人员提名 - 徐连春被提名为航天工业发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 任职承诺 - 具备相关知识和工作经验[4] - 承诺材料真实准确完整并愿担责[8] - 承诺履职有时间精力并作独立判断[8] 签署日期 - 声明人签署日期为2025年12月8日[10]

内控体系建设 - 公司及各控股子公司应建立“六位一体”内控体系，实现内控与经营活动有机融合[11] - 公司应持续完善制度体系，制订并优化内控手册[11] - 公司及各控股子公司主要负责人为内控体系建设和监管第一责任人[12] 组织架构与职责 - 公司董事会对内控建立健全和有效执行负责[7] - 审计委员会为内控监督机构，可纠正董事和高级管理人员违反内控要求的行为[7] - 风控领导小组承担内控管理统筹协调工作[7] - 审计部门承担内控职能管理职责，负责多项内控工作[9] - 公司本部各部门是各自职责范围内内控管理的责任部门[9] 关联交易与担保 - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易，需聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[24] - 公司关联交易内控遵循多项原则，明确审批权限和审议程序[23] - 公司对外担保内控遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控担保风险[27] 募集资金与投资 - 公司募集资金使用内控遵循规范、安全、高效、透明原则，建立管理制度[32] - 公司重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[36] 其他管理措施 - 公司应建立投资者关系管理制度，确保信息披露公平性[14] - 加大信息化建设，建立覆盖多领域信息系统，为数字航天战略提供基础条件[14] - 财产物资实行“永续盘存制”，定期进行财产清查[14] 业务管理规定 - 资金管理需明确不相容职责并分离[44] - 采购业务应集中并纳入预算管理[46] - 销售需制定年度和月度计划并保证收入质量[46] 项目管理要求 - 工程项目立项要做好风险评估和合规检查[49] - 固定资产至少每年进行一次全面清查[50] - 合同实现100％法律审核[51] 内控评价与整改 - 公司每年组织开展内控评价，确保每3年覆盖全部子企业[53][54] - 各业务部门发现内控问题和缺陷原则上3个月内完成整改，特殊情况经批准可延长[55] 考核与问责 - 公司将内控工作纳入年度经营业绩考核，对不到位的进行警示或通报批评[58] - 出现未履行内控制度建设职责等情形造成损失的对责任人员追责问责[58]

董事会换届 - 2025年12月8日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会董事共9名，含3名独立董事[2][3] - 董事任期三年，自2025年第三次临时股东会通过生效[3] 候选人情况 - 部分非独立董事候选人曾受行政监管措施[7][13] - 多位候选人截至披露日未持有公司股份[7][8][11][13][15][18][19][21][22] - 独立董事候选人具备资格，张梅为会计专业人士[3]

审计意见与续聘 - 2024年度财务和内控审计意见为带强调事项段的无保留意见[3] - 2025年12月8日董事会通过续聘致同为2025年审计机构，尚需股东会审议[3][11] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名等[5] - 2024年度业务收入26.14亿元等[6] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿等[6] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿[6] - 致同近三年受多种处罚，69名从业人员受罚[6] 项目人员经历 - 项目合伙人和签字注册会计师近三年签报告情况[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张梅为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月8日[10]

独立董事提名 - 张梅被提名为航天工业发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 候选人近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[6] - 候选人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月8日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名徐连春为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚与谴责[6] - 被提名人担任独立董事公司数量与任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[8] - 提名人将督促不符要求被提名人辞职[9]

关联交易审议标准 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应经董事会审议后提交股东会通过[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产超0.5%，并在3000万元以下或公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联自然人交易金额超30万元，并在3000万元以下或公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] 交易标的信息披露 - 交易标的为公司股权的，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过六个月[8] - 交易标的为公司股权以外的其他资产的，应披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告，评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年[10] 特殊情况规定 - 公司关联交易事项虽未达标准，中国证监会、证券交易所可要求提交股东会审议，并适用有关审计或评估要求[10] - 购买原材料等七类情形的关联交易可免于审计或者评估[10] - 关联交易事项属特定十项所述的，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算，达标准应提交股东会审议[12] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[14][15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[15] 其他关联交易规定 - 公司与关联人进行委托理财等投资，相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[21] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[18] - 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，以利息为准适用相关规定；与财务公司业务由证券交易所另行规定[19] - 公司与关联人共同投资，以公司投资额作为交易金额适用相关规定[21] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的进行的关联交易，按累计计算原则适用规定[22] - 公司与关联人发生交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[23] 制度相关 - 原《航天工业发展股份有限公司关联交易决策制度》于2022年6月15日经2021年股东大会审议通过，现废止[25] - 本制度由董事会制订，经股东会通过后生效，修改时亦同[25]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月25日14:30召开[2] - 网络投票12月25日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2025年12月18日[3] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00～11:30和14:00～17:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼[4] - 会议登记地点同现场会议地点[8] 审议事项 - 董事会非独立董事换届选举[5] - 独立董事换届选举（应选3人）[5] - 续聘审计机构[5] - 修订多项公司规定[5] 投票信息 - 投票代码为360547，投票简称为航发投票[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3 [13] 会议结果 - 选举胡庆荣等6人为第十一届董事会非独立董事[18] - 选举叶树理等3人为第十一届董事会独立董事[18] - 同意续聘公司2025年度审计机构[18] - 同意修订多项公司规定[18][19]

人员提名 - 提名胡庆荣等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[1][2][3] - 提名叶树理等3人为第十一届董事会独立董事候选人[4][5] 审计与考核 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[7] - 审议通过公司经理层成员2024年度和任期经营业绩考核结果[8] - 审议通过公司经理层成员2024年年薪及2022 - 2024年任期延期绩效年薪方案[9][10] 规则修订 - 修订《公司董事会战略委员会实施规则》等多项规定[11][12][13][14][15][16][18] - 《关于修订<公司董事薪酬管理规定>的议案》需提交2025年第三次临时股东会审议[19] - 《关于修订<公司信息披露事务管理规定>的议案》审议通过[20] 制度制定与废止 - 《关于制定<公司环境、社会及治理(ESG)管理规定>的议案》获董事会战略委员会审议通过[32] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》表决废止10项制度[34] 会议安排 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[35] 备查文件 - 第十届董事会第二十六次（临时）会议等多项会议决议为备查文件[36][37][39]