 21 日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展 ...

项目情况 - 公司子公司申报的1030万千瓦新能源项目纳入新疆2024年清单[2] - 中绿电吉昌市光伏项目规模300万千瓦[2] - 中绿电阜康光伏项目规模130万千瓦[2] - 中绿电木垒风电项目规模100万千瓦[3] - 中绿电鄯善县光伏项目规模400万千瓦[4] - 中绿电托克逊县风电项目规模100万千瓦[4] 项目影响 - 获取项目指标利于增加资源储备和可持续发展能力[4] - 获取项目指标利于提升装机规模和盈利能力[4] 项目风险 - 项目处于前期，开工时间和进度不确定[5] - 项目实施存在政策、法规、市场等不确定风险[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票204,081,632股，发行价8.82元/股，募资总额17.9999999424亿元，净额17.8243010596亿元[3] 资金使用计划 - 拟用4.046833亿元向鲁能新能源实缴出资，后者再分别向格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资1.807391亿元和2.239442亿元[3][7] - 使用3288.12万元向茫崖鲁能提供委托贷款，借款期限1年[3][7][9] - 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目总投资27.743784亿元，计划用募资5.548757亿元[8] - 青海茫崖50万千瓦风力发电项目总投资32.997211亿元，计划用募资6.928254亿元[8] - 补充流动资金计划用募资5.347290亿元[8] 公司业绩 - 2024年1 - 3月鲁能新能源资产总额294.963143亿元，负债总额200.620939亿元，净利润1.292554亿元[11] - 2024年1 - 3月格尔木鲁能资产总额87.608706亿元，负债总额64.648712亿元，净利润4431.03万元[14] - 2024年1 - 3月茫崖鲁能资产总额21.975768亿元，负债总额17.615768亿元，净资产4.36亿元[16] 公司决策与审批 - 2024年6月5日，董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过使用募资向子公司实缴出资及提供借款议案[19][21][22] - 保荐人认为公司使用募资实施募投项目履行必要程序，符合法规要求[23]