金浦钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-040 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）董 事会于2025年4月29日收到公司控股股东金浦投资控股集团有限公司 （以下简称"金浦集团"）书面提交的《关于提请增加2024年年度股 东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议将《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式 提交公司2024年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上述临时提 案符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，现提请2024年年度股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且 不超过最 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.2477元，同比下降39.86% [1] - 每股净资产为1.16元，同比下降16.55% [1] - 每股公积金为-0.16元，同比上升30.43% [1] - 每股未分配利润为0.31元，同比下降49.18% [1] - 营业收入为21.33亿元，同比下降5.87% [1] - 净利润为-2.44亿元，同比下降39.43% [1] - 净资产收益率为-18.29%，同比下降87.78个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34206.79万股，占流通股比34.72%，较上期减少4680.16万股 [2] - 金浦投资控股集团有限公司持股25470万股，占比25.85%，减持8340.14万股 [3] - 浙江新湖创业投资有限公司新进持股3000万股，占比3.04% [3] - 广州数字科技集团有限公司持股1373.69万股，占比1.39%，持股不变 [3] - 张秀持股1158.52万股，占比1.18%，增持453.39万股 [3] - 胡国华新进持股773.61万股，占比0.79% [3] - 肖国文持股737.67万股，占比0.75%，增持28.97万股 [3] - 吴孟杰新进持股561万股，占比0.57% [3] - 刘绍持股420.31万股，占比0.43%，增持20万股 [3] - 宋鸿翔持股362.41万股，占比0.37%，增持44.93万股 [3] - 管平持股349.58万股，占比0.35%，增持5.39万股 [3] - Barclays Bank PLC、俞慧军、UBS AG退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [4]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－036 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-029 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第二十次会议，于2025年4月18日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2025年4月28日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大 街509号26楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年年度报告和 审议程序符合法律、法规和 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 028 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议 通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭 彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立 董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－032 金浦钛业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确 认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润- 244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元， 截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母 公司可分配利润为184,694,278.61元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 1-2 3 1、专项审核报告 2、附表 udit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025) 005105 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 为了更好地理解金浦钛业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.maf 1 会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 本审核报告仅供金浦钛业公司 2024 年度报告 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 金浦钛业股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告 中审亚太会计师 聞 歌 中国 · 北京 BEIJING CHINA 金浦钛业股份有限公司 2024 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 i the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati # 录 1 大 .11 - 非经常性损益明细表鉴证报告 中审亚太审字(2025) 005107 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公 司")2024年度对的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 金浦钛业公司管理层负责按照中国证券监督 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 售 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 · | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-94 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 计 报 告 中审亚太审字(2025) 005103 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公 ...