048 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：本次股东大会 ...

业绩说明会信息 - 金浦钛业将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] - 投资者可在2024年5月27日17:00前征集问题[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2023年经营业绩等问题[1]

股东大会安排 - 公司2024年4月26日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人14名，代表股份352,132,578股，占35.6831%[7] - 中小股东及委托投票代理人13人，代表股份14,031,130股，占1.4218%[8] 议案表决结果 - 三项议案同意股数占出席有表决权股份总数99.9278%，中小股东同意股数占比98.1883%[11][13][14] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》同意股数占比99.9254%，中小股东占比98.1270%[15] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数占比98.1270%，中小股东占比98.1270%[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-047 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件） 为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 三、关于选举公司副董事长的情况 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司 第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告， 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总 经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委 员会职务。 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级 经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼 区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有 限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协 会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙 人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税 务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江 苏省注册税务师协会副会长、江苏省第 ...

1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[46] 专利研发 - 公司2023年获授权专利11项，其中实用新型专利11项，申请实用新型专利4项，发明专利6项[23] 市场扩张与并购 - 全资子公司南京钛白化工持股31.8282%的南京金浦东裕投资，将镇江融利泉股权投资合伙企业59.5%合伙份额以1元转让给江苏金淮东齐科技[29] - 2024年3月公司完成股权置换工商变更登记，全资子公司将所持南京金浦东裕投资31.8182%股权与关联方南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换[47] 未来展望 - 安徽淮北新能源电池材料一体化项目（一期）预计2024年下半年硫酸装置试生产[29] 公司制度与管理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会法人治理架构，报告期内修订“三会”议事规则等制度[8] - 公司董事会下设战略发展委员会，商议和决策发展战略与重大投资规划[10] - 公司建立员工培训长效机制，推进校企合作等人才引进与开发工作[11] - 公司制定《筹资管理制度》等相关制度，明确资金活动各环节职责权限[17] - 公司制定资金年度预算计划，加强资金管理和商票风险防范，编制资金日报表等[18] - 公司规范采购业务，内控评价重点是新增供应商和采购价格管理[19] - 公司建立资产日常管理和清查制度，严控存货和设备风险[20] - 公司规范销售业务，内控评价重点是客户信用和收款管理[22] - 公司明确研发各环节职责权限，推动研发成果转化[23] - 公司规范工程项目管理流程，控制工程成本[24] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资等管理制度并规范流程[26][27][28] 其他 - 公司实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零的HSE管理目标[13] - 公司持续培育和打造以主业产业链为核心的企业品牌，践行“产业报国、回报社会”理念[14] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[40] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年3月股权置换后内部控制评价范围和重要业务事项将变化[47][48]