会议召开情况 - 现场会议于2025年5月19日14:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 出席股东总数333人 代表股份265,645,750股 占公司有表决权股份总数26.9190% 其中现场投票股东2人代表股份254,700,100股占比25.8098% 网络投票股东331人代表股份10,945,650股占比1.1092% [1] - 中小股东出席332人 代表股份10,945,750股 占比1.1092% 其中现场投票中小股东1人代表100股占比0.00001% 网络投票中小股东331人代表10,945,650股占比1.1092% [2] 提案表决总体情况 - 提案采用现场记名投票与网络投票相结合方式 所有六项提案均获表决通过 [2][3][4] - 律师确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [4] 具体提案表决结果 - 2024年度董事会工作报告获同意261,504,850股占比98.4050% 反对4,140,800股占比1.5585% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.1689% 反对率14.7254% 弃权率23.1058% [2] - 2024年度监事会工作报告获同意261,506,650股占比98.4048% 反对4,139,000股占比1.5578% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.1853% 反对率14.6358% 弃权率23.1789% [3] - 2024年年度报告及摘要获同意261,487,450股占比98.4035% 反对4,158,200股占比1.5650% 弃权73,100股占比0.0275% 中小股东同意率62.0099% 反对率14.7783% 弃权率23.2117% [3][4] - 2024年度不进行利润分配议案获同意261,060,048股占比98.2505% 反对3,585,602股占比1.3493% 弃权1,000,100股占比0.3764% 中小股东同意率58.1052% 反对率23.9892% 弃权率17.9056% [4] - 2025年度日常关联交易议案获同意6,758,348股占比2.5440% 反对258,887,402股占比97.4298% 弃权0股占比0% 中小股东同意率61.7440% 反对率24.5401% 弃权率13.7158% [4] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获同意260,616,248股占比98.0870% 反对4,029,402股占比1.5166% 弃权144,400股占比0.0544% 中小股东同意率54.0506% 反对率44.6301% 弃权率1.3192% [4]

金浦钛业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼 会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦 钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的， ...

投票情况 - 2025年5月19日召开现场会议，网络投票时间为同日多个时段[5] - 通过现场和网络投票股东333人，代表股份265,645,750股，占比26.9190％[8] 提案表决 - 提案1.00同意261,504,850股，占比98.4412％[12] - 提案2.00同意261,506,650股，占比98.4419％[15] - 提案3.00同意261,487,450股，占比98.4346％[19] - 提案4.00同意261,060,048股，占比98.2738％[22] - 提案5.00同意6,758,348股，占比61.7440％[26] - 提案6.00同意260,616,248股，占比98.1067％[28]

钛白粉概念板块表现 - 钛白粉概念板块出现短线拉升行情 [1] - 安纳达（002136）股价涨停 [1] - 惠云钛业（300891）、金浦钛业（000545）、中核钛白（002145）、国城矿业（000688）、天原股份（002386）等多家公司股价纷纷走高 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金反映出对庄家意图的洞察 [2]

股份拍卖 - 金浦钛业3400万股分两包拍卖，每包1700万股成交金额3493.05万元[2][3] - 本次拍卖股份占控股股东所持股份6.67%，占总股本1.72%[3] 控股股东持股 - 截至披露日，控股股东持股2.547亿股，占总股本25.81%[5] - 司法拍卖过户后，控股股东持股降至2.207亿股，比例降至22.36%[6] 股份变动 - 控股股东累计被司法拍卖1.17401448亿股，占总股本11.89%[5] - 两次流拍后3000万股划转债权人，占总股本3.04%[5] 风险提示 - 控股股东股份100%被司法冻结及标记[6] - 控股股东债务逾期或涉诉，公司控制权可能变更[6]

股权变动 - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司所持部分股份被司法拍卖，共3400万股全部成交，成交金额为6986.1万元 [1] - 拍卖股份占金浦集团所持股份比例的13.35%，占公司总股本的3.45% [1] - 拍卖完成后，金浦集团持股数量减少至2.21亿股，持股比例降低至22.36% [1] 控制权影响 - 此次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 存在上市公司实际控制权变更的可能性 [1]

市场表现 - 上证综指收于3342.67点，涨幅0.80%，A股总成交额达15050.72亿元 [1] - 98只A股价格突破年线，其中金浦钛业、三湘印象、厚普股份乖离率分别为9.12%、8.94%、7.94% [1] - 川投能源、红塔证券、津滨发展等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - **金浦钛业**：今日涨幅9.81%，换手率6.51%，最新价2.35元，乖离率9.12% [1] - **三湘印象**：今日涨幅10.14%，换手率3.85%，最新价4.02元，乖离率8.94% [1] - **厚普股份**：今日涨幅8.78%，换手率10.22%，最新价9.91元，乖离率7.94% [1] - **博杰股份**：今日涨幅9.99%，换手率3.33%，最新价32.81元，乖离率7.25% [1] - **航新科技**：今日涨幅6.12%，换手率11.08%，最新价15.78元，乖离率5.43% [1] - **捷强装备**：今日涨幅6.48%，换手率8.11%，最新价28.28元，乖离率5.07% [1] - **中航沈飞**：今日涨幅6.46%，换手率2.79%，最新价46.01元，乖离率4.48% [1] - **中船应急**：今日涨幅5.15%，换手率5.16%，最新价7.97元，乖离率3.57% [1] - **弘业期货**：今日涨幅10.02%，换手率6.80%，最新价9.55元，乖离率3.52% [1] - **京运通**：今日涨幅9.92%，换手率6.43%，最新价2.88元，乖离率3.44% [1] 其他突破年线个股 - **航天电子**：乖离率3.17% [1] - **凯盛科技**：乖离率2.95% [1] - **星源材质**：乖离率2.67% [1] - **大众交通**：乖离率2.52% [1] - **孚日股份**：乖离率2.14% [1] - **世联行**：乖离率2.04% [1] - **盛洋科技**：乖离率2.02% [1] - **四方新材**：乖离率1.96% [2] - **航天发展**：乖离率1.89% [2] - **亚士创能**：乖离率1.86% [2] - **锦龙股份**：乖离率1.80% [2] - **三角防务**：乖离率1.70% [2] - **北辰实业**：乖离率1.70% [2] - **华泰股份**：乖离率1.64% [2] - **中电环保**：乖离率1.63% [2] - **龙泉股份**：乖离率1.47% [2] - **北斗星通**：乖离率1.40% [2] - **际华集团**：乖离率1.38% [2] - **水发燃气**：乖离率1.31% [2]

股东大会安排 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，召集人为公司董事会，会议通知已于2025年4月28日公告 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:00，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [30] - 股权登记日确定为2025年5月12日，会议召开地点为南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 [32][34] 临时提案增加 - 控股股东金浦集团直接持有公司股份254,700,000股，占总股本25.81%，于2025年4月29日提出临时提案 [1][2] - 提案内容为提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 公司董事会同意将临时提案提交股东大会审议，提案程序符合深圳证券交易所相关规则 [2][6] 简易程序发行方案 - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [7] - 发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行数量不超过发行前总股本30% [8] - 发行对象为不超过35名特定对象，所有对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [9][10] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] - 募集资金用途需符合国家产业政策，不得用于财务性投资，且不会新增重大不利影响的关联交易 [13] 授权期限及执行安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [16] - 董事会获授权办理发行全部事项，包括确认发行条件、制定发行方案、聘请中介机构及办理申报手续 [17][18] - 发行完成后需办理注册资本变更及工商登记事宜，并设立募集资金专项账户 [19][20] - 若发行政策或市场条件变化，董事会有权对发行方案进行调整或终止 [20] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议第1.00至6.00项议案，其中第6.00项为临时增加提案 [34] - 第6.00项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [36] - 对中小投资者表决实行单独计票，第5.00项议案相关股东需回避表决 [35][36]

039 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 金浦钛业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、股东大会召开时间：2025年5月19日 4、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 二、增加临时议案的情况说明 1、提案人：金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集 团"） 2、提案程序说明 三、其他事项 除了上述增加临时提案外，原《关于召开2024年年度股东大会 的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均 保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东 大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-041）。 公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知。2025年4月29 日，直接持有公司25.81%股份的控股股东金浦集团提出临时提案并书 面提交股东 ...

金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知（增加提案后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）已 于2025年4月28日披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-036）。2025年4月29日，公司董事会收到控股股东金 浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）书面提交的《关 于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议 将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。经公司 董事会核查，同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－041 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 ...