中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。近日，公司收到立 信河南分所《关于中原环保股份有限公司 2023 年度审计质量控 制复核人、签字会计师的变更函》，具体内容如下： 一、变更情况 立信原委派李花女士为签字注册会计师（项目合伙人）、肖 常和先生为质量控制复核人、张婉秋女士为签字注册会计师，现 因肖常和先生、张婉秋女士工作调整，立信委派权计伟先生接替 肖常和先生为质量控制复核人，委派吴云霞女士接替张婉秋女士 为签字注册会计师继续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为李花女士、吴云霞女士，变更后 的质量控制复核人为权计伟先生。相关工作安排已有序交接，变 更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生 影响。 二、变更后签字会计师、质量控制复核人信息 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-07 中原环保股份有 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-06 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职工监事。同日， 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任了新一届高级管理人员。具体情况如下： 一、第九届董事会组成情况 1、非独立董事：梁伟刚先生（董事长）、丁青海先生、马学 锋先生、罗中玉先生、任仁先生 2、独立董事：李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先 生 公司第九届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资 格，独立董事均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可 的相关培训，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董 事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总数的 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-05 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通 知。 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 中原环保股份有限公司 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 会议选举袁伟亚先生为公司第九届监事会监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 6、主持人：监事袁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第一次会议的通知。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-04 中原环保股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：会议由全体董事一致推举的董事梁伟刚先生主 持。 7、列席人员：公司监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 ...

项目投资 - 2024年1月2日通过投资郑州新区污水处理厂“再生水+”项目议案[1] - 项目总投资213,418万元[2] 项目情况 - 敷设再生水管线64公里，输送规模100万吨/日[2] - 采用特许经营模式，期限30年（含2年建设期）[2] - 再生水费单价暂定为0.83元/立方米[2] 供水规模 - 运营期第1 - 3年供水规模分别为60、70、80万吨/日[3] - 运营期第4 - 28年供水规模为90万吨/日[3] 风险提示 - 本次投资存在政策、市场等不确定性风险[6]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-03 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 （1）召开时间： ①现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人） ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等相关事宜出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查与验证。 ...

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）于 2023 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会 临时会议的通知。 2、表决时间：2024 年 1 月 2 日 3、会议方式：通讯方式 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-01 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智 慧能源利用工程项目的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发 展有限公司49%股权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 经公司与河南九洲园林绿化工程有限公司（以下简称"九洲 园林"）友好协商，中原环保以自有资金收购九洲园林所持中原 环保发展有限公司（以下简称"发展公司"）49%股权，收购完成 后，发展公司由公司控股子公司变更为全资子公司。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-82 中原环保股份有限公司 关于收购中原环保发展有限公司 49%股权的公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：河南九洲园林绿化工程有限公司 性质：有限责任公司 成立日期： ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-80 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》， 中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简 称"华沐通途"）所持河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"河 南晟融"）25%股权，摘牌成功后，河南晟融将成为公司全资子公 司，详见巨潮资讯网（公告编号2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在 河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标的股权， 并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知，经审核，中 原环保符合公告要求的受让条件，近日，公司与华沐通途就河南 晟融25%股权转让事宜签订了股权 ...